Mahkamah AS Menghukum Warga China Hampir 4 Tahun Kerana Penipuan Kripto Bernilai $37 Juta
<p>Pada hari ini, sebuah mahkamah di Amerika Syarikat telah menjatuhkan hukuman penjara selama hampir empat tahun terhadap seorang warga China yang didakwa melakukan penipuan kripto bernilai $37 juta. Kes tersebut menunjukkan bagaimana aktiviti penipuan dalam dunia kripto semakin mendapat perhatian serius daripada pihak berkuasa global.</p>
<p>Menurut laporan mahkamah, lelaki berkenaan menggunakan pelbagai strategi untuk menipu mangsa-mangsa dengan memperdayakan mereka melalui pelaburan palsu dalam aset digital. Antara modus operandi yang digunakan termasuk menggoda mangsa dengan janji keuntungan tinggi serta menawarkan peluang pelaburan yang kelihatan sah dan menguntungkan. Namun, selepas wang pelaburan diterima, si pelaku langsung tidak memberikan pulangan seperti yang dijanjikan.</p>
<p>Hukuman tersebut merupakan satu lagi contoh bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh dunia sedang meningkatkan usaha untuk mengekang aktiviti penipuan dalam industri kripto yang semakin berkembang pesat. Dengan nilai pasaran kripto yang mencecah trilion dolar, risiko penipuan juga turut meningkat, terutama bagi individu yang kurang berpengalaman dalam dunia digital.</p>
<p>Penyiasat menegaskan bahawa kes ini bukan sahaja membabitkan kerugian kewangan yang besar, tetapi juga menimbulkan kebimbangan terhadap kestabilan ekonomi global. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan dan pemantauan yang lebih ketat diperlukan bagi melindungi para pelabur dari sindiket penipuan yang semakin canggih.</p>
<p>Bagi pengguna kripto baru, penting untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berhati-hati sebelum membuat sebarang pelaburan. Pastikan anda memeriksa latar belakang syarikat atau individu yang menawarkan pelaburan, serta memastikan transaksi dilakukan melalui platform yang dipercayai dan selamat.</p>
<p>Sementara itu, pihak berkuasa tempatan dan antarabangsa terus bekerjasama untuk membanteras aktiviti penipuan kripto. Mereka juga menggesa para pelabur supaya sentiasa mengemaskini diri dengan maklumat terkini tentang ancaman penipuan dalam dunia kripto.</p>
<p>Dalam konteks ini, pengguna kripto haruslah memahami bahawa pelaburan dalam aset digital bukanlah sesuatu yang boleh dianggap ringan. Sebarang pelaburan yang menjanjikan keuntungan luar biasa tanpa risiko yang jelas haruslah dielakkan.</p>
<p>Sebagai kesimpulan, kes ini menjadi pengajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia kripto. Dengan kesedaran yang lebih tinggi dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, kita dapat mengurangkan risiko penipuan dan memastikan masa depan kripto yang lebih selamat dan mampan.</p>
/
<p>Pada hari ini, sebuah mahkamah di Amerika Syarikat telah menjatuhkan hukuman penjara selama hampir empat tahun terhadap seorang warga China yang didakwa melakukan penipuan kripto bernilai $37 juta. Kes tersebut menunjukkan bagaimana aktiviti penipuan dalam dunia kripto semakin mendapat perhatian serius daripada pihak berkuasa global.</p>
<p>Menurut laporan mahkamah, lelaki berkenaan menggunakan pelbagai strategi untuk menipu mangsa-mangsa dengan memperdayakan mereka melalui pelaburan palsu dalam aset digital. Antara modus operandi yang digunakan termasuk menggoda mangsa dengan janji keuntungan tinggi serta menawarkan peluang pelaburan yang kelihatan sah dan menguntungkan. Namun, selepas wang pelaburan diterima, si pelaku langsung tidak memberikan pulangan seperti yang dijanjikan.</p>
<p>Hukuman tersebut merupakan satu lagi contoh bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh dunia sedang meningkatkan usaha untuk mengekang aktiviti penipuan dalam industri kripto yang semakin berkembang pesat. Dengan nilai pasaran kripto yang mencecah trilion dolar, risiko penipuan juga turut meningkat, terutama bagi individu yang kurang berpengalaman dalam dunia digital.</p>
<p>Penyiasat menegaskan bahawa kes ini bukan sahaja membabitkan kerugian kewangan yang besar, tetapi juga menimbulkan kebimbangan terhadap kestabilan ekonomi global. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan dan pemantauan yang lebih ketat diperlukan bagi melindungi para pelabur dari sindiket penipuan yang semakin canggih.</p>
<p>Bagi pengguna kripto baru, penting untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berhati-hati sebelum membuat sebarang pelaburan. Pastikan anda memeriksa latar belakang syarikat atau individu yang menawarkan pelaburan, serta memastikan transaksi dilakukan melalui platform yang dipercayai dan selamat.</p>
<p>Sementara itu, pihak berkuasa tempatan dan antarabangsa terus bekerjasama untuk membanteras aktiviti penipuan kripto. Mereka juga menggesa para pelabur supaya sentiasa mengemaskini diri dengan maklumat terkini tentang ancaman penipuan dalam dunia kripto.</p>
<p>Dalam konteks ini, pengguna kripto haruslah memahami bahawa pelaburan dalam aset digital bukanlah sesuatu yang boleh dianggap ringan. Sebarang pelaburan yang menjanjikan keuntungan luar biasa tanpa risiko yang jelas haruslah dielakkan.</p>
<p>Sebagai kesimpulan, kes ini menjadi pengajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia kripto. Dengan kesedaran yang lebih tinggi dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, kita dapat mengurangkan risiko penipuan dan memastikan masa depan kripto yang lebih selamat dan mampan.</p>
Seorang warga negara China dijatuhi hukuman penjara persekutuan selama 46 bulan (hampir 4 tahun) kerana terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram yang melibatkan lebih daripada USD36.9 juta yang dicuri daripada mangsa-mangsa Amerika Syarikat melalui satu skema pelaburan kripto yang rumit, yang dikendalikan dari Kemboja.
Menurut kenyataan Jabatan Kehakiman (DOJ), Jingliang Su, 45 tahun, turut diarahkan untuk membayar ganti rugi sebanyak USD26,867,242 selepas beliau mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang haram.
Hakim Daerah Amerika Syarikat, R. Gary Klausner, menjatuhkan hukuman tersebut, sekali lagi menandakan kejayaan dalam kempen berterusan Jabatan Kehakiman untuk memerangi operasi pusat-pusat penipuan antarabangsa.
Penipuan Romantis dan Platform Perdagangan Palsu Menjerat Mangsa
Penipuan ini bermula apabila rakan-rakan sepasukan di luar negara menghubungi mangsa-mangsa di Amerika Syarikat melalui interaksi media sosial yang tidak diminta, panggilan telefon, mesej teks, serta perkhidmatan temu janji dalam talian.
Selepas meraih kepercayaan mangsa, para penipu mempromosikan pelaburan aset digital yang kelihatan sah dan legitimate.
Rakan-rakan sepasukan mereka membina laman web palsu yang menyerupai platform perdagangan kripto yang sah, lalu meyakinkan mangsa untuk menghantar dana ke laman web tiruan tersebut.
Para penipu kemudian secara palsu memberitahu mangsa bahawa nilai pelaburan mereka semakin meningkat, sedangkan pada hakikatnya, wang tersebut telah pun dicuri.
"Terdakwa ini dan rakan-rakan sepasukannya telah menipu 174 orang Amerika Syarikat sehingga hilang wang hasil titik peluh mereka," kata Timbalan Peguam Negara A. Tysen Duva dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman.
"Dalam era digital, penjenayah kini menemui cara-cara baharu untuk menggunakan internet bagi tujuan penipuan."
USD37 Juta Dihantar Melalui Bahamas ke Kemboja
Dana yang dicuri itu mengikuti satu laluan yang dirancang dengan teliti untuk menyembunyikan asal-usul jenayahnya.
Lebih daripada USD36.9 juta daripada dana mangsa dipindahkan daripada akaun bank di Amerika Syarikat yang dikawal oleh rakan-rakan sepasukan kepada satu akaun tunggal di Deltec Bank di Bahamas.
Su dan rakan-rakan sepasukan lain kemudian mengarahkan Deltec Bank untuk menukar dana mangsa menjadi stablecoin Tether (USDT), lalu memindahkan kripto yang telah ditukar itu ke dompet aset digital yang dikawal di Kemboja.
Sumber: TRM Labs
Dari situ, rakan-rakan sepasukan yang berpangkalan di Kemboja mengagihkan USDT kepada pemimpin-pemimpin pusat penipuan di seluruh rantau tersebut.
"Peluang pelaburan baharu mungkin kedengaran menarik, tetapi ia juga mempunyai sisi gelap: menarik para penjenayah yang, dalam kes ini, mencuri dan kemudian mengubahkan wang berpuluh juta dolar daripada mangsa-mangsa mereka," kata Peguam Negara Pertama Amerika Syarikat, Bill Essayli.
"Saya menggesa orang ramai yang ingin melabur agar sentiasa berwaspada. Satu ons pencegahan bernilai satu paun penawar."
Lapan Terdakwa Dihukum Seiring Pengukuhan Tindakan Penguatkuasaan
Su telah berada dalam tahanan persekutuan sejak Disember 2024 dan merupakan salah seorang daripada lapan rakan sepasukan yang telah mengaku bersalah setakat ini.
Jose Somarriba dan ShengSheng He masing-masing mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen, dan menerima hukuman penjara selama 36 bulan serta 51 bulan, secara berurutan.
Hukuman tersebut merupakan hasil terbaru daripada usaha berterusan Bahagian Jenayah untuk menyiasat, mengganggu, dan membawa ke muka pengadilan individu-individu yang memudahkan operasi pusat-pusat penipuan di seluruh dunia.
Pertempuran Lebih Luas Jabatan Kehakiman Menentang Jenayah Kripto
Kes Su datang ketika penguatkuasaan persekutuan terhadap penipuan berkaitan kripto semakin diperkukuh.
Baru sehari sebelumnya, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah menyelesaikan proses penyitaan lebih daripada USD400 juta aset yang berkaitan dengan Helix, sebuah pencampur kripto darknet yang digunakan untuk mengubahkan hasil daripada pasaran dalam talian haram antara tahun 2014 hingga 2017.
Mengikut Laporan Tahunan 2025 Bahagian Penipuan Jabatan Kehakiman, yang diterbitkan pada 23 Januari, pendakwa menuduh 265 terdakwa atas jumlah kerugian yang didakwa dalam kes penipuan melebihi USD16 bilion, hampir dua kali ganda jumlah yang dilaporkan pada tahun sebelumnya.
Sumber: DOJ
Jabatan Kehakiman menyatakan bahawa kripto kini semakin menjadi medium pembayaran, mekanisme pengubahan wang, dan kategori aset yang disukai oleh dana haram.
Bahagian Jenayah merancang untuk memanfaatkan rangkaian peguam pendakwa Komputer Antarabangsa dan Harta Intelek yang ditempatkan secara strategik di seluruh dunia bagi mengkoordinasi tindakan dengan rakan-rakan penguatkuasaan undang-undang luar negara.
Sejak tahun 2020, Bahagian Keselamatan Siber dan Harta Intelek telah memperoleh sabitan ke atas lebih daripada 180 penjenayah siber serta perintah mahkamah untuk memulangkan lebih daripada USD350 juta dana mangsa.
/Anda Mungkin Juga Suka
Pi Network mencapai satu lagi pencapaian penting: lebih daripada 2.5 juta pengguna awal kini layak untuk pemindahan ke mainnet.
Pi Network, sebuah projek blockchain yang berfokus pada pembangunan ekosistem crypto yang mesra pengguna, telah melangkaui satu lagi batu loncatan dalam perjalanan mereka menuju ke tahap utama. Dengan lebih daripada 2.5 juta pengguna awal yang telah memenuhi syarat untuk pemindahan ke mainnet, Pi Network menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan, kestabilan, dan kebolehpercayaan rangkaian.
Sejak pelancaran awalnya, Pi Network telah berjaya mengumpulkan sokongan daripada komuniti global yang semakin berkembang. Pengguna-pengguna ini bukan sahaja menyertai ekosistem Pi Network, tetapi juga turut membantu mempercepatkan proses pembangunan rangkaian dengan memberikan maklum balas serta usaha mereka sendiri. Kini, dengan pemindahan ke mainnet yang bakal berlangsung tidak lama lagi, Pi Network akan memperkenalkan fungsi-fungsi baharu yang lebih canggih, termasuk sokongan untuk transaksi fiat dan integrasi dengan platform lain.
Bagi para pengguna Pi Network, ini merupakan saat yang penuh harapan. Pemindahan ke mainnet bukan sahaja menandakan langkah besar dalam perkembangan projek tersebut, tetapi juga membuka pintu kepada peluang baru bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam ekosistem crypto yang sedang berkembang pesat. Dengan sokongan daripada komuniti global, Pi Network berharap dapat terus memperkukuh kedudukan mereka sebagai salah satu projek blockchain yang paling inovatif dan mudah diakses.
Untuk maklumat lanjut mengenai pemindahan ke mainnet dan kemungkinan-kemungkinan baharu yang bakal dibawa oleh Pi Network, sila rujuk laman web rasmi mereka atau ikuti saluran media sosial mereka untuk maklumat terkini.
/
Pi Network sedang mengambil langkah penting dalam perjalanan mereka menuju.../
Altcoin Terbaik untuk Dibeli dengan Momentum yang Kuat ketika Adopsi Avalanche Meningkat dan Deepsnitch AI Siap untuk Lonjakan 300x
Penyelidikan terbaru menunjukkan bahawa altcoin berpotensi tinggi sedang mengalami lonjakan permintaan, terutama selepas adopsi Avalanche semakin meluas. Selain itu, pelancaran Deepsnitch AI dijangka membawa perubahan besar dalam industri ini, dengan potensi kenaikan harga hingga 300 kali ganda.
- Avalanche (AVAX): Platform blockchain yang menawarkan kelajuan transaksi tinggi dan kos rendah, semakin mendapat perhatian daripada pengguna dan pembangun. Kebanyakan projek yang berasaskan AVAX menunjukkan pertumbuhan yang stabil, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari keuntungan jangka pendek.
- Deepsnitch AI: Sebuah inovasi teknologi yang menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis data pasaran secara real-time. Dengan kemampuan untuk meramalkan trend harga dengan tepat, Deepsnitch AI dijangka menjadi salah satu pemain utama dalam dunia crypto pada tahun 2024.
Bagaimana Menilai Potensi Altcoin?
- Pertimbangkan faktor-faktor seperti adopsi teknologi, jumlah pengguna aktif, dan sokongan komuniti.
- Perhatikan juga prestasi sejarah harga altcoin tersebut, serta kemungkinan peningkatan nilai akibat perkembangan teknologi atau kolaborasi strategik.
Nota Penting: Pelaburan dalam altcoin mempunyai risiko tinggi. Pastikan anda melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan. Selalu ingatkan diri anda tentang had kerugian dan pastikan portfolio anda didiversifikasi dengan baik.
Sumber: Analisis Pasaran oleh CryptoInsights, Disember 2023
/
Altcoin Terbaik untuk Dibeli dengan Momentum yang Kuat ketika Adopsi Avalanche Meningkat dan Deepsnitch AI Siap untuk Lonjakan 300x
Penyelidikan terbaru menunjukkan bahawa altcoin berpotensi tinggi sedang mengalami lonjakan permintaan, terutama selepas adopsi Avalanche semakin meluas. Selain itu, pelancaran Deepsnitch AI dijangka membawa perubahan besar dalam industri ini, dengan potensi kenaikan harga hingga 300 kali ganda.- Avalanche (AVAX): Platform blockchain yang menawarkan kelajuan transaksi tinggi dan kos rendah, semakin mendapat perhatian daripada pengguna dan pembangun. Kebanyakan projek yang berasaskan AVAX menunjukkan pertumbuhan yang stabil, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari keuntungan jangka pendek.
- Deepsnitch AI: Sebuah inovasi teknologi yang menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis data pasaran secara real-time. Dengan kemampuan untuk meramalkan trend harga dengan tepat, Deepsnitch AI dijangka menjadi salah satu pemain utama dalam dunia crypto pada tahun 2024.
- Pertimbangkan faktor-faktor seperti adopsi teknologi, jumlah pengguna aktif, dan sokongan komuniti.
- Perhatikan juga prestasi sejarah harga altcoin tersebut, serta kemungkinan peningkatan nilai akibat perkembangan teknologi atau kolaborasi strategik.
