Departemen Kehakiman AS Berupaya Menyita Aset Kripto dari Bursa BTC-e yang Sudah Tidak Beroperasi

TLDR

• Departemen Kehakiman AS telah mengajukan gugatan untuk menyita aset kripto dari pertukaran BTC-e yang sudah tidak beroperasi.
• BTC-e dituduh memfasilitasi pencucian uang, penipuan siber, dan serangan ransomware, memproses hingga $9 miliar dana ilegal.
• Gugatan tersebut menargetkan aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum yang tersimpan di dompet BTC-e pada saat penutupannya pada 2017.
• Otoritas AS menggunakan undang-undang penyitaan aset sipil untuk mengklaim properti yang terkait dengan aktivitas kriminal, terlepas dari tuduhan kriminal individu.
• Jendela waktu 60 hari bagi individu untuk mengajukan klaim atas aset BTC-e berakhir pada 2 September, tanpa klaim signifikan yang dilaporkan.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengajukan mosi untuk menyita aset kripto dari pertukaran BTC-e yang kini tidak beroperasi. Langkah ini menargetkan dana yang tersimpan di dompet pertukaran yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Gugatan DOJ, yang diajukan pada Juni, berupaya menyita mata uang digital, termasuk Bitcoin dan Ethereum, yang terkait dengan perusahaan kriminal.

AS Menargetkan Aset BTC-e dalam Gugatan

BTC-e dulunya adalah salah satu pertukaran kripto terbesar di Rusia. Platform tersebut menghadapi tuduhan serius memfasilitasi pencucian uang, penipuan siber, dan serangan ransomware. Otoritas AS menduga bahwa BTC-e memproses hingga $9 miliar transaksi ilegal selama operasinya.

Pertukaran tersebut ditutup pada 2017 setelah salah satu pendirinya, Alexander Vinnik, ditangkap di Yunani. Vinnik kemudian diekstradisi ke Prancis dan dijatuhi hukuman atas perannya dalam pencucian uang. Ekstradisinya ke Amerika Serikat pada 2022 membuat otoritas AS tetap fokus pada aktivitas BTC-e.

Gugatan DOJ diajukan berdasarkan undang-undang penyitaan aset sipil, yang memungkinkan pemerintah mengklaim properti yang terkait dengan aktivitas ilegal. Pemerintah berupaya mengendalikan kepemilikan kripto BTC-e, meskipun tidak ada tuduhan kriminal terhadap individu tertentu. Menurut gugatan tersebut, aset yang dimaksud termasuk Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya yang memfasilitasi operasi kriminal.

Kasus pengadilan ini juga mencakup jendela waktu 60 hari bagi siapa pun yang memiliki klaim atas aset tersebut untuk tampil. Periode ini berakhir pada 2 September, dan tidak ada klaim lebih lanjut yang diharapkan. Pejabat AS terus mendorong penyitaan penuh atas aset-aset ini.

Hubungan Vinnik dengan BTC-e dan WEX

Keterlibatan Vinnik dalam BTC-e meluas melampaui pertukaran itu sendiri. Setelah penutupan BTC-e, Vinnik memainkan peran dalam penciptaan WEX, penerus BTC-e. WEX sendiri terjerat dalam kontroversi, dengan laporan yang mengklaim dananya digunakan untuk membiayai aktivitas pro-Rusia di Ukraina Timur.

Hubungan BTC-e dengan pemerintah Rusia telah memicu kecurigaan, terutama karena keberadaan server di AS. Hubungan ini memungkinkan otoritas AS untuk menyita situs web pertukaran dan aset terkaitnya. Bahkan setelah penutupan BTC-e, pejabat AS tetap waspada dalam pengejaran aset pertukaran tersebut.

Meskipun sudah ditutup, warisan BTC-e terus berdampak pada regulasi kripto dan penegakan hukum. Penyitaan asetnya tetap menjadi masalah kunci bagi otoritas AS dalam memerangi pencucian uang. Selain itu, otoritas Rusia tidak mengendurkan pengejaran terhadap eksekutif pertukaran, seperti Alexey Bilyuchenko.

Bilyuchenko, pendiri BTC-e lainnya, dikaitkan dengan penarikan Bitcoin dalam jumlah besar dari pertukaran tersebut. Pada Oktober, laporan mengungkapkan bahwa 6.500 BTC, senilai $694 juta, dikeluarkan dari dompetnya. Penyelidikan terhadap Bilyuchenko dan pihak lain yang terlibat dengan BTC-e terus berlanjut sementara otoritas AS terus menargetkan aset kripto ini.

Artikel U.S. DOJ Seeks to Seize Crypto Assets from Defunct BTC-e Exchange pertama kali muncul di Blockonomi.