De Iraanse Nobitex verplaatste 2,3 miljard dollar via cryptonetwerken die verbonden zijn aan Trump

Nobitex, de grootste crypto-exchange van Iran, heeft sinds 2023 minstens 2,3 miljard dollar verwerkt op Tron en BNB Chain, op basis van een blockchain-onderzoek door Reuters.

De twee netwerken werden opgebouwd rond Justin Sun en Changpeng Zhao, twee crypto-miljardairs die ook vroeg steun gaven aan World Liberty Financial, het cryptoproject van de familie Trump.

Het geld bleef door die ketens stromen terwijl de Verenigde Staten en Israël hun oorlog tegen Iran voortzetten.

Iraanse gebruikers stuurden miljarden via ketens gekoppeld aan Sun en Zhao

Sinds 1 januari 2023 verwerkte Nobitex meer dan 2 miljard dollar op Tron, en ook minstens 317 miljoen dollar op BNB Chain, het netwerk dat vroeger bekend stond als Binance Smart Chain.

Sinds Trumps oorlog in februari begon, passeerde minstens 22,6 miljoen dollar via Nobitex op BNB Chain, terwijl minstens 550.000 dollar via Tron ging.

Nobitex wordt gebruikt door gewone Iraniërs en gesanctioneerde Iraanse instanties, en wordt naar verluidt gecontroleerd door twee broers uit een machtige Iraanse familie met banden met Iran's nieuwe opperste leider.

Maar Nobitex heeft heftig ontkend directe banden te hebben met de Iraanse overheid, of de staat te helpen, en stelt dat illegale fondsen die via het platform zijn doorgegaan dit deden zonder goedkeuring of medeweten van het management.

Desondanks is de exchange een belangrijk onderdeel geweest van Iran's crypto-infrastructuur, teruggaand tot 2022, toen naar verluidt 7,8 miljard dollar aan crypto van 2018 tot 2022 tussen Nobitex en Binance werd overgedragen.

Ongeveer driekwart van die aan Iran gekoppelde activiteit maakte gebruik van de cryptocurrency van Tron, omdat Nobitex klanten naar verluidt vertelde dat op Tron gebaseerde crypto hen kon helpen anoniem te handelen zonder "activa in gevaar te brengen door sancties."

John Reed Stark, voormalig hoofd van het SEC Office of Internet Enforcement, noemde het gebruik van die ketens door instellingen in een land dat in oorlog is met de Verenigde Staten een "dramatische ironie." Hij zei: "De entiteiten die cryptofinanciering doen via deze platforms zijn precies degenen die de president probeert te verslaan in de oorlog."

Het Witte Huis wees het verband van de hand. Woordvoerster Anna Kelly zei: "Reuters' bizarre pogingen om president Trump te koppelen aan het Iraanse banksysteem zijn ronduit belachelijk." Ze verwees vragen door naar World Liberty Financial.

Een woordvoerster van World Liberty zei dat het bedrijf geen relatie heeft met Nobitex en de Amerikaanse wet naleeft. Ze zei: "World Liberty bezit, exploiteert of controleert Tron op geen enkele wijze, en heeft geen zeggenschap over transacties die erop worden uitgevoerd."

World Liberty kreeg steun van cryptofiguren terwijl Iran dezelfde netwerken gebruikte

Ana Nicoara, een woordvoerster van BNB Chain, zei: "BNB Chain is een publieke, permissieloze blockchain die wordt onderhouden door een onafhankelijke wereldwijde gemeenschap van validators. Het is geen exchange, geen bedrijf, en niet Binance."

Een woordvoerster van Tron zei dat het netwerk een technologieleverancier is en niet "elke gebruiker en elke transactie kan monitoren en onderzoeken" of elke handel kan stoppen.

Ze zei dat Justin hielp bij het opzetten van een wetshandhavingsprogramma dat "honderden miljoenen" aan fondsen heeft bevroren, waaronder activa "gekoppeld aan gesanctioneerde entiteiten en terrorismefinanciering."

Crypto-exchanges zoals Binance stellen gebruikers in staat munten te kopen en te verhandelen. Blockchains zoals Tron en BNB Chain registreren walletactiviteit op publieke grootboeken. Ze hosten veel activa, waaronder native munten en stablecoins zoals Tether. De aan Iran gekoppelde activiteit is slechts een klein deel van het totale volume op beide netwerken.

Sanders en een andere Iran-cryptospecialist zeiden dat de centrale bank van Iran gebruik maakte van Tron en BNB Chain. De Verenigde Staten sanctioneerden de bank in 2019 vanwege beweringen dat deze miljarden dollars aan de IRGC en Hezbollah gaf.

Een rapport van januari door Elliptic en de twee Iran-specialisten zei dat de centrale bank van november 2024 tot juni 2025 meer dan 500 miljoen dollar aan Tether via Tron kocht.

Elliptic zou hebben gezegd dat ongeveer 347 miljoen dollar van dat bedrag in de eerste zes maanden van vorig jaar via Tron naar Nobitex werd gestuurd. De specialisten zeiden dat de bank de stablecoin ook omwisselde naar andere munten en andere ketens gebruikte, waaronder BNB Chain, alvorens een deel ervan terug te sturen naar Nobitex en andere exchanges.

Sinds Nobitex in 2018 van start ging, schatten analisten dat het tientallen tot honderden miljoenen dollars heeft verwerkt die gekoppeld zijn aan gesanctioneerde wallets verbonden aan Iran's centrale bank en de IRGC.

Tether zei dat het verschillende walletadressen gekoppeld aan Nobitex heeft bevroren nadat Israël daar om verzocht. Het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing gaf geen commentaar. Tether zei dat exchanges en platforms compliance moeten afhandelen wanneer tokens op secundaire markten worden verhandeld.

Amerikaanse toezichthouders trokken zich ook terug uit crypto-handhaving nadat Trump aantrad. De Securities and Exchange Commission schikte in maart een fraudezaak tegen Justin voor 10 miljoen dollar, zonder erkenning van schuld.

De slimste cryptogeesten lezen al onze nieuwsbrief. Wil je meedoen? Sluit je bij hen aan.