Tether Memblokir 22 Dompet yang Menyimpan $13,4 Juta USDT di Tengah Pengawasan Hukum

TLDR

• Tether membekukan $13,4 juta dalam USDT di 22 alamat dompet pada jaringan Ethereum dan Tron.
• Satu dompet Ethereum yang dimulai dengan "0xecbd8" menyimpan $10,3 juta, bagian terbesar dari dana yang dibekukan.
• Dompet Tron yang dimulai dengan "TYzDeb" berisi sekitar $1,4 juta dalam USDT.
• Tether tidak menjelaskan alasan untuk operasi pembekuan spesifik yang melibatkan 22 alamat tersebut.
• Perusahaan sering membekukan dompet yang terkait dengan kejahatan seperti penipuan, pendanaan terorisme, dan pelanggaran sanksi.

Tether telah membekukan $13,4 juta dalam USDT yang tersebar di 22 alamat dompet pada jaringan Ethereum dan Tron. MistTrack, sebuah perusahaan pemantauan on-chain, mengungkapkan perkembangan ini tanpa mengkonfirmasi sumber dana tersebut. Tindakan ini menambah beberapa operasi pembekuan serupa yang dilakukan oleh Tether sepanjang tahun 2025.

Dompet Ethereum Menyimpan $10,3 Juta USDT

Tether memblokir dompet yang dimulai dengan "0xecbd8" yang menyimpan bagian terbesar senilai $10,3 juta dalam USDT di Ethereum. Dompet lain di jaringan Tron, yang dimulai dengan "TYzDeb," berisi $1,4 juta, menurut MistTrack. Gabungan, kedua dompet ini menyimpan lebih dari 86% dari USDT yang dibekukan.

Tether belum mengeluarkan pernyataan publik yang menjelaskan alasan spesifik untuk membekukan 22 alamat terbaru. Namun, perusahaan sering membekukan dompet yang terkait dengan penipuan, pendanaan terorisme, dan entitas yang terkena sanksi. Biasanya mengambil tindakan setelah menerima permintaan dari lembaga penegak hukum atau regulator keuangan global.

Sepanjang tahun 2025, Tether telah berulang kali mengambil langkah serupa untuk mematuhi kewajiban keuangan internasional. Perusahaan membekukan $12,3 juta dalam USDT pada Juni dan $28,67 juta pada April di jaringan Tron. Pada Maret, perusahaan membekukan $28 juta dalam USDT yang dimiliki oleh bursa Rusia Garantex.

Tether Merespons Permintaan Penegak Hukum

Tether biasanya berkoordinasi dengan badan penegak hukum global sebelum membekukan alamat blockchain yang mencurigakan. Lembaga seperti FBI, DOJ, dan OFAC sering memberikan informasi terverifikasi tentang dompet yang terkait dengan aktivitas kriminal. Dompet ini mungkin terlibat dalam pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme, atau operasi pasar darknet.

Menurut Tether, tindakan tersebut memastikan kepatuhan terhadap sanksi internasional dan peraturan anti-pencucian uang. Perusahaan menggunakan analitik blockchain untuk melacak aktivitas yang terkait dengan mixer seperti Tornado Cash dan perilaku mencurigakan lainnya. Jika aktivitas ilegal dicurigai, Tether dapat segera membekukan dompet.

Siaran pers 15 September menyatakan bahwa Tether telah membekukan lebih dari $3,2 miliar dalam USDT yang terkait dengan aktivitas kriminal. Perusahaan telah bekerja sama dengan 290 lembaga penegak hukum di 59 negara. Perusahaan mengklaim telah memblokir 3.660 dompet yang terlibat dalam transaksi melanggar hukum dalam tahun terakhir.

Gugatan Riverstone Menantang Pembekuan Tether

Riverstone Consultancy, sebuah perusahaan berbasis Texas, mengajukan gugatan yang menuduh Tether secara salah membekukan $44,7 juta USDT. Dana tersebut dibekukan pada April 2025 di delapan dompet setelah permintaan dari otoritas Bulgaria. Riverstone mengatakan pembekuan tersebut mencegah kesepakatan investasi besar untuk bergerak maju.

Perusahaan berpendapat bahwa Tether melewati saluran hukum yang diperlukan di bawah Perjanjian Bantuan Peradilan Internasional Bulgaria. Riverstone mengklaim Tether mengarahkan mereka untuk menghubungi pejabat Bulgaria secara langsung, yang tidak pernah merespons. Perusahaan bersikeras bahwa Tether melanggar protokol hukum internasional dengan bertindak terlalu dini.

Tether belum berkomentar langsung tentang gugatan tersebut, tetapi telah menegaskan kembali komitmennya terhadap kemitraan penegakan hukum internasional. Perusahaan menekankan perannya yang proaktif dalam menghentikan aktivitas ilegal di ruang aset digital. Perusahaan menegaskan bahwa semua keputusan pembekuan dibuat sesuai dengan panduan hukum dan intelijen terverifikasi.

Postingan Tether Memblokir 22 Dompet yang Menyimpan $13,4 Juta dalam USDT di Tengah Pengawasan Hukum pertama kali muncul di CoinCentral.