Departemen Keuangan AS Mengenakan Sanksi terhadap Bursa Kripto yang Terkait dengan Iran untuk Pertama Kalinya

Amerika Serikat memperketat rezim sanksi Iran dengan menargetkan platform aset digital untuk pertama kalinya, menandai fase baru dalam bagaimana penegakan keuangan memanfaatkan infrastruktur kripto. Dalam pernyataan Jumat, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) mengumumkan penunjukan dua bursa mata uang kripto terdaftar Inggris—Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd.—sebagai entitas yang terkait dengan jaringan keuangan Iran dan individu yang terikat dengan aparatus Republik Islam yang lebih luas. Langkah ini tiba saat Teheran menghadapi tekanan internasional yang intens atas represi internal dan penggunaan saluran keuangan alternatif untuk menghindari sanksi.

OFAC menyebutkan Eskandar Momeni Kalagari, menteri dalam negeri Iran yang mengawasi Pasukan Penegak Hukum, di antara mereka yang dikenai sanksi, dengan alasan bahwa kepemimpinan Teheran mendapat untung dari sistem yang membatasi populasinya sambil mengeksploitasi jalur keuangan terlarang. Menteri Keuangan Scott Bessent—berbicara bersamaan dengan penunjukan tersebut—menekankan bahwa Washington akan terus menargetkan jaringan yang memperkaya elit dengan mengorbankan rakyat Iran biasa dan bahwa aset digital semakin digunakan untuk melewati kontrol tradisional. Penunjukan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas yang ditujukan pada pejabat Iran dan jaringan yang dituduh menekan protes dengan kekerasan sambil memindahkan dana melalui saluran alternatif.

Dalam langkah terkait, OFAC menyebutkan Babak Morteza Zanjani, seorang pengusaha Iran terkemuka yang sebelumnya menggelapkan miliaran dari perusahaan minyak nasional yang mengakibatkan hukuman. Departemen Keuangan menuduh bahwa setelah dibebaskan dari penjara, Zanjani ditugaskan kembali oleh negara Iran untuk memfasilitasi pergerakan dan pencucian dana, memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Sanksi tersebut menggarisbawahi pola yang menurut pejabat ditujukan untuk memutus jalur keuangan terlarang yang memberi makan operasi negara dan proksi militan.

Tentang jangkauan sanksi di luar batas Iran, OFAC menyoroti penunjukan dua bursa terdaftar Inggris, Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd., menyatakan bahwa platform ini terhubung dengan Zanjani dan telah memproses volume transaksi substansial yang terkait dengan entitas terkait IRGC. OFAC menyatakan bahwa Zedcex saja telah menangani lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak pendaftarannya pada tahun 2022, menggambarkan bagaimana bursa kripto dapat beroperasi sebagai saluran lintas batas di lingkungan yang dikenai sanksi. Ini merupakan penunjukan pertama OFAC terhadap bursa aset digital karena beroperasi di sektor keuangan ekonomi Iran, menurut Departemen Keuangan.

Di luar sanksi langsung, pejabat Departemen Keuangan merangkai tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya holistik untuk memutus saluran keuangan rezim Iran—khususnya yang mengandalkan aset digital untuk mengaburkan aliran atau melewati rezim perbankan tradisional. Pesan yang lebih luas dari departemen telah berulang kali menekankan bahwa Iran berusaha memanfaatkan infrastruktur kripto untuk memindahkan uang dengan cara yang memperumit penegakan, sebuah kekhawatiran yang menurut pembuat kebijakan berisiko memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia dan pendanaan operasi keamanan negara.

Di tengah perkembangan hukum dan geopolitik ini, narasi seputar penggunaan kripto oleh Iran tetap bernuansa. Minggu lalu, firma analitik blockchain Elliptic melaporkan bahwa bank sentral Iran telah mengakumulasi lebih dari $500 juta USDt (USDT) selama periode tekanan ekonomi yang parah, kemungkinan menggunakan stablecoin untuk mendukung nilai rial atau menyelesaikan perdagangan internasional. Firma tersebut mencatat bahwa penumpukan tersebut bertepatan dengan depresiasi drastis rial, yang kehilangan daya beli substansial selama delapan bulan. Elliptic menyarankan bahwa bank sentral memanfaatkan USDT di bursa lokal Nobitex untuk membeli rial, sebuah mekanisme yang mencerminkan aktivitas bank sentral tertentu di pasar kripto. Dinamika ini menyoroti bagaimana aktor negara mengintegrasikan aset digital ke dalam manajemen makro-keuangan tradisional, terutama di lingkungan di mana likuiditas fiat dibatasi dan risiko sanksi tinggi.

Perkembangan ini datang pada saat ketika ekosistem kripto semakin terjerat dengan aktor negara dan ekonomi yang dikenai sanksi. Sanksi juga terjadi dengan latar belakang ketegangan geopolitik dan perdebatan tentang bagaimana infrastruktur kripto harus diperlakukan di bawah hukum internasional. Sementara pendukung kripto-sebagai-penghindaran-sanksi berpendapat bahwa aset digital menawarkan jalur alternatif untuk perdagangan dan pengiriman uang, pembuat kebijakan membantah bahwa alat-alat ini dapat melindungi aktivitas terlarang dari ketertelusuran dan memperumit upaya penegakan. Secara paralel, narasi seputar akses internet Iran dan potensi kripto untuk menyediakan sarana komunikasi atau dukungan keuangan kepada warga yang berada di bawah tekanan menambah lapisan kompleksitas tentang bagaimana sanksi dinavigasi dalam praktik.

Mengapa ini penting

Pertama, penunjukan OFAC menandakan garis depan penegakan baru: bursa aset digital sekarang secara eksplisit berada dalam sasaran kebijakan sanksi AS. Dengan menyebutkan platform terdaftar Inggris yang terhubung dengan jaringan terkait IRGC, otoritas mengirimkan pesan bahwa gerbang kripto dapat diperlakukan sebagai bagian integral dari ekonomi yang dikenai sanksi, bukan hanya sebagai tempat spekulatif. Ini menaikkan standar bagi bursa dan penyedia layanan yang ingin beroperasi di atau dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi, berpotensi berdampak pada hubungan perbankan koresponden, rezim KYC/AML, dan aliran penyelesaian lintas batas.

Kedua, tindakan tersebut menggarisbawahi bagaimana peralatan kripto terkait dengan tujuan kebijakan dunia nyata. Penggunaan stablecoin oleh Teheran untuk mendukung rezim fiat yang runtuh menunjukkan bagaimana rel blockchain dapat digunakan kembali untuk mempertahankan perdagangan internasional dan likuiditas domestik ketika saluran konvensional dibatasi. Penekanan pemerintah AS pada pelacakan dan pemutusan aliran ini membentuk perhitungan risiko untuk bursa, penyedia likuiditas, dan fintech yang mungkin terlibat dengan pasar berkembang yang berada di bawah tekanan.

Ketiga, episode ini memiliki implikasi untuk transparansi dan kepatuhan dalam arti seluruh sektor. Saat regulator semakin meneliti penggunaan aset digital di ekonomi yang dikenai sanksi, peserta pasar mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat dan kendala operasional. Ini sangat konsekuensial bagi perusahaan yang beroperasi di atau berdekatan dengan Iran dan yurisdiksi berisiko tinggi lainnya, di mana titik tekanan—biaya kepatuhan, risiko reputasi, dan kejelasan regulasi—dapat memengaruhi keputusan strategis tentang akses pasar dan desain produk.

Akhirnya, keterkaitan dengan pembiayaan terkait IRGC dan tokoh-tokoh profil tinggi seperti Kalagari dan Zanjani merangkai kripto bukan hanya sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai vektor geopolitik. Persimpangan pendapatan energi, kapasitas negara, dan aliran aset digital menggambarkan mengapa pembuat kebijakan bersikeras bahwa penegakan sanksi harus berkembang sejalan dengan teknologi—memastikan bahwa kemampuan penegakan mengikuti metode baru pergerakan dana dan transfer nilai.

Yang perlu diperhatikan selanjutnya

• Panduan lanjutan OFAC dan penunjukan tambahan apa pun yang terkait dengan ekosistem kripto Iran dan jaringan terkait IRGC.
• Respons regulasi dari rezim lisensi kripto di Inggris dan yurisdiksi lain yang bersinggungan dengan entitas yang dikenai sanksi.
• Analisis independen tentang bagaimana otoritas Iran menyesuaikan penggunaan kripto, termasuk pergeseran dalam aktivitas stablecoin dan penyelesaian lintas batas.
• Pembaruan dari peneliti keamanan keuangan tentang adopsi rel kripto oleh aktor negara Iran dan efektivitas sanksi dalam membatasi aliran tersebut.

Sumber & verifikasi

• Siaran pers OFAC yang mengumumkan sanksi terhadap Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Pernyataan Departemen Keuangan dan pernyataan publik oleh Menteri Scott Bessent mengenai penargetan jaringan Iran yang menggunakan aset digital.
• Laporan Elliptic tentang kepemilikan USDT bank sentral Iran dan penggunaan stablecoin untuk mendukung rial.
• Pelaporan publik tentang penunjukan komandan IRGC dan pejabat keamanan sebagai bagian dari langkah sanksi yang lebih luas.

Sanksi menandai garis depan baru untuk penegakan yang didukung kripto terhadap Iran

Tindakan terbaru oleh Amerika Serikat menempatkan platform aset digital di pusat rezim sanksi yang berkembang, menggambarkan bagaimana infrastruktur kripto sekarang berfungsi sebagai alat strategis dalam keuangan geopolitik. Dengan menunjuk dua bursa terdaftar Inggris yang terkait dengan aparatus keuangan dan keamanan Iran yang lebih luas, OFAC memberi sinyal bahwa pasar kripto tidak dapat diperlakukan sebagai domain terpisah atau netral ketika ada alasan kebijakan yang kuat untuk memutus saluran keuangan terlarang. Penunjukan tersebut juga mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengganggu aliran dana yang mendukung IRGC dan jaringan sekutu, sebuah prioritas bagi pembuat kebijakan yang berpendapat bahwa saluran konvensional terlalu mudah dieksploitasi oleh mereka yang ingin menggagalkan norma internasional.

Sama-sama, sanksi tersebut menerangi bagaimana kripto dapat menyerap tekanan makroekonomi. Bank sentral Iran dilaporkan mengakumulasi cadangan USDT substansial saat rial melemah, menggambarkan bagaimana stablecoin dapat berfungsi sebagai jembatan untuk likuiditas dan perdagangan dalam ekonomi yang dikenai sanksi. Keterkaitan keuangan berdaulat dan rel kripto menggarisbawahi kebutuhan akan kerangka kepatuhan yang kuat yang dapat membedakan aktivitas penggunaan yang sah dari transfer terlarang, terutama di pasar di mana aktor negara memiliki motivasi dan sarana untuk mengadaptasi aset digital untuk tujuan strategis.

Bagi peserta pasar, perkembangan ini menandakan kewaspadaan yang meningkat. Bursa, dompet, dan pemroses pembayaran yang beroperasi di atau dekat lingkungan yang dikenai sanksi harus menilai kembali kontrol risiko, onboarding pelanggan, dan hubungan jaringan. Regulator kemungkinan akan terus menyempurnakan definisi yurisdiksi berisiko tinggi, sementara perusahaan yang dapat menunjukkan lintasan kepatuhan yang jelas dan dapat diverifikasi dapat menavigasi lanskap yang berkembang dengan lebih percaya diri. Dalam ekonomi kripto yang lebih luas, tindakan ini menambahkan titik data lain dalam pertanyaan yang sedang berlangsung tentang apakah pasar aset digital mengubah bagaimana sanksi ditegakkan, atau apakah mereka hanya menciptakan lapisan kompleksitas baru bagi pembuat kebijakan, bisnis, dan pengguna.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Departemen Keuangan AS Sanksi Bursa Kripto Terkait Iran untuk Pertama Kalinya di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.