Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada para pengelola uang kripto Pyongyang

Departemen Keuangan AS telah menargetkan pengelola keuangan Korea Utara, memberikan sanksi kepada bankir yang mengelola jutaan dolar dalam kripto curian. Departemen tersebut mengatakan langkah ini bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan rezim dalam mengkonversi pencurian kripto menjadi mata uang yang dapat digunakan untuk program persenjataan mereka.

Pada 4 November, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengumumkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang bertindak sebagai saluran keuangan penting bagi Korea Utara.

Tindakan ini menargetkan bankir seperti Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, yang menurut departemen tersebut mengelola jutaan dolar dalam mata uang kripto atas nama First Credit Bank milik negara.

Kumpulan dana ini, yang mencakup $5,3 juta dalam kripto, telah secara langsung dikaitkan dengan aktor ransomware DPRK yang dikenal dan pendapatan dari pekerja IT rahasia rezim tersebut.

Jaringan global keuangan ilegal Korea Utara yang luas

Menurut Departemen Keuangan, pencurian keuangan Korea Utara dilakukan pada tingkat "yang tidak tertandingi oleh negara lain mana pun." Selama tiga tahun terakhir saja, aktor siber rezim tersebut telah berhasil mencuri lebih dari $3 miliar, dengan mata uang kripto sebagai target utama.

Dana tersebut dicuci melalui mixer, perusahaan cangkang, dan pertukaran sebelum dikonversi menjadi mata uang keras, memungkinkan peretas yang disponsori negara untuk melewati sanksi global dan mempertahankan pengembangan senjata meskipun dalam isolasi ekonomi.

Pejabat AS menunjuk pekerja IT Korea Utara sebagai penghubung penting lainnya dalam jaringan pendapatan ini. Individu-individu ini, yang berada di seluruh dunia, menyembunyikan identitas dan kewarganegaraan asli mereka untuk menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahunnya.

Skema ini sangat canggih; Departemen Keuangan mencatat bahwa pekerja ini terkadang mengalihdayakan proyek mereka sendiri, berkolaborasi dengan pekerja lepas asing yang tidak curiga dan membagi pendapatan lebih lanjut untuk mengaburkan jejak uang kembali ke Korea Utara.

Sanksi lebih lanjut dan implikasinya

Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada beberapa perwakilan institusi keuangan DPRK yang berbasis di China dan Rusia, termasuk Ho Yong Chol, yang dituduh memfasilitasi transaksi lebih dari $85 juta, dan Jong Sung Hyok, perwakilan utama Bank Perdagangan Luar Negeri DPRK di Vladivostok.

Entitas seperti Korea Mangyongdae Computer Technology Company, yang menjalankan sel pekerja IT di kota-kota China, dan Ryujong Credit Bank juga menjadi target karena peran mereka dalam penghindaran sanksi dan pencucian uang.

Sebagai hasil dari penetapan ini, semua properti dan kepentingan dalam properti dari entitas dan individu yang dikenai sanksi dalam yurisdiksi AS kini diblokir.

Warga AS umumnya dilarang terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka, dan institusi keuangan asing yang secara sadar memfasilitasi transaksi untuk pihak-pihak yang ditunjuk ini berisiko menghadapi sanksi sekunder.