ZachXBT: Peretas Inggris Terkait Pencurian Genesis Senilai $243 Juta Kemungkinan Ditangkap di Dubai

Seorang peretas Inggris yang diduga terkait dengan salah satu pencurian Bitcoin tunggal terbesar yang pernah tercatat mungkin telah ditahan di Dubai, menurut klaim yang dibuat Jumat oleh investigator on-chain ZachXBT.

Dalam postingan yang dibagikan di saluran Telegram-nya pada 5 Desember, ZachXBT mengatakan seorang pria yang dikenal secara online sebagai "Danny" atau "Meech," yang diidentifikasi sebagai Danish Zulfiqar, tampaknya telah ditahan oleh pihak berwenang, dengan sebagian crypto curian yang diduga telah disita.

Dia menunjukkan sekitar $18,58 juta dalam aset digital yang sekarang disimpan dalam satu dompet Ethereum yang dikatakannya terhubung dengan tersangka.

ZachXBT mencatat bahwa beberapa dompet yang sebelumnya terkait dengan peretas yang diduga telah menyalurkan dana ke alamat yang sama dalam pola yang biasa terlihat selama penyitaan oleh penegak hukum.

Dia juga mengklaim Zulfiqar terakhir diketahui berada di Dubai, di mana sebuah vila dilaporkan telah digerebek.

Pihak Berwenang Diam saat Laporan Muncul tentang Kemungkinan Penangkapan dalam Peretasan Bitcoin Senilai $243 Juta

Menurut investigator, orang lain yang terkait dengan tersangka juga telah bungkam dalam beberapa hari terakhir.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari Kepolisian Dubai atau otoritas UAE mengenai penangkapan, penyitaan aset, atau penggerebegan yang terkait dengan kasus ini.

Media lokal di wilayah tersebut juga belum memverifikasi klaim tersebut.

Kemungkinan penangkapan ini mengikuti berbulan-bulan penyelidikan atas pencurian 4.064 Bitcoin pada 19 Agustus 2024, yang bernilai sekitar $243 juta pada saat itu. Dana tersebut diambil dari satu kreditor Genesis yang mengakses aset melalui Gemini.

ZachXBT mempublikasikan kasus ini pada September, dengan tuduhan bahwa pencurian dilakukan melalui serangan rekayasa sosial yang terkoordinasi.

Menurut temuannya, para penyerang menyamar sebagai staf dukungan Google dan meyakinkan korban untuk mengatur ulang autentikasi dua faktor.

Mereka kemudian menggunakan perangkat lunak akses jarak jauh untuk mengambil alih akun. Setelah mengekstrak kunci pribadi, para penyerang menguras dompet dan memindahkan Bitcoin melalui jaringan pertukaran dan layanan swap dalam upaya untuk mencuci dana tersebut.

ZachXBT awalnya mengaitkan serangan tersebut dengan tiga alias online, "Greavys," "Wiz," dan "Box", kemudian menyebutkan Malone Lam, Veer Chetal, dan Jeandiel Serrano sebagai orang-orang di balik akun tersebut.

Dia mengatakan temuannya telah dibagikan dengan pihak berwenang penegak hukum.

Dakwaan A.S., Pengakuan Bersalah di Inggris, Penangkapan di Thailand Menandai Fase Baru Penyelidikan Kejahatan Crypto

Jaksa A.S. kemudian mengajukan kasus pidana yang terkait dengan aktivitas tersebut. Pada September 2024, Departemen Kehakiman mendakwa dua tersangka dalam skema penipuan crypto senilai $230 juta.

Dakwaan pemerasan yang lebih luas kemudian menggambarkan operasi dengan total lebih dari $263 juta, termasuk pencurian Bitcoin yang terkait dengan Genesis. Dokumen pengadilan menguraikan campuran pertukaran SIM, taktik rekayasa sosial, dan bahkan perampokan fisik.

Jaksa mengatakan dana curian dihabiskan untuk mobil mewah, perjalanan, dan kehidupan malam. Salah satu terdakwa, Veer Chetal, kemudian dituduh melakukan pencurian crypto senilai $2 juta lainnya saat sedang bebas dengan jaminan.

ZachXBT juga menghubungkan Zulfiqar dengan insiden pertukaran SIM Kroll pada Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi kreditor yang terkait dengan BlockFi, Genesis, dan FTX.

Pelanggaran tersebut kemudian berperan dalam pencurian crypto senilai lebih dari $300 juta melalui skema phishing dan peniruan lanjutan.

Perkembangan yang dilaporkan di Dubai ini terjadi saat aktivitas penegakan hukum terkait crypto terus meningkat di seluruh dunia.

Pada Oktober, otoritas Thailand menangkap Liang Ai-Bing di Bangkok atas dugaan skema Ponzi crypto senilai $31 juta yang sebelumnya telah diungkap oleh ZachXBT.

Di Inggris, pihak berwenang baru-baru ini mendapatkan pengakuan bersalah dari Zhimin Qian dalam kasus yang terkait dengan apa yang digambarkan pejabat sebagai penyitaan crypto terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari $6,7 miliar dalam Bitcoin.

Di luar penyelidikan, ZachXBT juga tetap aktif dalam perselisihan publik.

Pada November, dia bentrok dengan petarung UFC Conor McGregor mengenai komentar tentang proyek NFT Khabib Nurmagomedov, mengalihkan perhatian ke usaha koin meme McGregor sendiri yang gagal pada awal tahun ini.