Skandal Kripto: Mantan CFO Dihukum Atas Penipuan Senilai $35 Juta

Mantan CFO sebuah perusahaan software swasta telah dinyatakan bersalah atas penipuan kawat setelah menggunakan uang perusahaan untuk mendanai bisnis sampingan cryptocurrency.

Usaha Sampingan Crypto yang Berakhir Buruk

Dalam siaran pers baru-baru ini, Kantor Jaksa AS, Distrik Barat Washington, mengumumkan tuntutan terhadap Nevin Shetty, yang menyalahgunakan $35 juta milik mantan majikannya. Pria berusia 41 tahun dari Mercer Island, Washington, menjabat sebagai CFO sebuah perusahaan software swasta yang tidak disebutkan namanya pada Maret 2021, saat perusahaan tersebut sedang aktif menggalang dana.

Perusahaan tersebut menetapkan kebijakan investasi yang menyatakan bahwa dana yang baru terkumpul ini hanya boleh diinvestasikan di rekening pasar uang dan pasar berisiko rendah lainnya, sementara perusahaan terus fokus pada peningkatan operasi bisnis saat ini. 

Meskipun terlibat berat dalam keputusan kebijakan ini, Nevin Shetty memindahkan $35 juta uang perusahaan ke HighTower Treasury, platform investasi cryptocurrency yang didirikan olehnya dan partner lain pada Februari 2022. DOJ mencatat penggelapan ini terjadi setelah perusahaan mengungkapkan kekhawatiran tentang kinerja Shetty, yang mengisyaratkan kemungkinan pemecatan.

Pernyataan tersebut berbunyi:

Penjahat yang kini telah dihukum tersebut tampaknya menempatkan dana ini dalam protokol peminjaman DeFi berbunga tinggi yang menjanjikan bunga 20%, dengan maksud mengirimkan 6% ke perusahaan dan HighTower Treasury mempertahankan 14% keuntungan lainnya. Meskipun ide tersebut memulai dengan baik, menghasilkan $133.000 pada bulan pertama, investasi mulai merugi pada bulan berikutnya, akhirnya mencapai $0 pada 13 Mei 2022.

Shetty kemudian dipecat setelah dia memberitahu rekan-rekannya tentang petualangan ini. Perusahaan juga melaporkan situasi tersebut ke FBI, yang memicu penyelidikan skala penuh.

Shetty Menunggu Hukuman

Menurut DOJ, Shetty dinyatakan bersalah atas empat tuduhan penipuan kawat pada 7 November 2025, setelah pertimbangan juri selama 10 jam untuk menutup persidangan juri selama sembilan hari. Hakim Distrik AS Tana Lin kini telah menjadwalkan hukuman untuk mantan CFO tersebut pada 11 Februari 2026, untuk membahas konsekuensi dari penyalahgunaan keuangan semacam itu.

Meskipun setiap tuduhan penipuan kawat membawa hukuman penjara maksimal 20 tahun, itu tidak berarti dia bisa menghadapi 80 tahun. Hukuman federal tidak selalu dijalankan secara berurutan, dan hakim akan mengikuti Pedoman Hukuman AS, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah kerugian, peran dalam penipuan, dan riwayat kriminalnya (jika ada).