Pelanggan FTX mengklaim Fenwick & West memainkan peran kunci dalam penipuan bursa dalam gugatan yang diamendemen

Pelanggan yang kecewa dari bursa kripto FTX yang kini tidak beroperasi telah mengusulkan perubahan gugatan mereka terhadap Fenwick & West, mantan penasihat hukum bursa tersebut, dengan mengutip bukti baru bahwa firma tersebut memainkan peran kunci dalam keruntuhan bursa.

Pelanggan FTX mengajukan perubahan berkas di pengadilan pada 11 Agustus, mengklaim bahwa bukti dari persidangan pidana Sam Bankman-Fried dan proses kebangkrutan FTX menunjukkan Fenwick terlibat secara mendalam "dalam aspek-aspek terpenting mengapa dan bagaimana penipuan FTX dilakukan."

Mereka berpendapat bahwa kegagalan bursa tersebut bukan hanya akibat dari pelanggaran internal tetapi juga struktur hukum yang dibuat dan disetujui oleh Fenwick.

Apa yang dituduhkan dalam gugatan yang diubah?

Fenwick memberikan "bantuan substansial" kepada FTX dengan merancang dan mendukung pengaturan korporasi yang memungkinkan miliaran dolar dana pelanggan dialihkan, kata kelompok tersebut dalam pengajuan yang diusulkan.

Mereka menuduh firma tersebut mewakili "perusahaan yang berkonflik" entitas terkait FTX, seperti firma perdagangan Alameda Research, dan anak perusahaannya North Dimension, yang "sengaja tidak memiliki pengamanan" untuk mencegah penyalahgunaan aset, yang menurut kelompok tersebut merupakan faktor utama dalam kejatuhan FTX.

Penggugat mengatakan mantan eksekutif FTX, Nishad Singh, Gary Wang, dan Caroline Ellison, bersaksi bahwa Fenwick mengetahui tentang pinjaman yang tidak pantas, pernyataan palsu, dan penyalahgunaan dana pelanggan, dan bahkan memberi nasihat tentang cara menyembunyikannya.

Singh diduga memberi tahu pengadilan bahwa dia menginformasikan Fenwick tentang tindakan-tindakan ini dan, pada gilirannya, "Fenwick memberi nasihat tentang cara memfasilitasi dan menyembunyikan tindakan-tindakan ini," catat pengajuan tersebut.

Temuan dari pemeriksa independen dalam kebangkrutan FTX juga disertakan dalam pengajuan tersebut.

Pemeriksa tersebut, setelah meninjau lebih dari 200.000 dokumen — banyak yang melibatkan Fenwick — dilaporkan menyimpulkan bahwa firma hukum tersebut memiliki "hubungan yang sangat dekat" dengan kepemimpinan FTX dan "terlibat secara mendalam" dalam sebagian besar aspek kesalahannya dan menuduh Fenwick menciptakan entitas shell untuk menutupi transfer aset dan mengatur obrolan Signal yang otomatis terhapus yang digunakan oleh eksekutif FTX.

Penggugat juga menuduh firma hukum tersebut menerapkan "praktik penyembunyian lain yang kemudian disebut oleh regulator dan jaksa sebagai obstruksi" dan mengetahui bahwa tindakan-tindakan ini "akan menyesatkan investor dan regulator."

Pengajuan tersebut memperkenalkan dua klaim baru berdasarkan undang-undang sekuritas Florida dan California atas dugaan peran Fenwick dalam penjualan Token FTX.

"Fenwick, melalui pengacaranya dan di bawah arahannya, memainkan peran aktif dalam merancang, mempromosikan, dan memfasilitasi penjualan sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk YBA, token FTT, dan kepentingan dalam instrumen yang dikendalikan FTX lainnya kepada penduduk Florida," demikian kutipan dari pengajuan tersebut.

Fenwick & West dalam proses sebelumnya

Hubungan Fenwick dengan FTX telah muncul pada beberapa kesempatan selama persidangan Bankman-Fried pada akhir 2023. Mantan CEO tersebut telah bersaksi bahwa firma tersebut, bersama dengan penasihat hukum internal FTX, menangani pekerjaan hukum penting seperti perjanjian agen pembayaran untuk rekening bank North Dimension milik Alameda — yang melaluinya setoran pelanggan FTX dialihkan. 

Bankman-Fried memberi tahu pengadilan bahwa pengacara Fenwick mengetahui orang dalam FTX menggunakan obrolan terenkripsi dengan penghapusan otomatis, dan mengatakan dia sangat bergantung pada nasihat hukum mereka dan nasihat penasihat lainnya.

Fenwick, dalam mosi penolakan September 2023, berpendapat bahwa mereka tidak bisa disalahkan atas tindakan klien ketika pekerjaan mereka berada dalam batas-batas representasi, dan membantah setiap klaim dalam pengajuan asli kelompok tersebut.