Otoritas India Menindak Tegas Jaringan Pencucian Uang Kripto

• Otoritas India melacak lebih dari ₹5,24 crore dan lebih dari 10.000 transaksi ke satu rekening bank yang digunakan oleh jaringan pencucian uang kripto.
• Menurut detail yang dibagikan, anggota dijanjikan komisi tinggi, disediakan ponsel baru, dan diperintahkan untuk terus mengubah lokasi untuk menghindari deteksi.

Badan penegak hukum India telah menangkap sembilan anggota sindikat kejahatan siber yang terlibat dalam pengadaan dan penjualan rekening bank untuk melakukan penipuan. Kelompok pria muda ini menggunakan rekening tersebut untuk memindahkan dana ilegal melalui saluran hawala tradisional dan juga jaringan kripto sehingga tidak mungkin mendeteksi sumber dana tersebut. Menurut para penyelidik, operasi ini dihitung dan dikoordinasikan dengan baik.

Bagaimana Para Penjahat Menggunakan Kripto untuk Mencuci Uang

Detail tersebut diliput oleh Times of India, dan menurut laporan tersebut, transaksi senilai sekitar ₹5,24 crore dilacak ke satu rekening bank yang digunakan oleh kelompok sindikat. Selain itu, input intelijen polisi menerima sinyal pada tanggal 26 November yang mengarahkan mereka ke sebuah hotel di Dwarka, di mana beberapa anggota kelompok tersebut beroperasi.

Bertindak cepat berdasarkan sinyal tersebut, polisi melakukan penggerebekan di lokasi dan menangkap empat individu di tempat. Tersangka yang ditangkap diidentifikasi sebagai Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar, dan Tushar Maliya.

Baca Juga: Penindakan Polisi Delhi terhadap Jaringan Penipuan ₹254 Crore

Selama interogasi, para terdakwa mengungkapkan bahwa mereka melakukan penipuan atas instruksi anggota sindikat lainnya. Mereka juga mengakui bahwa mereka sering mengubah lokasi untuk menghindari pelacakan oleh lembaga pemerintah.

Setelah mereka ditangkap dan diinterogasi dengan baik oleh polisi, ditemukan bahwa Sultan Salim Shaikh, salah satu tersangka, sebelumnya membuka rekening bank giro sekitar sebulan sebelumnya di bawah arahan seorang pengendali.

Pengendali tersebut dilaporkan menjanjikannya komisi 25% untuk setiap transaksi penipuan yang diproses melalui rekening tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, Shaikh juga disediakan ponsel baru untuk mengelola komunikasi dan transaksi secara rahasia. Polisi mengatakan rekening bank tersebut awalnya dibuka dengan setoran ₹25.421 tetapi kemudian digunakan untuk menjalankan penipuan skala besar. Rekening tersebut mencatat sebanyak 10.423 transaksi, dengan total nilai ₹5,24 crore.

Para pejabat mengatakan kasus ini menyoroti penggunaan cryptocurrency yang semakin meningkat bersama dengan sistem transfer uang ilegal tradisional yang dibangun untuk menyembunyikan asal usul hasil kejahatan. Penyelidikan masih berlangsung, dan polisi sedang bekerja untuk mengidentifikasi pengendali dan dalang lain yang terhubung dengan sindikat tersebut

Baca Juga: Putra Pejabat Ukraina Dibunuh Setelah Penculik Mencuri Cryptocurrency-nya