Badan berkuasa AS pada hari Jumaat mengambil tindakan untuk memutuskan apa yang mereka dakwa sebagai saluran utama penggunaan mata wang kripto oleh pihak-pihak Iran. Dua platform yang didaftarkan di London telah disenaraikan dalam senarai sekatan dan kini tertakluk kepada langkah pembekuan yang melarang individu AS berurusan dengan mereka.
Menurut notis daripada Kementerian Kewangan AS serta analisis dari pakar blockchain, penyenaraian ini merupakan satu langkah yang luar biasa kerana ia menumpukan perhatian kepada infrastruktur bursa itu sendiri, bukannya hanya terhadap individu-individu tertentu.
Laporan menyatakan bahawa kedua-dua platform — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — dikenal pasti terlibat dalam aktiviti kewangan yang berkaitan dengan Kor Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC).
Berdasarkan laporan daripada firma-firma analisis rantaian blok, tindakan ini dilaksanakan selepas beberapa bulan menjejak aliran mata wang kripto yang didakwa digunakan untuk mengalirkan nilai bagi kumpulan-kumpulan yang dikaitkan dengan kerajaan Iran.
Menurut laporan daripada sebuah firma, sejak Zedcex mula beroperasi pada tahun 2022, platform tersebut telah memproses lebih daripada $94 bilion dalam transaksi, jumlah yang menarik perhatian rapat daripada pihak penyiasat.
Kementerian Kewangan AS Turut Menyenaraikan Tokoh-Tokoh Senior IranSekatan ini tidak terhad kepada syarikat-syarikat mata wang kripto sahaja. Pegawai-pegawai AS turut menambah Menteri Dalam Negeri Iran dan beberapa tokoh-tokoh senior lain ke dalam senarai hitam, atas dakwaan terlibat dalam tindakan ganas menindas protes serta dalam aktiviti pengubahan wang haram atau penyelewengan dana.
Penyenaraian ini diumumkan bersama-sama langkah-langkah yang lebih menyeluruh, yang menurut Kementerian Kewangan akan menghalang sumber pendapatan yang digunakan untuk menyokong tindakan-tindakan represif.
Laporan menunjukkan bahawa bursa-bursa tersebut didakwa telah digunakan sebagai titik pemprosesan bagi transaksi yang berkaitan dengan rangkaian-rangkaian Iran.
Firma-firma forensik blockchain dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang mendakwa bahawa dompet-dompet yang berkaitan dengan kepentingan IRGC menunjukkan hubungan dengan urus niaga dan pemindahan wang di platform-platform ini, yang membantu membina kes untuk pelaksanaan sekatan.
Beberapa syarikat yang disyaki turut dikaitkan dengan tokoh-tokoh perniagaan Iran yang sudah dikenali.
Impak Terhadap Pasaran dan SyarikatPasaran bertindak secara berhati-hati, walaupun sektor mata wang kripto secara keseluruhan tidak runtuh. Perdagangan di banyak platform yang dikawal selia masih berterusan, sementara bursa-bursa yang berkhidmat kepada pelanggan global mula meninjau semula hubungan mereka dan memperketatkan prosedur pematuhan.
Banyak penyedia perkhidmatan dijangka akan menghalang trafik yang berkaitan dengan entiti-entiti yang baru disenaraikan bagi mengelakkan hukuman sekunder.
Pemerhati menyatakan bahawa tindakan ini menandakan pendirian yang lebih tegas terhadap penggunaan mata wang kripto untuk mengelakkan peraturan kewangan. Berdasarkan laporan-laporan yang ada, pihak pengawalseliaan mungkin akan mengemukakan lebih banyak kes yang melihat keseluruhan infrastruktur sebagai sebahagian daripada rangkaian pembiayaan haram.
Beberapa penganalisis memberi amaran bahawa peraturan ini mungkin akan mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mencari jalan yang semakin kompleks, sementara yang lain pula menjangkakan peraturan yang lebih jelas serta kerjasama yang lebih erat antara syarikat-syarikat mata wang kripto dan pihak berkuasa.
Gambar unggulan daripada Unsplash, carta daripada TradingView
/

