Binance Dituntut oleh Korban 7 Oktober karena Diduga Memfasilitasi Pembayaran kepada Kelompok Teroris Hamas dan Lainnya

Korban serangan 7 Oktober terhadap Israel telah menggugat bursa kripto Binance dan pendirinya Changpeng Zhao, menuduh mereka memfasilitasi transaksi jutaan dolar untuk kelompok teroris, termasuk Hamas dan Hizbullah. 

Gugatan tersebut menyatakan Binance secara sadar memungkinkan transaksi lebih dari $50 juta untuk organisasi teroris setelah serangan 7 Oktober. 

Binance dalam Masalah Besar karena Dugaan Pencucian Uang

Binance dan para pendirinya, termasuk Changpeng "CZ" Zhao, telah digugat di A.S. oleh korban serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel karena diduga memfasilitasi jutaan pembayaran kepada organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah. 

Gugatan ini diajukan oleh 306 warga negara A.S. (termasuk harta peninggalan mereka yang meninggal) dan anggota keluarga dekat mereka yang "dibunuh, dimutilasi, disandera, atau cedera dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh Hamas, Korps Garda Revolusi Islam Iran ("IRGC"), Hizbullah, dan Jihad Islam Palestina ("PIJ") di Negara Israel pada 7 Oktober 2023 ("7 Oktober" atau "Serangan 7 Oktober") dan dalam berbagai serangan teroris yang dilakukan organisasi-organisasi teroris ini setelah 7 Oktober."  

Diajukan pada 24 November di Pengadilan Distrik A.S. di North Dakota, gugatan tersebut mengklaim bahwa bursa kripto terbesar di dunia memfasilitasi transfer untuk Hamas, Hizbullah, IRGC, dan PIJ, yang melakukan kekejaman 7 Oktober di Israel, dan "berbagai serangan teroris" setelahnya. Menurut gugatan tersebut, para penggugat menyatakan bahwa Binance memindahkan lebih dari $1 miliar melalui platformnya, termasuk lebih dari $50 juta setelah 7 Oktober. 

Tergugat yang disebutkan dalam gugatan adalah Binance Holdings, Changpeng Zhao, dan Guangying "Heina" Chen. Para penggugat mencari ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme dari bursa tersebut, pendirinya dan mantan CEO CZ, serta Chen, co-founder dan de facto CFO Binance. 

Tergugat Secara Sengaja Membantu Kelompok Teror Selama Bertahun-tahun

Menurut para penggugat, para tergugat "secara sadar, sengaja, dan sistematis membantu" Hamas, Hizbullah, IRGC, dan PIJ, serta kelompok teroris lainnya dengan membantu mereka "mentransfer dan menyembunyikan setara dengan ratusan juta dolar AS melalui platform Binance untuk mendukung aktivitas teroris mereka."

Gugatan tersebut menyatakan bahwa bantuan tergugat "secara langsung dan material" berkontribusi pada serangan 7 Oktober dan tindakan terorisme berikutnya. 

Gugatan lebih lanjut menyatakan bahwa Binance secara sengaja "menstrukturkan dirinya sebagai tempat perlindungan untuk aktivitas ilegal" dan secara sadar melayani akun yang terhubung dengan organisasi teroris – klaim yang menurut penggugat didukung oleh bukti ekstensif yang terungkap melalui tindakan penegakan hukum A.S. 

Tuduhan ini muncul setelah Binance mengaku bersalah pada November 2023 dan membayar denda kriminal sebesar $4,32 miliar karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi federal. Changpeng "CZ" Zhao juga mengaku bersalah atas tuduhan federal terkait kegagalan regulasi Binance, menjalani empat bulan di penjara dan membayar denda $50 juta. Setelah menyelesaikan hukumannya, Zhao diampuni oleh Presiden Donald Trump.

Para penggugat menyatakan bahwa Zhao dan Chen, secara sengaja merancang Binance "sebagai perusahaan kriminal untuk memfasilitasi pencucian uang dalam skala global." 

Gugatan tersebut juga menyatakan:

Ganti Rugi yang Diminta

Dalam tuntutan ganti rugi mereka, para penggugat menyatakan bahwa para tergugat secara sadar memberikan bantuan substansial kepada Hamas dan kelompok teroris lainnya dengan:

• Mentransfer jumlah kripto dan fiat yang signifikan kepada kelompok-kelompok tersebut dan agen-agen mereka.
• Memelihara dompet di bursa untuk kepentingan kelompok teroris dan organisasi depan mereka.
• Memberikan kelompok-kelompok tersebut akses ke likuiditas berdenominasi dolar AS dan sistem perbankan AS.
• Menyembunyikan transfer fiat dan kripto yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
• Memungkinkan organisasi teroris untuk mengakses dan mentransfer aset yang secara wajar dapat digunakan untuk melakukan serangan.

Gugatan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Binance terus menyediakan layanan bahkan setelah eksekutif senior mengetahui bahwa bursa tersebut melayani Hamas, Hizbullah, IRGC, dan PIJ serta pendukung keuangan mereka - meskipun kelompok-kelompok ini ditetapkan sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum AS. 

Para penggugat mencari ganti rugi kompensasi dan tiga kali lipat berdasarkan 18 U.S. Code § 2333, yang memungkinkan warga negara AS atau harta peninggalan dan ahli waris mereka yang cedera akibat terorisme internasional untuk memperoleh tiga kali lipat dari kerugian yang diderita. 

Menurut Reuters, dalam sebuah pernyataan, Binance menolak untuk membahas keluhan tersebut tetapi menyatakan "kami sepenuhnya mematuhi undang-undang sanksi yang diakui secara internasional." 

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya