Huione Guarantee menjual grup Telegram saat marketplace ditutup

Huione Guarantee, salah satu marketplace terdesentralisasi terkemuka yang dicurigai mencuci stablecoin curian, melepas lebih banyak handle Telegram-nya. Kini, grup tersebut menjauh dari chat perjudian publiknya. 

Huione Guarantee melepas beberapa handle Telegram-nya setelah bertahun-tahun mendapat pengawasan dari investigator kripto dan otoritas. Marketplace terdahulu ini merupakan salah satu pusat utama untuk mencuci stablecoin. 

Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan baru-baru ini, Huione Pay membekukan penarikan pada akhir 2025, menyebabkan kekacauan bagi pemegang toko terkait. Alat pembayaran HWZF juga dihentikan. 

Riset terbaru oleh tim SlowMist menunjukkan Huione Guarantee masih melepas aset Telegram. Grup tersebut melalui serangkaian rebranding dalam upaya untuk menerapkan kembali beberapa layanannya. Haowang Guarantee tetap menjadi hub baru untuk pembayaran escrow bagi Huione Group. 

Setelah Huione Group menjauhkan diri dari bisnis Guarantee, perusahaan menjual username Telegram. Kini, Huione Group melepas beberapa channel publiknya yang lain. 

Huione menglelang beberapa channel

Salah satu grup publik terakhir yang tersisa dari Huione Group, @feibo, mengumumkan lelang untuk serangkaian channel. Peserta harus menyetor 10.000 USDT, dapat dikembalikan setelah lelang berakhir. 

Penjualan ini juga bertujuan mencegah spam dengan menahan tawaran palsu dan berhak untuk tidak mengembalikan deposit. 

Grup termahal, dengan tawaran lebih dari 131K USDT, adalah untuk iklan layanan perjudian. Grup lain baru saja dimulai atau menunggu untuk digunakan kembali. 

Risiko pencucian USDT sedang direorganisasi

Setelah penghentian aktivitas utama Huione Group, ancaman pencucian USDT tidak mereda. Penipuan serupa terus beroperasi, tetapi menyebar ke pasar P2P alternatif. 

Likuiditas berpindah ke kluster baru, menantang peneliti untuk melacak alamat. Toko kecil dan layanan escrow adalah salah satu cara yang paling sulit dilacak untuk mentransfer USDT. Bahkan Tether sendiri dan unit kejahatan keuangannya mengalami kesulitan dalam melacak semua transaksi dan dompet. 

Aktivitas Huione Pay mencapai puncaknya pada musim panas 2025, kemudian menghentikan penarikan dan mengakhiri operasi setelah penindakan dari otoritas. Huione Pay adalah salah satu alat utama untuk perjudian berbasis Telegram dan online, serta pencucian USDT. 

Setelah penutupan Huione Pay, hingga 30 entitas alternatif muncul di Telegram, menurut peneliti dari Eliptic. 

Secara singkat, Tudou Guarantee adalah marketplace terpilih untuk aktivitas serupa, tetapi juga mengikuti Huione dalam mengakhiri operasinya. Huione Guarantee juga memegang saham 30% di Tudou Guarantee, menjadi pemegang saham tunggal terbesar.

Saat ini, pasar gelap yang lebih kecil bersaing untuk mendapatkan bagian pembayaran dan berpotensi, pencucian uang.

Marketplace USDT, menggunakan versi TRON dari stablecoin, kini telah ditandai sebagai faktor risiko dan diawasi lebih ketat untuk potensi pencucian stablecoin.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahamilah. Berlangganan newsletter kami. Gratis.