Pengadilan India menolak jaminan untuk tersangka dalam penipuan kripto senilai $228 juta

Pengadilan Tinggi Himachal Pradesh telah menolak jaminan untuk Abhishek Sharma, tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penipuan cryptocurrency senilai $228 juta di India.

Penipuan ini menjadikan lebih dari 80.000 investor di seluruh Himachal Pradesh dan negara bagian tetangga sebagai korban.

Dalam menolak permohonan jaminan pada hari Jumat, Hakim Sushil Kukreja menekankan keseriusan pelanggaran ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Times of India melaporkan bahwa pengadilan menyatakan bahwa penyelidikan menunjukkan Sharma adalah salah satu pemimpin utama dalam rantai dan rekan dekat dari terdakwa utama, Subhash Sharma.

Terdakwa utama Subhash Sharma telah melarikan diri dan kabur dari India, meninggalkan rekan-rekannya untuk menghadapi tuntutan hukum.

Pengadilan India menimbang hak konstitusional melawan kepentingan publik

Hakim Kukreja mengakui bahwa Pasal 21 Konstitusi India menjamin pengadilan yang cepat dan melarang penahanan tanpa batas waktu terhadap tahanan yang sedang dalam persidangan.

Pengadilan memutuskan bahwa meskipun Sharma telah ditahan sejak 28 Oktober 2023, masa penahanannya saja tidak dapat membenarkan jaminan bagi seseorang yang "prima facie terlibat dalam pelanggaran ekonomi dengan skala besar."

"Pelanggaran ekonomi dianggap sebagai pelanggaran serius karena mempengaruhi perekonomian negara, dan pelanggaran seperti itu harus dipandang serius," kata pengadilan.

Majelis hakim menekankan bahwa keputusan jaminan dalam kejahatan ekonomi harus mempertimbangkan "kepentingan yang lebih besar dari publik dan negara."

Platform Voscrow menjanjikan investasi berlipat ganda

Penipuan ini dimulai pada tahun 2018 tetapi terungkap ketika investor Arun Singh Guleria mengajukan FIR pada 24 September 2023, di kantor polisi Palampur.

Para korban menerima mata uang virtual sebagai imbalan atas investasi mereka di platform Subhash Sharma.

Melalui situs web seperti Voscrow dan Hypenext, para terdakwa menjanjikan kepada investor bahwa investasi mata uang digital mereka akan menggandakan uang mereka. Lebih dari 1.000 petugas kepolisian negara bagian tertipu, menurut penyelidikan.

Penyelidikan mengungkap operasi gaya piramida di mana individu yang dituduh mengorganisir pertemuan investor di seluruh Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur, dan Palampur.

Penyelidik menduga bahwa para terdakwa menciptakan perusahaan cangkang dan menginvestasikan hasil penipuan dalam real estate di seluruh Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab, dan Haryana. Mereka juga membeli barang-barang mewah dan kendaraan kelas atas menggunakan dana curian.

Mekanisme penipuan melibatkan manipulasi harga cryptocurrency dan pada saat yang sama merekrut investor baru melalui korban yang sudah ada.