Pendiri Binance Changpeng Zhao Menghadapi Gugatan Lain Terkait Transaksi yang Berhubungan dengan Hamas

Changpeng Zhao (CZ), pendiri Binance, menghadapi gugatan lain yang menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi transaksi yang terkait dengan Hamas sebelum serangan 7 Oktober terhadap Israel.

Bersama dengan Zhao, gugatan federal tersebut menyebutkan Binance Holdings Ltd. dan eksekutif Guangying Chen.

Gugatan tersebut mendapat dukungan dari 300 korban, dan keluarga individu yang terbunuh atau terluka dalam serangan tersebut telah bergabung dalam tindakan perdata ini.

Kasus ini, yang dipimpin oleh pengacara Lee Wolosky, telah diajukan berdasarkan Undang-Undang Keadilan Melawan Sponsor Terorisme.

Perkembangan terbaru ini terjadi dalam waktu sebulan setelah administrasi Trump memberikan pengampunan kepada CZ, atas tuduhan pencucian uang sebelumnya.

Gugatan Menuduh Binance Memfasilitasi Lebih dari $1 Miliar kepada Kelompok Teror

Gugatan tersebut menuduh Binance memfasilitasi lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang terkait dengan organisasi teroris yang dikenai sanksi, termasuk Hamas, Hizbullah, dan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Pengacara Lee Wolosky, yang mewakili para korban, mengatakan platform tersebut memprioritaskan pendapatan daripada kepatuhan. Berbicara kepada New York Post, Wolosky mengatakan:

Klaim tersebut merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, yang mengakibatkan lebih dari 1.200 kematian.

Dalam gugatan tersebut, para penggugat berpendapat Binance "dengan sengaja menyusun dirinya sebagai tempat perlindungan untuk aktivitas ilegal."

Gugatan juga menuduh bahwa bursa tersebut dengan sadar menampung akun yang terkait dengan kelompok teroris dan memungkinkan aliran keuangan yang dapat mendukung serangan di masa depan.

Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, sebelumnya telah menghadapi tindakan penegakan hukum A.S. atas masalah serupa.

Perusahaan tersebut membayar denda pidana sebesar $4,3 miliar untuk pelanggaran terkait kontrol anti-pencucian uang yang tidak memadai, termasuk transaksi yang terhubung dengan Hamas dan al-Qaeda.

Pada Oktober, bahkan regulator Prancis mendakwa Binance karena kurangnya kepatuhan.

Gagal Mempertahankan Kontrol yang Memadai

Gugatan terbaru juga menyatakan bahwa antara 2017 dan 2023, Binance gagal menerapkan langkah-langkah kepatuhan yang memadai.

Gugatan tersebut menyalahkan bursa karena memungkinkan entitas yang dikenai sanksi untuk mentransfer jumlah yang signifikan tanpa terdeteksi.

Para penggugat berpendapat bahwa bursa tersebut mengandalkan jaringan entitas lepas pantai dengan pengawasan regulasi yang terbatas dan pencatatan minimal, yang memungkinkan transaksi terjadi di luar kerangka pemantauan standar.

Artikel Pendiri Binance Changpeng Zhao Menghadapi Gugatan Lain Atas Transaksi Terkait Hamas pertama kali muncul di Coinspeaker.