Ratu Kripto China Dijatuhi Hukuman 11 Tahun Setelah Penggerebekan Bitcoin Senilai £5M di Inggris

TLDR

• Qian Zhimin menerima hukuman 11 tahun 8 bulan karena pencucian Bitcoin senilai miliaran pound, yang menurut jaksa dicuri dari lebih dari 100.000 pensiunan Tiongkok
• Wanita berusia 47 tahun ini melarikan diri dari Tiongkok pada 2017 dan menyewa mansion di London seharga £17.000 per bulan sebelum polisi Inggris menyita apa yang mereka yakini sebagai hasil sitaan cryptocurrency terbesar di negara tersebut
• Perusahaannya Lantian Gerui menjanjikan pengembalian 200% melalui penambangan kripto dan produk teknologi kesehatan tetapi sebenarnya adalah skema piramida yang membayar investor lama dengan setoran baru
• Para korban menginvestasikan total 40 miliar yuan ($5,6 miliar) dan kini berjuang untuk mendapatkan kembali uang mereka melalui pengadilan Inggris karena nilai Bitcoin telah meningkat lebih dari 20 kali lipat sejak penyitaan
• Cryptocurrency yang tidak diklaim setelah proses hukum dapat menjadi milik pemerintah Inggris berdasarkan undang-undang hasil kejahatan

Qian Zhimin mendirikan Lantian Gerui (Bluesky Greet) di Tiongkok sekitar tahun 2013. Perusahaan ini mengklaim menambang Bitcoin dan mengembangkan produk teknologi kesehatan. Namun, menurut jaksa, perusahaan ini beroperasi sebagai skema piramida.

Perusahaan ini menarik sekitar 120.000 investor dari seluruh provinsi di Tiongkok. Total setoran mencapai 40 miliar yuan menurut Crown Prosecution Service. Banyak korban adalah warga Tiongkok paruh baya dan lanjut usia.

Skema ini membayar investor jumlah kecil harian sekitar 100 yuan ($14). Ini menciptakan kepercayaan dan mendorong orang untuk berinvestasi lebih banyak. Banyak yang mengambil pinjaman dengan suku bunga 8% untuk meningkatkan investasi mereka.

Seorang korban bernama Tuan Yu menginvestasikan 60.000 yuan bersama istrinya. Mereka dijanjikan keuntungan 200% selama dua setengah tahun. Pembayaran harian tampak sah tetapi sebenarnya didanai oleh uang investor baru.

Perusahaan mengorganisir acara besar, liburan, dan perjamuan untuk merekrut lebih banyak investor. Mereka menggunakan pesan patriotik dan dukungan dari tokoh publik. Salah satu acara diadakan di Balai Agung Rakyat di Beijing.

Pelarian dan Penangkapan

Polisi Tiongkok mulai menyelidiki Lantian Gerui pada pertengahan 2017. Qian melarikan diri ke Inggris pada September tahun itu menggunakan paspor palsu. Dia menyewa mansion di Hampstead, London utara seharga lebih dari £17.000 per bulan.

Qian berpose sebagai pewaris barang antik dan berlian yang kaya. Dia mempekerjakan asisten untuk mengkonversi Bitcoin-nya menjadi uang tunai dan properti. Buku hariannya mengungkapkan rencana untuk membeli kastil Swedia dan menjadi ratu Liberland, sebuah mikronegara yang tidak diakui.

Ketika Qian mencoba membeli properti besar di Totteridge, asistennya tidak dapat menjelaskan sumber kekayaannya. Ini memicu penyelidikan polisi. Polisi Metropolitan menggerebek rumahnya di Hampstead dan menemukan hard drive yang berisi puluhan ribu Bitcoin.

Polisi menangkap Qian di York pada April 2024. Petugas menemukan empat orang di properti tersebut yang telah dibawa dari Tiongkok untuk bekerja secara ilegal sebagai staf. Qian awalnya menyangkal semua tuduhan tetapi mengaku bersalah pada September.

Hakim Sally-Ann Hales menjatuhkan hukuman kepada Qian di Pengadilan Southwark pada hari Selasa. Hakim menyebutnya sebagai "arsitek dari pelanggaran ini" dan mengatakan motifnya adalah "keserakahan murni." Qian menerima hukuman 11 tahun dan delapan bulan penjara.

Cryptocurrency yang disita telah meningkat nilainya lebih dari 20 kali lipat sejak 2017. Kasus perdata hasil kejahatan yang dimulai tahun depan akan menentukan nasibnya. Ribuan investor Tiongkok berencana untuk mengajukan klaim.

Korban harus membuktikan investasi mereka, yang sulit karena banyak yang membayar promotor lokal daripada langsung ke perusahaan. Crown Prosecution Service sedang mempertimbangkan skema kompensasi untuk korban yang tidak terwakili. Dana yang tersisa biasanya akan diserahkan kepada pemerintah Inggris.

Postingan Chinese Crypto Queen Gets 11 Year Sentence Following £5B Bitcoin Bust In UK pertama kali muncul di CoinCentral.