KSA Belanda Menghukum Starscream dengan Denda €4,23 Juta: Kasino Ilegal Bukan "Abu-abu"—Tapi Pelanggaran Hukum Skala Industri!

Regulator perjudian Belanda Kansspelautoriteit (KSA) telah menjatuhkan denda administratif sebesar €4.228.000 kepada Starscream Limited karena menawarkan perjudian online ilegal kepada pemain Belanda melalui Rantcasino, AllstarzCasino, dan SugarCasino. Kasus ini menggarisbawahi apa yang telah didokumentasikan FinTelegram selama berbulan-bulan: ini bukan "pelanggaran kecil," melainkan pelanggaran sistematis—dan infrastruktur pembayaran yang memfasilitasinya adalah bagian dari permukaan risiko.

Fakta Utama

• Denda: €4.228.000 terhadap Starscream Limited (St. Lucia).
• Situs web yang disebutkan: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Perilaku: Pengguna Belanda dapat mendaftar, deposit, dan berjudi; tidak ada pemblokiran NL yang efektif pada saat itu.
• Faktor yang memberatkan (KSA): tidak ada verifikasi usia yang terlihat; autoplay; dan kondisi pemain yang "tidak masuk akal" (misalnya, biaya/pembatasan).
• Dasar denda: KSA memperkirakan omzet NL (2024) ~€70,48 juta dan menerapkan 6% (4% dasar + 2% kenaikan).
• Penegakan sebelumnya: sebelumnya perintah yang dikenakan pembayaran penalti—€280.000 per minggu hingga €840.000—dan KSA mendokumentasikan metode pembayaran termasuk branding MiFinity/iDEAL dan Mastercard yang dialihkan ke bank Belanda.

Analisis Singkat

Tindakan KSA penting karena mengukur realitas: pasokan perjudian ilegal yang menargetkan Belanda dapat menghasilkan puluhan juta—dan operator masih mencoba beroperasi tanpa lisensi, kontrol usia, dan perlindungan lokal. Inilah mengapa FinTelegram membingkai operasi kasino lepas pantai sebagai ekosistem yang berdekatan dengan kejahatan keuangan daripada cerita "pilihan konsumen".

FinTelegram telah berulang kali menandai dugaan playbook "penghindaran regulasi" Starscream dan peran merek pembayaran yang diatur dalam menjaga kasino ini dapat dibankan. Baru-baru ini, pembaruan intelijen Winning.io / Scatters Group kami mendokumentasikan klaim pelapor yang menghubungkan bagian dari jaringan ini dengan struktur kontrol yang terkait dengan Starscream—indikator bahwa "rotasi merek + shell baru + rel segar" tetap menjadi pola operasi.

Fasilitator Pembayaran sebagai Kaki Tangan De Facto

Kasus Starscream menekankan bahwa fasilitator pembayaran bukan pipa netral. KSA secara eksplisit menekankan kerjasamanya dengan penyedia layanan pembayaran dan bank sebagai alat melawan perjudian ilegal. Dalam praktiknya, kasino seperti merek Starscream dan Winning.io bergantung pada:​

• Gateway open-banking seperti Contiant, yang menumpang pada PISP yang diatur seperti Yapily Connect untuk menerima pembayaran bank Belanda dan UE lainnya.
• Crypto on-ramps seperti Rillpay atau Chainvalley, yang menyamarkan deposit perjudian sebagai "pembelian USDC" atau "Instant Banking" sebelum secara otomatis meneruskan dana ke dompet kasino.
• VASP dan e-wallet seperti Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller, dan Paysafe, yang mengumpulkan dan memindahkan dana untuk operator tanpa lisensi.

Baca laporan kami tentang fasilitator Open Banking Contiant di sini.

Mengingat fokus eksplisit KSA pada "pihak ketiga seperti penyedia layanan pembayaran, bank, dan perusahaan teknologi besar", setiap fasilitator yang dengan sengaja atau lalai memproses pembayaran untuk operator tipe Starscream terpapar pada tanggung jawab regulasi, perdata, dan, dalam beberapa kasus, pidana.

Skala denda Starscream dan perkiraan omzet ilegal lebih dari €70 juta seharusnya memberi peringatan kepada semua perantara tersebut: terus melayani jaringan ini bukan lagi taruhan kepatuhan berisiko rendah tetapi paparan langsung terhadap penegakan dan kerusakan reputasi.

Ajakan untuk Informasi

Apakah Anda memiliki bukti dokumenter tentang rel pembayaran yang terkait dengan Starscream (PSP, akun merchant, IBAN, bank akuisisi, routing iDEAL, aliran MiFinity, deskriptor kartu), atau tentang jaringan Scatters/Wagercraft/Starkeast yang lebih luas dan fasilitatornya? Jika Anda bekerja di PSP, bank, penyedia open-banking, atau vendor platform kasino dengan log kepatuhan yang relevan, kirimkan dengan aman melalui Whistle42.com.