Penindakan kripto Turki: Istanbul menyita COINO dan 15 perusahaan

Otoritas di Istanbul, Turki, meningkatkan penyelidikan kripto, menyita Platform Aset Kripto COINO dan 15 perusahaan lainnya atas tuduhan pencucian uang.

Mengapa jaksa menyita COINO dan 15 perusahaan?

Dalam pengumuman Jumat, kantor jaksa Istanbul mengatakan Platform Aset Kripto COINO dan 15 perusahaan lainnya disita atas tuduhan pencucian uang, dan 17 tersangka ditahan. Penyelidikan pencucian uang kripto ini menduga perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara untuk mencuci hasil kejahatan bagi para tersangka dan kerabat mereka.

Selain itu, jaksa mengatakan aset yang berasal dari kejahatan disita berdasarkan perintah Pengadilan Pidana Damai Istanbul.

Kantor Jaksa menyatakan bahwa 645 dari 802 orang perseorangan yang menerima uang dari rekening perusahaan terkait dengan kejahatan seperti perjudian ilegal, penipuan, dan penyalahgunaan kartu bank atau kredit; bahwa 172 dari individu ini telah diselidiki atau dituntut atas pelanggaran tersebut; dan bahwa juga ada penyelidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung terhadap orang perseorangan dan badan hukum yang mentransfer uang ke rekening perusahaan sehubungan dengan kejahatan serupa.

Langkah ini sesuai dengan penindakan kejahatan keuangan Turki yang lebih luas.

Berapa banyak kripto yang diduga dicuci di Turki

Namun, kantor jaksa memperkirakan pergerakan kripto yang terlibat kemungkinan bernilai hampir 770 juta dolar AS.

Kelompok kriminal semakin banyak menggunakan kripto karena memungkinkan transfer cepat lintas batas sambil menyembunyikan identitas di balik risiko alamat dompet anonim. Risiko yang terkait dengan alamat dompet anonim mempersulit pengawasan.

Seperti apa pasar kripto Turki pada tahun 2025?

Pada tahun 2025, menurut Chainalysis, Turki telah muncul sebagai salah satu pasar cryptocurrency terbesar, mencatat hampir 200 miliar dolar AS dalam transaksi tahunan. Selain itu, skala ini menggarisbawahi mengapa penegakan hukum semakin meningkat. Untuk konteks lebih lanjut, lihat laporan regional Chainalysis.

Bagaimana regulator merespons ancaman AML?

Secara terpisah, pada 15 Juli, Otoritas Anti-Pencucian Uang Uni Eropa mengatakan penyedia layanan aset kripto (CASPs) menghadapi "risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang signifikan" karena anonimitas, transfer lintas batas, dan kecepatan. Risiko pendanaan teroris AML CASPs tersebut memperkuat kebutuhan akan kontrol yang lebih ketat; lihat panduan AMLA.

Sementara itu, Dana Asuransi Tabungan dan Deposito Turki (TMSF) telah menunjuk wali untuk perusahaan-perusahaan tersebut dan memberhentikan administrasi mereka saat ini. Pelaporan Reuters tentang tindakan serupa memberikan konteks tentang perwalian yang didukung pengadilan: Pelaporan Reuters tentang perwalian TMSF.

Pada akhirnya, tindakan Istanbul menandakan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform dan perantara karena kripto Turki menghadapi pengawasan anti-pencucian uang yang meningkat.