Seorang pengusaha Hong Kong telah didakwa karena diduga mengajukan formulir penasihat investasi palsu dan menipu kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Warga asli Hong Kong tersebut didakwa oleh grand jury federal di District of Columbia atas perannya dalam konspirasi tersebut. Menurut otoritas Amerika Serikat, warga asli Hong Kong, Guanhua Su, mengajukan formulir penasihat investasi SEC palsu untuk setidaknya 10 perusahaan cangkang yang dia dan rekan konspirasi lainnya ciptakan. Otoritas mengklaim bahwa formulir palsu tersebut memberikan kesan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah penasihat keuangan yang sah, meskipun sebenarnya entitas palsu. Penegak hukum mengklaim bahwa setidaknya dua dari entitas palsu tersebut kemudian digunakan untuk meyakinkan investor ritel melalui WhatsApp dan media sosial lainnya untuk berinvestasi dalam saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di NASDAQ. Pengusaha Hong Kong didakwa oleh grand jury federal Menurut dakwaan tersebut, Su, warga asli Hong Kong berusia 37 tahun yang menggunakan nama alias Michael Su, adalah direktur pelaksana dan direktur pemasaran Rhino Consulting Business Services Ltd. Perusahaan tersebut berbasis di Hong Kong dan menawarkan jasa keuangan. Otoritas mengklaim bahwa Su dan rekan konspirasi lainnya melakukan pelanggaran yang dituduhkan antara Februari 2023 dan Maret 2025. Su dan pihak-pihak terdakwa lainnya menciptakan setidaknya 10 perusahaan cangkang dan mengajukan formulir SEC palsu atas nama semua perusahaan tersebut. Otoritas mengklaim bahwa dia membuat pernyataan palsu mengenai semua perusahaan tersebut, mencatat contoh terkait pengajuan yang dibuat untuk Bluesky Eagle Capital Management dan Wisdom Capital Management Group. Mereka mengklaim bahwa Su diduga membuat pernyataan palsu mengenai tempat usaha kedua perusahaan tersebut, status sebagai perusahaan publik, dan lainnya. Dalam dakwaan tersebut, otoritas mengklaim bahwa Bluesky Eagle dan Wisdom Capital digunakan oleh rekan konspirasi untuk meyakinkan investor membeli saham perusahaan publik yang terdaftar di NASDAQ yang berbasis di Kepulauan Cayman dengan bisnis di Tiongkok. Mereka mengklaim bahwa pada satu titik, perusahaan tersebut beroperasi dengan struktur entitas kepentingan variabel (VIE). Para rekan konspirasi juga diduga menjanjikan pengembalian hingga 500% kepada investor WhatsApp mereka, menjanjikan untuk mengganti semua kerugian. Dakwaan membuka masalah besar Dakwaan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa rekan konspirasi menyuruh investor untuk membeli saham perusahaan publik yang dipromosikan oleh akun WhatsApp yang terkait dengan perusahaan palsu tersebut. Mereka menjual saham perusahaan melalui akun pialang asing, memperoleh hasil hingga $211 juta. Namun, pada April 2024, saham perusahaan publik tersebut anjlok sebesar 88% yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Pada 13 November, SEC mengajukan tindakan perdata terhadap sejumlah entitas yang DOJ telah mendakwa Su dengan mengajukan formulir palsu kepada regulator. Dalam pengajuannya, SEC mencatat bahwa mereka memulai proses terhadap Bluesky Eagle dan Supreme Power Capital Management di Distrik Selatan New York. Selain itu, mereka juga mengajukan tindakan terhadap AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation, dan Invesco Alpha di Distrik Colorado. SEC sebelumnya telah mengajukan tindakan perdata terhadap Wisdom Capital di District of Columbia. Sementara itu, Su telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan Sekuritas, membuat pernyataan material yang salah dalam laporan yang diajukan kepada SEC, dan pernyataan palsu. Jika terbukti bersalah, warga asli Hong Kong tersebut menghadapi hukuman maksimal lima tahun untuk setiap dakwaan. "Dakwaan hari ini menuntut terdakwa atas peran dugaannya dalam skema penipuan sekuritas kompleks yang menyebabkan kerugian investor ratusan juta dolar," kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Dia menambahkan bahwa divisi tersebut sepenuhnya menentang aktor asing yang bermaksud menjadikan investor ritel Amerika sebagai korban. Galeotti mencatat bahwa di bawah kepemimpinannya, Divisi Kriminal berkomitmen untuk secara aktif menyelidiki dan menuntut penjahat yang mencuri dari warga AS melalui penipuan dan tipu daya. "SEC-OIG akan tanpa lelah menyelidiki aktor domestik dan asing yang berusaha menyalahgunakan proses SEC untuk tujuan jahat," kata Inspektur Jenderal SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Tampil di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.Seorang pengusaha Hong Kong telah didakwa karena diduga mengajukan formulir penasihat investasi palsu dan menipu kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Warga asli Hong Kong tersebut didakwa oleh grand jury federal di District of Columbia atas perannya dalam konspirasi tersebut. Menurut otoritas Amerika Serikat, warga asli Hong Kong, Guanhua Su, mengajukan formulir penasihat investasi SEC palsu untuk setidaknya 10 perusahaan cangkang yang dia dan rekan konspirasi lainnya ciptakan. Otoritas mengklaim bahwa formulir palsu tersebut memberikan kesan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah penasihat keuangan yang sah, meskipun sebenarnya entitas palsu. Penegak hukum mengklaim bahwa setidaknya dua dari entitas palsu tersebut kemudian digunakan untuk meyakinkan investor ritel melalui WhatsApp dan media sosial lainnya untuk berinvestasi dalam saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di NASDAQ. Pengusaha Hong Kong didakwa oleh grand jury federal Menurut dakwaan tersebut, Su, warga asli Hong Kong berusia 37 tahun yang menggunakan nama alias Michael Su, adalah direktur pelaksana dan direktur pemasaran Rhino Consulting Business Services Ltd. Perusahaan tersebut berbasis di Hong Kong dan menawarkan jasa keuangan. Otoritas mengklaim bahwa Su dan rekan konspirasi lainnya melakukan pelanggaran yang dituduhkan antara Februari 2023 dan Maret 2025. Su dan pihak-pihak terdakwa lainnya menciptakan setidaknya 10 perusahaan cangkang dan mengajukan formulir SEC palsu atas nama semua perusahaan tersebut. Otoritas mengklaim bahwa dia membuat pernyataan palsu mengenai semua perusahaan tersebut, mencatat contoh terkait pengajuan yang dibuat untuk Bluesky Eagle Capital Management dan Wisdom Capital Management Group. Mereka mengklaim bahwa Su diduga membuat pernyataan palsu mengenai tempat usaha kedua perusahaan tersebut, status sebagai perusahaan publik, dan lainnya. Dalam dakwaan tersebut, otoritas mengklaim bahwa Bluesky Eagle dan Wisdom Capital digunakan oleh rekan konspirasi untuk meyakinkan investor membeli saham perusahaan publik yang terdaftar di NASDAQ yang berbasis di Kepulauan Cayman dengan bisnis di Tiongkok. Mereka mengklaim bahwa pada satu titik, perusahaan tersebut beroperasi dengan struktur entitas kepentingan variabel (VIE). Para rekan konspirasi juga diduga menjanjikan pengembalian hingga 500% kepada investor WhatsApp mereka, menjanjikan untuk mengganti semua kerugian. Dakwaan membuka masalah besar Dakwaan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa rekan konspirasi menyuruh investor untuk membeli saham perusahaan publik yang dipromosikan oleh akun WhatsApp yang terkait dengan perusahaan palsu tersebut. Mereka menjual saham perusahaan melalui akun pialang asing, memperoleh hasil hingga $211 juta. Namun, pada April 2024, saham perusahaan publik tersebut anjlok sebesar 88% yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Pada 13 November, SEC mengajukan tindakan perdata terhadap sejumlah entitas yang DOJ telah mendakwa Su dengan mengajukan formulir palsu kepada regulator. Dalam pengajuannya, SEC mencatat bahwa mereka memulai proses terhadap Bluesky Eagle dan Supreme Power Capital Management di Distrik Selatan New York. Selain itu, mereka juga mengajukan tindakan terhadap AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation, dan Invesco Alpha di Distrik Colorado. SEC sebelumnya telah mengajukan tindakan perdata terhadap Wisdom Capital di District of Columbia. Sementara itu, Su telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan Sekuritas, membuat pernyataan material yang salah dalam laporan yang diajukan kepada SEC, dan pernyataan palsu. Jika terbukti bersalah, warga asli Hong Kong tersebut menghadapi hukuman maksimal lima tahun untuk setiap dakwaan. "Dakwaan hari ini menuntut terdakwa atas peran dugaannya dalam skema penipuan sekuritas kompleks yang menyebabkan kerugian investor ratusan juta dolar," kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Dia menambahkan bahwa divisi tersebut sepenuhnya menentang aktor asing yang bermaksud menjadikan investor ritel Amerika sebagai korban. Galeotti mencatat bahwa di bawah kepemimpinannya, Divisi Kriminal berkomitmen untuk secara aktif menyelidiki dan menuntut penjahat yang mencuri dari warga AS melalui penipuan dan tipu daya. "SEC-OIG akan tanpa lelah menyelidiki aktor domestik dan asing yang berusaha menyalahgunakan proses SEC untuk tujuan jahat," kata Inspektur Jenderal SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Tampil di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.