$16,1 Miliar Kripto Ilegal Dilacak ke Jaringan Berbahasa Tionghoa pada 2025

Chainalysis melaporkan pada 27 Januari bahwa jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memproses $16,1 miliar kripto ilegal selama tahun 2025, muncul sebagai salah satu fasilitator terbesar kejahatan keuangan terkait kripto global. 

Temuan tersebut muncul dalam bab pratinjau Laporan Kejahatan Kripto 2026 perusahaan yang akan datang dan menunjukkan bahwa jaringan ini kini mendorong sekitar 20% dari aktivitas pencucian on-chain yang diketahui di seluruh dunia.

Sumber: Chainalysis

Laporan tersebut menyoroti ekspansi tajam dalam ekonomi kripto ilegal yang lebih luas, yang tumbuh dari sekitar $10 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari $82 miliar pada tahun 2025. 

Data Chainalysis menunjukkan bahwa jaringan berbahasa Mandarin saja menangani rata-rata $44 juta per hari tahun lalu, mencerminkan likuiditas kripto yang lebih dalam dan pergeseran dari bursa terpusat, di mana dana lebih mungkin dibekukan.

Dana Penipuan, Peretasan, dan Fraud Mendorong Pertumbuhan Jaringan

Chainalysis menemukan bahwa arus masuk ke jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang diketahui telah meningkat ribuan kali lebih cepat daripada arus ke bursa terpusat, jaringan keuangan terdesentralisasi, atau koneksi dompet-ke-dompet langsung sejak tahun 2020.

Fraud, penipuan, dan peretasan, serta fraud terorganisir, seperti skema pig-butchering, semakin banyak diserap oleh jaringan ini.

Lebih dari 1.799 dompet on-chain beroperasi, dan layanan ini telah dikaitkan dengan lebih dari 2025 operasi pada tahun 2025, pertumbuhan signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.

Sumber: Chainalysis

Jenis layanan lain tumbuh dengan cepat, dan setelah kurang dari satu tahun, mereka mencapai kapasitas volume $1 miliar per transaksi. Layanan Black U, yang didedikasikan untuk bekerja dengan aset kripto yang tercemar, telah mencapai batas tersebut dalam waktu hanya 236 hari, menyoroti seberapa cepat sistem tersebut dapat tumbuh.

Sumber: Chainalysis

Tom Keatinge, pakar Centre for Finance and Security di RUSI, mengatribusikan pertumbuhan ini pada kontrol modal di Tiongkok, yang menghasilkan kumpulan likuiditas yang dalam yang digunakan oleh penggerak uang dan organisasi kriminal.

Chris Urben, pakar Nardello & Co, menunjukkan bahwa kripto sebagian besar telah menggantikan mekanisme perbankan informal tradisional karena transaksi lintas batas yang lebih cepat dengan proses manual yang minimal.

Platform jaminan berfungsi sebagai pusat escrow untuk pertukaran layanan pencucian, dengan pemain seperti Huione dan Xinbi memfasilitasi pemasaran layanan oleh vendor dan membantu mereka membangun kepercayaan.

Sumber: Chainalysis

Meskipun ada tindakan keras pada platform, vendor telah dapat beralih ke platform lain, dan Chainalysis menunjukkan bahwa operasi dilakukan dalam skala industri dan melalui berbagai metode.

Enam Kategori Layanan Pencucian Kripto Inti Teridentifikasi

Dalam laporan tersebut, ada enam kategori utama layanan inti, yang mencakup running point brokers, money mules, meja OTC, layanan Black U, platform perjudian, dan layanan crypto swapping atau mixing.

Secara kolektif, mereka mensimulasikan fase pencucian uang tradisional, termasuk penempatan, pelapisan, dan integrasi, hanya dengan kecepatan dan besaran tinggi.

Operasi otomatis Black U dan yang terkait dengan perjudian menyelesaikan transaksi dalam jumlah besar dalam hitungan menit, dan jaringan manual yang bergantung pada money mules menampilkan variasi yang lebih rendah dan lebih lambat. Chainalysis mengamati bahwa transfer nilai besar selalu diprioritaskan, terlepas dari jenis layanannya.

Baca Juga: Short Squeeze Hits Top 500 Cryptos as Traders Unwind Bearish Bets