Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) telah mendenda Xeltox Enterprises, perusahaan induk Cryptomus, hampir $177 juta karena ketidakpatuhan, demikian diumumkan regulator federal pada hari Rabu. Perusahaan Induk Cryptomus Didenda $177 Juta Menurut siaran pers tanggal 22 Oktober, FINTRAC mendenda perusahaan induk bursa kripto tersebut karena gagal mematuhi Bagian 1 dari Undang-Undang Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Pendanaan Terorisme serta peraturan terkait. Menurut unit intelijen keuangan Kanada, Xeltox Enterprises (sebelumnya dikenal sebagai Certa Payments) gagal menyerahkan laporan transaksi mencurigakan pada 1.068 kesempatan hanya pada Juli 2024. Pada bulan yang sama, organisasi kripto tersebut tidak melaporkan transaksi mata uang virtual senilai lebih dari $10.000 pada 1.518 kesempatan terpisah. Denda besar sebesar $176.960.190 menandai penalti keuangan terbesar yang pernah dijatuhkan oleh badan pengawas Kanada. "Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra domestik dan sekutu internasional untuk melindungi keselamatan warga Kanada dan keamanan ekonomi Kanada," kata Direktur dan Chief Executive Officer FINTRAC Sarah Paquet. "Mengingat banyaknya pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, FINTRAC terpaksa mengambil tindakan penegakan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya. FINTRAC Mendorong Kepatuhan Kripto Setelah Denda Terbesar Sepanjang Masa FINTRAC juga memperingatkan tentang kerentanan dalam industri aset digital yang "membuat sektor secara keseluruhan rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku ilegal" selama "kontrol kepatuhan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang tepat tidak diterapkan." "Seiring sektor mata uang virtual Kanada terus berkembang pesat, demikian pula risiko yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran sanksi," kata regulator tersebut. FINTRAC memperkuat pentingnya kerangka kepatuhan yang kuat untuk melindungi warga Kanada dan menjaga integritas sistem keuangan KanadaPusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) telah mendenda Xeltox Enterprises, perusahaan induk Cryptomus, hampir $177 juta karena ketidakpatuhan, demikian diumumkan regulator federal pada hari Rabu. Perusahaan Induk Cryptomus Didenda $177 Juta Menurut siaran pers tanggal 22 Oktober, FINTRAC mendenda perusahaan induk bursa kripto tersebut karena gagal mematuhi Bagian 1 dari Undang-Undang Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Pendanaan Terorisme serta peraturan terkait. Menurut unit intelijen keuangan Kanada, Xeltox Enterprises (sebelumnya dikenal sebagai Certa Payments) gagal menyerahkan laporan transaksi mencurigakan pada 1.068 kesempatan hanya pada Juli 2024. Pada bulan yang sama, organisasi kripto tersebut tidak melaporkan transaksi mata uang virtual senilai lebih dari $10.000 pada 1.518 kesempatan terpisah. Denda besar sebesar $176.960.190 menandai penalti keuangan terbesar yang pernah dijatuhkan oleh badan pengawas Kanada. "Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra domestik dan sekutu internasional untuk melindungi keselamatan warga Kanada dan keamanan ekonomi Kanada," kata Direktur dan Chief Executive Officer FINTRAC Sarah Paquet. "Mengingat banyaknya pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, FINTRAC terpaksa mengambil tindakan penegakan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya. FINTRAC Mendorong Kepatuhan Kripto Setelah Denda Terbesar Sepanjang Masa FINTRAC juga memperingatkan tentang kerentanan dalam industri aset digital yang "membuat sektor secara keseluruhan rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku ilegal" selama "kontrol kepatuhan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang tepat tidak diterapkan." "Seiring sektor mata uang virtual Kanada terus berkembang pesat, demikian pula risiko yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran sanksi," kata regulator tersebut. FINTRAC memperkuat pentingnya kerangka kepatuhan yang kuat untuk melindungi warga Kanada dan menjaga integritas sistem keuangan Kanada