Een inwoner van Ohio die een cryptobeleggingsfraude leidde waarbij meer dan $10 miljoen werd verzameld, is door een federale rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.
De frauduleuze beleggingsbeheerder, Rathnakishore Giri, zal na zijn vrijlating nog drie jaar onder toezicht staan.
Uit rechtbankdossiers blijkt dat hij investeerders lokte door zich voor te doen als een ervaren cryptocurrency-handelaar die gespecialiseerd was in de handel in Bitcoin-derivaten. Hij beloofde potentiële investeerders winstgevende rendementen zonder enig risico voor hun initiële investering onder zijn bescherming.
Achter de schermen had Giri een klassiek piramidespel opgezet. Hij nam geld van nieuwe investeerders om het terug te betalen aan eerdere investeerders. Dit omdat al zijn gokken mislukte, waardoor hij het geld van mensen verloor. Hij verzon valse redenen voor terugbetalingen.
In oktober 2024 bekende Giri zich schuldig aan één aanklacht wegens bankfraude. Maar hij stopte daar niet mee. In de periode dat hij wachtte op zijn strafzitting, ging hij door met zijn praktijken en vroeg meer investeerders om geld, waardoor hij meer slachtoffers in zijn web trok.
Voor de veroordeling op maandag erkende Giri dit aanvullende wangedrag via een bijgewerkte overeenkomst met het Ministerie van Justitie.
Rechtbankdossiers tonen aan dat Giri investeerders aantrok door te praten over zijn vermeende rijkdom en dure levensstijl. Hij bezat twee Lamborghini-sportwagens, een Tesla en een Audi R8.
Hij liet dure horloges zien, reisde met privévliegtuigen en verbleef in luxe huurwoningen. In plaats van al het geld van investeerders te beleggen in de handel in cryptocurrency zoals hij had beloofd, gebruikte Giri een deel van de fondsen voor zijn eigen uitgaven of om eerdere investeerders terug te betalen, overeenkomstig het typische patroon van een piramidespel.
Cryptofraude bereikt recordniveau door het hele land
Volgens een FBI-rapport heeft cryptofraude vorig jaar 11,4 miljard dollar afgetapt van Amerikanen. Het rapport, zoals eerder vermeld door Cryptopolitan, beschreef deze constructies als uitgebreide, langlopende operaties die gebruik maken van psychologische tactieken, valse legitimiteit en de complexiteit van cryptocurrencies om slachtoffers te verleiden grote bedragen in te leggen.
De FBI stelde vast dat de meeste cryptofraude afkomstig is van georganiseerde criminele groepen die actief zijn in Zuidoost-Azië. Deze groepen dwingen vaak slachtoffers van mensenhandel om de fraudeoperaties uit te voeren. Het aantal slachtoffers steeg in 2025 sterk, met 181.565 klachten waarbij cryptocurrency betrokken was, een stijging van 21 procent.
Het gemiddelde verlies per zaak bedroeg $62.604, wat aantoont dat slachtoffers doorgaans aanzienlijke bedragen verliezen in plaats van kleine bedragen.
Bijna 18.600 mensen verloren elk meer dan $100.000, wat erop wijst dat veel slachtoffers spaargeld en pensioengeld verliezen. Cryptofraude vertegenwoordigt nu een groot deel van een bredere toename van online fraude. Amerikanen dienden in 2025 meer dan 1 miljoen cybercrimeklachten in, met totale verliezen van meer dan $20,8 miljard.
De cryptocurrency-industrie reageert op de dreiging
Binance, de grootste cryptocurrency-beurs gemeten naar handelsvolume, kondigde aan dat zijn kunstmatige intelligentie-beveiligingssystemen meer dan $10,5 miljard aan gebruikersverliezen hebben voorkomen van begin 2025 tot en met het eerste kwartaal van 2026.
De beurs blokkeerde 22,9 miljoen fraude- en phishingpogingen in alleen het eerste kwartaal van 2026, waarmee ongeveer $1,98 miljard aan gebruikersgeld werd beschermd.
Binance meldde dat fraudeurs steeds vaker AI-technologie gebruiken om aanvallen uit te voeren. Het bedrijf zei dat 76 procent van de door AI aangestuurde oplichting nu valt in de hoogste categorie voor zowel omvang als ernst.
De slimste cryptogeesten lezen onze nieuwsbrief al. Wil je meedoen? Sluit je bij hen aan.
Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
