Brasil menutup kelompok pencucian uang kripto senilai $500 juta

Polisi Federal Brasil menyita sekitar R$2,7 miliar, atau $500 juta, terkait dengan jaringan pencucian uang kripto yang telah aktif selama lima tahun.

Sebagai bagian dari "Operasi Kryptolaundry," polisi Brasil melaksanakan 24 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di seluruh negeri.

Polisi meluncurkan operasi khusus pada 9 Desember dengan tujuan menghentikan penawaran investasi palsu dan pencucian uang melalui cryptocurrency.

Pencuci uang kripto terkait dengan Firaun Bitcoin

Menurut laporan lokal, jaringan kripto ini terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal sebagai Firaun Bitcoin. Polisi Brasil menangkapnya pada tahun 2021.

Santos adalah bos Gas Consultoria, salah satu skema piramida investasi terbesar di Brasil. Ribuan warga Brasil kehilangan jutaan dolar setelah berinvestasi di Gas Consultoria.

Para pencuci uang kripto mengikuti pendekatan Firaun Bitcoin. Mereka mencuci jutaan dolar melalui kombinasi perusahaan cangkang dan cryptocurrency sejak 2021.

Para penjahat memikat orang melalui peluang investasi kripto. Mereka beriklan secara besar-besaran di media sosial dan mendorong kampanye intensif. Mereka juga mengorganisir pertemuan untuk membangun koneksi kuat dan kepercayaan dengan korban mereka.

Entitas hukum di balik pencuci uang kripto tampak beroperasi secara legal dan menawarkan "investasi aman" dalam kripto dengan imbal hasil tinggi.

Polisi Federal Brasil menemukan bahwa jaringan kriminal kripto menerima sekitar R$2,7 miliar, atau $500 juta. Para penjahat memindahkan dana tersebut, dan sekitar R$404 juta, atau $75,5 juta, dilabeli sebagai dana ilegal.

Sebagian besar jumlah ini disembunyikan dan dikirim kepada para pemimpin jaringan melalui kripto dan puluhan perusahaan cangkang.

Pengadilan di Brasil memerintahkan pembekuan rekening bank yang berisi sekitar R$685 juta, atau $128 juta. Pengadilan juga memberikan lampu hijau untuk menyita peternakan, properti komersial, dan real estat mewah.

Polisi melaksanakan sembilan surat perintah penangkapan preventif, menargetkan 45 individu dan perusahaan. Berdasarkan media berita lokal, enam orang telah ditangkap di Distrik Federal dan dua di Spanyol.

Orang-orang yang ditangkap akan menghadapi tuntutan pidana atas pelanggaran keuangan, pencucian uang, kejahatan terorganisir, pemalsuan dokumen, dan tuduhan terkait lainnya.

Pada Oktober 2025, Santos atau Firaun Bitcoin, dijatuhi hukuman lebih dari 19 tahun penjara atas kegiatan kriminal dan korupsi. Tangan kanan Santos, Daniel Aleixo Guimarães, dijatuhi hukuman lebih dari 16 tahun.

Brasil membubarkan jaringan kejahatan siber kripto senilai $164 juta

Pada awal Juli 2025, otoritas Brasil membubarkan jaringan kejahatan siber kripto kompleks yang mencuci lebih dari R$164 juta, atau $32 juta. Ini adalah bagian dari rencana lain oleh polisi Brasil yang disebut "Operasi Deep Hunt."

Operasi tersebut berhasil mengungkap jaringan penjahat yang menggunakan mesin kartu kredit palsu, dokumen palsu, dan terlibat dalam obat-obatan terlarang. Operasi ini menghasilkan penangkapan 32 orang dan penyitaan R$112 juta, atau $21 juta.

Menurut TRM Labs, jaringan kejahatan siber ini memanfaatkan pasar dark web untuk memperoleh uang kertas palsu, kartu kredit yang dikloning, dan dokumen palsu.

Para penjahat kemudian mencuri dana dan mencucinya menggunakan kripto. Mereka kemudian menyebarkannya melalui perusahaan cangkang dan rekening bank palsu untuk menyembunyikan asal-usul dana. Kelompok tersebut menyuntikkan kembali hasil pencucian uang ke dalam ekonomi melalui pembelian properti dan mobil.

Otoritas Brasil berhasil menyita dana ilegal setelah bekerja sama dengan tim investigasi Binance dan entitas lain yang membantu dalam investigasi on-chain.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas trading kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.