Denda €4,228M Starscream dari KSA Mengungkap Titik Kritis Sebenarnya: Para Fasilitator Pembayaran!

Regulator Belanda Kansspelautoriteit (KSA) telah menjatuhkan denda administratif sebesar €4.228.000 kepada Starscream Limited karena menawarkan perjudian online ilegal kepada pemain Belanda melalui RantCasino, AllstarzCasino, dan SugarCasino. KSA secara eksplisit membingkai penegakan hukum sebagai masalah "pihak ketiga" juga—bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran, bank, hosting, dan big tech—karena kasino tanpa lisensi tidak dapat berkembang tanpa jalur pembayaran.

Fakta Kunci

• Sanksi: Denda €4.228.000 (dipublikasikan 13 Januari 2026; keputusan denda tertanggal 16 Desember 2025).
• Operator: Starscream Limited (KSA menggambarkannya sebagai berbasis di Saint Lucia).
• Merek yang disebutkan oleh KSA: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Bukti fasilitasi pembayaran: KSA sebelumnya mendokumentasikan iDEAL melalui MiFinity yang dialihkan ke bank Belanda selama penyelidikannya.
• Konteks FinTelegram: Starscream berulang kali terhubung dalam laporan kami, termasuk pembaruan intelijen Winning.io / Scatters Group baru-baru ini.

Baca laporan kami tentang sanksi KSA di sini.

Analisis Kepatuhan

Berkas kasus KSA membuat logika penegakan hukum menjadi tegas: pengguna Belanda dapat mendaftar, menyetor, dan bermain, dengan tanpa hambatan teknis yang efektif—dan regulator memperlakukan hal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kerangka kerja perjudian Belanda.

Tinjauan pasca-sanksi kami selaras dengan pola risiko tersebut: pengguna EU masih dapat mendaftar dan menyetor; pemblokiran geografis seharusnya dapat diterapkan, tetapi tidak dilakukan. Hal ini menempatkan sorotan kepatuhan yang terang pada "pendukung": gateway pembayaran, mitra e-money/PSP, tumpukan perbankan instan, dan konverter "kripto-sebagai-transfer-bank". KSA sendiri memberi sinyal akan terus menekan ekosistem melalui PSP, bank, dan perantara lainnya.

Inilah mengapa berkas Starscream/Rant adalah kandidat kuat untuk tindakan pengawasan lanjutan terhadap fasilitator—tidak hanya oleh KSA, tetapi juga melalui pengawas asal PSP dan jaringan perbankan/pembayaran yang dapat menegakkan offboarding, pemantauan, dan kepatuhan aturan skema. (Jika operator ilegal di luar EU sulit ditagih, jalur pembayaran adalah titik sumbat praktis.)

Apa yang Kami Amati di Kasir Rant: Jalur Pembayaran & Bendera Merah

• Perbankan instan (EPRO): instruksi deposit dialihkan ke IBAN Luksemburg yang dipegang di Olky Payment Service Provider S.A. (seperti yang ditunjukkan di kasir selama pengujian kami). Olky beroperasi sebagai lembaga pembayaran teregulasi di Luksemburg dan memiliki paspor di pasar EU.
• Perbankan instan (tumpukan baru): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank. Huchpay memasarkan "open banking" dan pengumpulan transfer SEPA instan dengan pesan "0 chargeback"—persis jenis desain yang dapat disalahgunakan dalam aliran pedagang berisiko tinggi. Kami menyelidiki tumpukan ini lebih lanjut untuk laporan khusus.
• Jalur kripto "transfer bank palsu": ChainValley disajikan sebagai jalur transfer bank tetapi secara operasional berfungsi sebagai alur kerja pembelian kripto + transfer lanjutan; dalam simulasi kami menggunakan Skrill Rapid Transfer sebagai lapisan transfer bank sebelum kripto dikirim ke dompet operator. Pola ini telah muncul di beberapa kasino offshore dalam beberapa minggu terakhir.
• Metode lain yang diamati: kartu, kripto, voucher, dan e-wallet umum termasuk MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, ditambah PaysafeCard.

Baca laporan Starscream kami di sini.

Mengapa Starscream sekarang menjadi kasus uji untuk penegakan hukum fasilitator pembayaran

Deposit bank palsu melalui ChainValley dan Skrill

Denda KSA menunjukkan bahwa operasi Starscream yang menghadap Belanda menghasilkan puluhan juta euro dalam omzet ilegal dan bahwa regulator bersedia menjatuhkan sanksi multi-juta euro pada kelompok kasino offshore. Namun kasir Rant Casino yang tidak berubah—menampilkan akun SEPA Instant, jalur open-banking Segopay/Huchpay yang tidak transparan, dan struktur crypto-on-ramp seperti ChainValley—menunjukkan bahwa fasilitator pembayaran masih memperlakukan pedagang ini sebagai klien yang dapat diterima, bahkan setelah tindakan penegakan hukum berprofil tinggi.​

Dari perspektif kepatuhan, kasus ini dirancang khusus untuk penegakan hukum sekunder terhadap PSP, APM, VASP, dan bank yang secara sadar atau lalai terus mendukung merek Starscream:

EPRO memfasilitasi pembayaran SEPA Instan untuk kasino Starscream

• Bank yang memegang akun pengumpulan Olky/EPRO.
• Penyedia open-banking dalam rantai Segopay/Huchpay.
• Crypto on-ramp seperti ChainValley dan prosesor seperti GammaG.
• Skema e-wallet seperti MiFinity, Skrill, Neteller, dan Paysafe.

Regulator dapat secara sah berargumen bahwa perantara ini bertindak sebagai kaki tangan dengan menyediakan infrastruktur keuangan yang membuat operasi perjudian EU ilegal Starscream dapat berjalan secara ekonomis.

Tabel Snapshot: Rant Casino & Jalur Fasilitasi (Diamati)

Permintaan Informasi

Apakah Anda bekerja di—atau memiliki dokumentasi tentang—Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, atau mitra acquiring/EMI yang memproses aliran ini? Pemain dengan tanda terima deposit, referensi bank, email pembayaran, atau tangkapan layar kasir dapat secara material mempercepat verifikasi. Kirimkan dengan aman melalui Whistle42.