Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah melakukan penggerebekan terkoordinasi di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi sebagai bagian dari penyelidikan yang meluas terhadap penipuan kripto skala besar yang diduga beroperasi selama hampir satu dekade.
Penggeledahan dilakukan pada 18 Desember berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Operasi ini menargetkan tempat tinggal dan kantor yang terkait dengan 4th Bloc Consultants dan rekan-rekannya.
Sponsored
Sponsored
Penggerebekan Kripto Terbesar India?
Pihak berwenang menyatakan kelompok tersebut menjalankan platform investasi kripto palsu yang menipu investor India maupun asing dengan menjanjikan keuntungan yang luar biasa tinggi.
Menurut ED, kasus ini berawal dari laporan polisi FIR dan masukan intelijen dari Kepolisian Negara Bagian Karnataka.
Penyidik menuduh para tersangka membuat situs web yang terlihat profesional yang sangat mirip dengan platform perdagangan kripto global yang sah, lengkap dengan dasbor, saldo akun, dan riwayat transaksi.
Namun, platform-platform ini sebagian besar hanya kedok belaka. Pejabat mengatakan hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada aktivitas perdagangan nyata.
Sebaliknya, para penipu kripto mendaur ulang dana investor dalam struktur yang menyerupai skema Ponzi klasik atau pemasaran multi-level.
Untuk membangun kredibilitas, para operator diduga menyalahgunakan foto-foto komentator kripto terkenal dan tokoh publik tanpa izin.
Sponsored
Sponsored
Investor awal dibayar dengan keuntungan kecil untuk mendapatkan kepercayaan. Kemudian, mereka didorong untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar dan merekrut peserta baru melalui bonus rujukan.
Seiring skema berkembang, promotor sangat mengandalkan platform media sosial. Ini termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk menarik korban.
ED percaya jaringan tersebut menargetkan investor di India dan luar negeri.
Penyidik mengatakan hasil kejahatan dicuci melalui jaringan kompleks dompet kripto, rekening bank asing yang tidak diungkapkan, perusahaan cangkang, dan saluran hawala.
Penipu juga memindahkan dana melalui transfer kripto peer-to-peer sebelum dikonversi menjadi uang tunai atau diparkir di rekening bank.
Selama penggerebekan, ED mengidentifikasi beberapa alamat dompet kripto yang diduga dikendalikan oleh para tersangka, bersama dengan aset bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh di India dan luar negeri menggunakan dana ilegal.
Pihak berwenang juga menandai beberapa entitas asing yang digunakan untuk menyembunyikan jejak uang.
Yang patut dicatat, pejabat percaya operasi tersebut dimulai setidaknya sejak 2015. Para penipu berevolusi dari waktu ke waktu untuk menghindari deteksi seiring meningkatnya pengawasan pasar kripto.
Penyelidikan masih berlangsung.
Source: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
