- Kementerian Kewangan AS mengenal pasti Huione sebagai risiko utama pencucian wang.
- Tudou Guarantee memproses transaksi penipuan bernilai $12B.
- Telegram melarang vendor daripada menggunakan platform lama, mendorong mereka beradaptasi ke platform baharu.
Penghentian Tudou Guarantee, pemain penting dalam rangkaian pencucian wang kripto di Asia Tenggara, menyerlahkan isu berterusan dalam sistem kewangan haram.
Kejadian ini mendedahkan kelemahan dalam pengawasan peraturan, menyebabkan peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi kripto dan potensi kesan terhadap kestabilan pasaran.
Kementerian Kewangan Amerika Syarikat mengenal pasti Huione Group sebagai kuasa utama dalam pencucian wang kripto melalui anak syarikatnya. Telegram melarang (ciri-ciri Telegram Open Network (TON)) menyebabkan vendor berpindah, membentuk semula rangkaian pencucian digital tetapi memelihara struktur asasnya.
Anak syarikat Huione Group, Huione Guarantee dan Huione Pay, berdepan tindakan peraturan kerana operasi KYC yang minimum. Selepas larangan saluran, vendor beralih kepada Tudou Guarantee, mengekalkan strategi kewangan serupa dan meningkatkan kebolehan beradaptasi pasaran.
Penghentian dan larangan tersebut memberi impak kepada ekonomi kripto, mendorong vendor beradaptasi dengan berpindah ke infrastruktur alternatif. Respons pantas ini menunjukkan ketahanan operator serta cabaran berterusan bagi badan peraturan dalam mengawal aktiviti haram.
Impak kewangan amat besar, dengan vendor beralih ke Tudou Guarantee menyebabkan volum transaksi melonjak sehingga 70 kali ganda. Namun, fokus kepada perkhidmatan escrow ini menyukarkan usaha untuk menjejak dan mengawal aktiviti pencucian wang kripto secara berkesan. Seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media Kementerian Kewangan AS, "Pemeriksaan yang lebih ketat diperlukan untuk melawan adaptasi rangkaian haram yang menggunakan teknologi bagi mengelakkan peraturan."
Penghentian terbaru Tudou menegaskan volatiliti berterusan dalam operasi kewangan haram. Tindakan peraturan sedang membentuk semula taktik pencucian wang, seperti yang dibuktikan oleh integrasi Huione dengan sistem pembayaran digital ber-KYC rendah.
Potensi hasil termasuk pemeriksaan peraturan yang lebih ketat dan adaptasi teknologi sebagai respons. Secara historikal, corak migrasi vendor yang pantas menunjukkan fleksibiliti dalam ekosistem ini, mencetuskan cabaran dalam merangka dasar penguatkuasaan jangka panjang. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana wang kripto haram dicuci menjadi wang bersih, layari eksplorasi kaedah pencucian wang ini.
