TrueUSD Menghadapi Tuduhan Penipuan saat Justin Sun Merinci Dorongan Pemulihan Aset Global

TLDR:

• Kerugian cadangan TrueUSD ditelusuri ke pengalihan dana global yang terkait dengan fidusia yang mengelola aset TUSD.
• Techteryx mengejar kasus penipuan setelah dana dipindahkan melalui Dubai, Hong Kong, dan pusat keuangan lainnya.
• Justin Sun menjanjikan sumber daya pribadinya untuk menutupi kekurangan $500 juta yang terkait dengan skema yang diduga.
• Berkas pengadilan menggambarkan klaim pembiayaan perdagangan yang menyesatkan yang menutupi penyedotan aset skala besar.

TrueUSD memasuki babak yang menegangkan tahun ini ketika tuduhan baru muncul tentang penyalahgunaan aset cadangan skala besar. Justin Sun merinci bagaimana Techteryx menemukan bukti yang menunjukkan penipuan terkoordinasi yang melibatkan beberapa fidusia yang terkait dengan cadangan TUSD. 

Dia mengatakan penemuan tersebut mengikuti janjinya pada April untuk menutupi kekurangan likuiditas sekitar $500 juta untuk pemegang publik. Pengungkapan tersebut menyiapkan panggung untuk pengejaran global aset yang hilang di berbagai yurisdiksi.

Upaya Pemulihan Aset TrueUSD Diintensifkan

Techteryx memulai gugatan setelah bukti menunjukkan bahwa dana cadangan tidak digunakan untuk strategi keuangan berisiko rendah yang dilaporkan. 

Menurut pembaruan sosial Sun, aset tersebut justru dialihkan ke Aria DMCC, entitas Dubai swasta yang terkait dengan keluarga Matthew Brittain. Tuduhan tersebut menggambarkan bagaimana fidusia menjanjikan struktur pembiayaan perdagangan yang aman yang tidak pernah ada. Berkas tersebut mengklaim kelompok tersebut menyedot dana melalui representasi yang menyesatkan.

Techteryx mengejar masalah ini di beberapa yurisdiksi, termasuk Dubai International Financial Centre. Pengadilan DIFC menemukan ada masalah serius yang harus diadili berdasarkan klaim terperinci yang diajukan oleh perusahaan. 

Sun mengatakan penipuan tersebut melibatkan jaringan fidusia yang terkait dengan entitas seperti grup ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport, dan Truecoin. Tuduhan tersebut meluas ke individu yang diidentifikasi dalam berkas Techteryx, termasuk Brittain, Vincent Chok, Alex De Lorraine, dan Yai Sukonthabhund.

Sun mencatat bahwa dana dipindahkan melalui saluran yang mencakup Dubai, Hong Kong, Kepulauan Cayman, AS, Australia, Inggris, Singapura, Lichtenstein, Ukraina, dan bagian Afrika. 

Dia mengatakan uang tersebut kemudian disalurkan ke pinjaman yang tidak dapat ditebus dan usaha yang tidak menguntungkan. Di antaranya adalah proyek dalam pembuatan aspal, hak batubara, perdagangan komoditas, konsep pelabuhan, dan proposal energi terbarukan. 

Techteryx mengaitkan sebagian arus keluar dengan transaksi historis yang melibatkan FTX.

Techteryx Memperluas Tindakan Hukum dalam Kasus Penipuan

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa representasi yang menyesatkan dari Aria Commodity Finance Fund memainkan peran sentral dalam skema yang diduga. Struktur tersebut disajikan sebagai kendaraan berisiko rendah yang likuid dengan asuransi kredit. 

Sun merujuk pada berkas regulasi, mencatat bahwa kekhawatiran serupa muncul dalam keluhan SEC AS yang melibatkan Truecoin. Techteryx berpendapat bahwa De Lorraine memungkinkan pengalihan aset dengan mendukung representasi penipuan.

Sun menekankan bahwa rencana penyelamatan yang dia umumkan pada April bertujuan untuk menstabilkan pemegang TUSD publik dengan segera. Dia mengatakan kekurangan likuiditas berasal dari dugaan penyalahgunaan daripada kegagalan operasional di TrueUSD. 

Perusahaan tersebut menegaskan bahwa pemulihan aset sedang berlangsung dan terkait dengan beberapa kasus paralel. Sun membingkai upaya tersebut sebagai dorongan untuk akuntabilitas di seluruh wilayah yang terkait dengan dana yang hilang.

Techteryx terus menelusuri aset yang dipindahkan ke perusahaan cangkang lepas pantai dan entitas terkait. Pembaruan Sun menyatakan bahwa daftar yurisdiksi yang terlibat terus berkembang seiring penyelidikan yang semakin dalam. 

Perusahaan tersebut percaya dana yang disalahgunakan disebarkan melalui jaringan transfer yang kompleks. Ini menegaskan bahwa pengungkapan lebih lanjut akan mengikuti seiring proses pengadilan bergerak maju.

Postingan TrueUSD Menghadapi Klaim Penipuan saat Justin Sun Merinci Dorongan Pemulihan Aset Global pertama kali muncul di Blockonomi.