Helix telah mengelola lebih dari 350000 BTC untuk pelanggan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta dalam bentuk mata uang kripto dan aset terkait yang terhubung dengan pencampur mata uang kripto darknet yang kini sudah tidak beroperasi, Helix.

Sebelum keterlibatan DOJ, Helix bekerja untuk menggabungkan mata uang kripto dari berbagai pengguna dan melewatkannya melalui berbagai transaksi untuk mengaburkan asal, tujuan, dan kepemilikannya.

Sebelumnya, otoritas federal telah menyita kendali atas aset milik Larry Dean Harmon, yang mengelola Helix saat memindahkan lebih dari $300 juta dalam bentuk kripto dari tahun 2014 hingga 2017. Pada Agustus 2021, Harmon mengaku bersekongkol untuk mencuci uang. Dia dijatuhi hukuman pada November 2024 selama 36 bulan penjara, 3 tahun pembebasan bersyarat, dan penyitaan dana serta properti.

Helix telah mengelola lebih dari 350.000 BTC untuk pelanggan

Catatan pengadilan menunjukkan Helix adalah salah satu pencampur darknet yang paling banyak digunakan, terutama populer di kalangan penjual obat-obatan online yang ingin membersihkan pendapatan ilegal mereka. Pencampur tersebut menangani hampir 354.468 BTC atas nama pengguna, yang pada saat itu bernilai sekitar $300 juta. Sebagian besar mata uang digital tersebut terkait dengan platform obat-obatan ilegal di darknet, dan Harmon menghasilkan uang dengan mengambil bagian dari setiap transaksi.

Helix dan Grams dibangun untuk terhubung dengan sebagian besar pasar darknet, termasuk AlphaBay yang terkenal, dengan API Helix memudahkan platform untuk merutekan penarikan melalui pencampur tersebut. Penyidik kemudian melacak jumlah besar yang mencapai puluhan juta dolar ke layanan tersebut. Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) dan Homeland Security Investigations (HSI) memainkan peran sentral dalam memecahkan kasus ini.

Mengenai penyitaan aset Helix, seorang jaksa federal yang mengkhususkan diri dalam kasus kejahatan siber mengatakan fokusnya bukan hanya pada hukuman tetapi pada pembongkaran jaringan ekonomi di balik kejahatan. Dia menambahkan, "Penyertaan real estat dan aset keuangan tradisional menunjukkan penyidik mengikuti jejak uang ke mana pun perginya." 

Departemen Keuangan AS sebelumnya telah memberikan sanksi pada Tornado Cash, tetapi kemudian mencabut sanksi tersebut

Sebelumnya, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi pada Tornado Cash, sebuah platform yang telah memfasilitasi pergerakan miliaran mata uang virtual untuk tujuan ilegal.

Lebih dari $455 juta dari total yang dicuci adalah dana curian dari Lazarus Group, organisasi peretasan yang didukung negara Korea Utara yang dikenai sanksi oleh AS. Pencampur tersebut juga membantu mencuci lebih dari $96 juta dari peretasan Harmony Bridge pada 24 Juni 2022, dan setidaknya $7,8 juta dari peretasan Nomad pada 2 Agustus 2022, menurut catatan DOJ.

Namun pada tahun 2025, Departemen Keuangan mengatakan telah mencabut sanksi pada Tornado Cash, setelah pemerintahan Trump memeriksa tantangan hukum dan kebijakan unik yang terlibat. 

Menteri Keuangan Scott Bessent mencatat, "Aset digital menghadirkan peluang luar biasa untuk inovasi dan penciptaan nilai bagi rakyat Amerika. Mengamankan industri aset digital dari penyalahgunaan oleh Korea Utara dan pelaku ilegal lainnya sangat penting untuk membangun kepemimpinan AS dan memastikan bahwa rakyat Amerika dapat memperoleh manfaat dari inovasi dan inklusi keuangan."

Pada saat itu, beberapa eksekutif kripto menyambut baik keputusan tersebut, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong. Dia berargumen, "Tidak ada yang ingin melihat orang jahat menggunakan kripto. Tetapi privasi adalah fitur penting bagi banyak warga yang taat hukum, dan Anda tidak bisa memberikan sanksi pada kode sumber terbuka." 

Asah strategi Anda dengan bimbingan + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami