Empat pria Australia, termasuk mantan pengacara Dimitrios Podaridis, menghadapi tuduhan pencucian uang karena diduga memfasilitasi penipuan investasi canggih yang mengkonversi dana korban menjadi kripto antara Januari dan Juli 2021. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menduga para terdakwa mengoperasikan situs web perbandingan investasi palsu dan iklan Facebook untuk menarik investor dengan obligasi palsu yang menawarkan pengembalian tetap antara 4,5% dan 9,5% per tahun. Dokumentasi Profesional Menutupi Skema Konversi Kripto ASIC mendakwa Podaridis bersama Peter Delis, Bassilios Floropoulos, dan Harry Tsalikidis karena secara ceroboh berurusan dengan hasil kejahatan meskipun tidak secara langsung mengoperasikan penipuan investasi. Skema tersebut diduga menggunakan prospektus palsu berkualitas tinggi yang meniru penyedia layanan keuangan besar untuk meyakinkan korban menyetor dana ke rekening bank Australia sebelum mentransfer uang ke rekening luar negeri dan bursa kripto. Tuduhan terbaru ini muncul saat Australia mengintensifkan penindakan terhadap kejahatan keuangan terkait cryptocurrency, dengan otoritas baru-baru ini menutup operasi kriminal besar dan menerapkan pengawasan yang ditingkatkan terhadap bursa kripto. ASIC telah menonaktifkan lebih dari 10.000 situs web berbahaya sambil memproses 1.500 klaim korban dengan total kerugian $35,8 juta di 14 negara. 🇦🇺 Otoritas Australia telah mendakwa empat individu atas skema yang diduga mencuci $123 juta melalui bisnis dan kripto. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 Juni 2025 Tindakan penegakan hukum terbaru juga termasuk menahan aset senilai $123 juta dari jaringan pencucian uang perusahaan keamanan Gold Coast dan mendakwa operator yang mengkonversi uang tunai menjadi cryptocurrency melalui pengaturan perbankan yang kompleks. Mengenai tuduhan terbaru ini, Direktur Penuntutan Umum Commonwealth akan menangani penuntutan setelah rujukan ASIC, dengan sidang komitmen dijadwalkan pada 30 Oktober 2025. ASIC Menargetkan Jaringan Penipuan Investasi Menggunakan Dokumentasi Profesional Penipuan investasi yang diduga menggunakan teknik pemasaran canggih, termasuk situs web perbandingan fiktif dan iklan media sosial yang ditargetkan, untuk menjangkau korban potensial. Penipu menghubungi investor yang tertarik melalui telepon dan email, memberikan dokumentasi yang dibuat secara profesional yang sangat menyerupai materi layanan keuangan yang sah. Penawaran investasi palsu berkisar dari satu hingga sepuluh tahun, dengan pengembalian tetap yang menarik yang dirancang untuk menarik investor konservatif yang mencari pendapatan stabil. ASIC menduga para terdakwa mengendalikan rekening bank Australia yang menerima setoran korban sebelum dengan cepat mentransfer dana secara internasional untuk menghindari deteksi. Investigasi dimulai setelah ASIC menerima banyak keluhan dari konsumen dan entitas korporat yang telah ditipu. Analisis regulator mengungkapkan pola pergerakan dana dari rekening domestik ke lokasi lepas pantai dan platform cryptocurrency, membangun struktur operasional jaringan pencucian uang. Tsalikidis diduga membantu dan bersekongkol dengan tiga terdakwa lainnya meskipun tidak secara langsung mengendalikan rekening bank yang digunakan dalam skema tersebut. Para terdakwa juga diduga mengeksploitasi kepercayaan pada lembaga keuangan tradisional dengan menyalin dokumentasi dan branding otentik untuk melegitimasi penawaran palsu mereka. Penegakan Kejahatan Kripto Dipercepat di Berbagai Lembaga Otoritas Australia telah secara dramatis memperluas penegakan kejahatan cryptocurrency melalui operasi multi-lembaga terkoordinasi yang menargetkan jaringan pencucian uang. Queensland Joint Organised Crime Taskforce melaksanakan 14 surat perintah penggeledahan dan menahan aset senilai $21 juta dari operasi pencucian uang perusahaan keamanan yang memproses $190 juta dana ilegal. ASIC telah menutup rata-rata 130 situs web penipuan setiap minggu sambil membatalkan pendaftaran 95 perusahaan yang terkait dengan skema "pig butchering" internasional. Pengadilan Federal menyetujui perintah pembubaran setelah menemukan bahwa perusahaan didaftarkan menggunakan informasi palsu untuk memberikan legitimasi pada platform investasi palsu. Demikian pula, pada April, AUSTRAC meningkatkan pengawasan terhadap bursa kripto dengan memperingatkan bahwa platform tidak aktif menghadapi pembatalan pendaftaran sambil meluncurkan registri yang dapat dicari publik untuk verifikasi konsumen. Lembaga tersebut menghubungi bursa terdaftar yang tidak aktif di antara 427 bisnis untuk mencegah eksploitasi kriminal dari pendaftaran yang sah. Penipuan berskala besar ini tidak terbatas pada Australia saja. Serangan phishing baru-baru ini telah merugikan investor individu jutaan dolar, termasuk kerugian Tether sebesar $3,05 juta dan eksploitasi transaksi persetujuan senilai $900.000. 🚨 Seorang investor kripto telah menjadi korban penipuan phishing, kehilangan $3,05 juta dalam USDT setelah menandatangani transaksi blockchain berbahaya. #Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 Agustus 2025 CertiK baru-baru ini melaporkan kerugian kripto sebesar $2,2 miliar selama paruh pertama 2025, dengan pelanggaran dompet menyebabkan kerugian $1,7 miliar dalam 34 insiden dan penipuan phishing menyumbang $410 juta melalui 132 serangan. Baru-baru ini, skema pembajakan akun YouTube mempromosikan bot perdagangan kripto palsu yang menguras dana investor setelah pengguna menyetor jumlah minimum Ethereum. Penyerang mengumpulkan lebih dari $939.000 melalui beberapa alamat dompet sambil menggunakan video yang dihasilkan AI dan bagian komentar yang dikelola untuk menciptakan legitimasi palsu. Meskipun Australia berhati-hati tentang kripto, negara ini baru-baru ini memulai pengujian CBDC grosir melalui Project Acacia, di mana 24 peserta industri akan melakukan transaksi uang riil di berbagai platform aset digital. ASIC memberikan keringanan regulasi untuk memfasilitasi program percontohan enam bulan yang meneliti aset tokenisasi dan aplikasi mata uang digital bank sentral.Empat pria Australia, termasuk mantan pengacara Dimitrios Podaridis, menghadapi tuduhan pencucian uang karena diduga memfasilitasi penipuan investasi canggih yang mengkonversi dana korban menjadi kripto antara Januari dan Juli 2021. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menduga para terdakwa mengoperasikan situs web perbandingan investasi palsu dan iklan Facebook untuk menarik investor dengan obligasi palsu yang menawarkan pengembalian tetap antara 4,5% dan 9,5% per tahun. Dokumentasi Profesional Menutupi Skema Konversi Kripto ASIC mendakwa Podaridis bersama Peter Delis, Bassilios Floropoulos, dan Harry Tsalikidis karena secara ceroboh berurusan dengan hasil kejahatan meskipun tidak secara langsung mengoperasikan penipuan investasi. Skema tersebut diduga menggunakan prospektus palsu berkualitas tinggi yang meniru penyedia layanan keuangan besar untuk meyakinkan korban menyetor dana ke rekening bank Australia sebelum mentransfer uang ke rekening luar negeri dan bursa kripto. Tuduhan terbaru ini muncul saat Australia mengintensifkan penindakan terhadap kejahatan keuangan terkait cryptocurrency, dengan otoritas baru-baru ini menutup operasi kriminal besar dan menerapkan pengawasan yang ditingkatkan terhadap bursa kripto. ASIC telah menonaktifkan lebih dari 10.000 situs web berbahaya sambil memproses 1.500 klaim korban dengan total kerugian $35,8 juta di 14 negara. 🇦🇺 Otoritas Australia telah mendakwa empat individu atas skema yang diduga mencuci $123 juta melalui bisnis dan kripto. #Australia #aml https://t.co/uV1errA8TV — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 Juni 2025 Tindakan penegakan hukum terbaru juga termasuk menahan aset senilai $123 juta dari jaringan pencucian uang perusahaan keamanan Gold Coast dan mendakwa operator yang mengkonversi uang tunai menjadi cryptocurrency melalui pengaturan perbankan yang kompleks. Mengenai tuduhan terbaru ini, Direktur Penuntutan Umum Commonwealth akan menangani penuntutan setelah rujukan ASIC, dengan sidang komitmen dijadwalkan pada 30 Oktober 2025. ASIC Menargetkan Jaringan Penipuan Investasi Menggunakan Dokumentasi Profesional Penipuan investasi yang diduga menggunakan teknik pemasaran canggih, termasuk situs web perbandingan fiktif dan iklan media sosial yang ditargetkan, untuk menjangkau korban potensial. Penipu menghubungi investor yang tertarik melalui telepon dan email, memberikan dokumentasi yang dibuat secara profesional yang sangat menyerupai materi layanan keuangan yang sah. Penawaran investasi palsu berkisar dari satu hingga sepuluh tahun, dengan pengembalian tetap yang menarik yang dirancang untuk menarik investor konservatif yang mencari pendapatan stabil. ASIC menduga para terdakwa mengendalikan rekening bank Australia yang menerima setoran korban sebelum dengan cepat mentransfer dana secara internasional untuk menghindari deteksi. Investigasi dimulai setelah ASIC menerima banyak keluhan dari konsumen dan entitas korporat yang telah ditipu. Analisis regulator mengungkapkan pola pergerakan dana dari rekening domestik ke lokasi lepas pantai dan platform cryptocurrency, membangun struktur operasional jaringan pencucian uang. Tsalikidis diduga membantu dan bersekongkol dengan tiga terdakwa lainnya meskipun tidak secara langsung mengendalikan rekening bank yang digunakan dalam skema tersebut. Para terdakwa juga diduga mengeksploitasi kepercayaan pada lembaga keuangan tradisional dengan menyalin dokumentasi dan branding otentik untuk melegitimasi penawaran palsu mereka. Penegakan Kejahatan Kripto Dipercepat di Berbagai Lembaga Otoritas Australia telah secara dramatis memperluas penegakan kejahatan cryptocurrency melalui operasi multi-lembaga terkoordinasi yang menargetkan jaringan pencucian uang. Queensland Joint Organised Crime Taskforce melaksanakan 14 surat perintah penggeledahan dan menahan aset senilai $21 juta dari operasi pencucian uang perusahaan keamanan yang memproses $190 juta dana ilegal. ASIC telah menutup rata-rata 130 situs web penipuan setiap minggu sambil membatalkan pendaftaran 95 perusahaan yang terkait dengan skema "pig butchering" internasional. Pengadilan Federal menyetujui perintah pembubaran setelah menemukan bahwa perusahaan didaftarkan menggunakan informasi palsu untuk memberikan legitimasi pada platform investasi palsu. Demikian pula, pada April, AUSTRAC meningkatkan pengawasan terhadap bursa kripto dengan memperingatkan bahwa platform tidak aktif menghadapi pembatalan pendaftaran sambil meluncurkan registri yang dapat dicari publik untuk verifikasi konsumen. Lembaga tersebut menghubungi bursa terdaftar yang tidak aktif di antara 427 bisnis untuk mencegah eksploitasi kriminal dari pendaftaran yang sah. Penipuan berskala besar ini tidak terbatas pada Australia saja. Serangan phishing baru-baru ini telah merugikan investor individu jutaan dolar, termasuk kerugian Tether sebesar $3,05 juta dan eksploitasi transaksi persetujuan senilai $900.000. 🚨 Seorang investor kripto telah menjadi korban penipuan phishing, kehilangan $3,05 juta dalam USDT setelah menandatangani transaksi blockchain berbahaya. #Scam #Crypto https://t.co/CnB0GNgIo4 — Cryptonews.com (@cryptonews) 6 Agustus 2025 CertiK baru-baru ini melaporkan kerugian kripto sebesar $2,2 miliar selama paruh pertama 2025, dengan pelanggaran dompet menyebabkan kerugian $1,7 miliar dalam 34 insiden dan penipuan phishing menyumbang $410 juta melalui 132 serangan. Baru-baru ini, skema pembajakan akun YouTube mempromosikan bot perdagangan kripto palsu yang menguras dana investor setelah pengguna menyetor jumlah minimum Ethereum. Penyerang mengumpulkan lebih dari $939.000 melalui beberapa alamat dompet sambil menggunakan video yang dihasilkan AI dan bagian komentar yang dikelola untuk menciptakan legitimasi palsu. Meskipun Australia berhati-hati tentang kripto, negara ini baru-baru ini memulai pengujian CBDC grosir melalui Project Acacia, di mana 24 peserta industri akan melakukan transaksi uang riil di berbagai platform aset digital. ASIC memberikan keringanan regulasi untuk memfasilitasi program percontohan enam bulan yang meneliti aset tokenisasi dan aplikasi mata uang digital bank sentral.