CEO Tether Paolo Ardoino Memberikan Pernyataan tentang Turki – Aset Ilegal Senilai Setengah Miliar Dolar Dibekukan

Penerbit stablecoin berbasis AS, Tether Holdings SA, telah mendukung pembekuan cryptocurrency senilai sekitar $544 juta di Turki sebagai bagian dari penyelidikan perjudian ilegal dan pencucian uang.

Perusahaan juga mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam lebih dari 1.800 kasus di 62 negara hingga saat ini, membekukan total $3,4 miliar USDT ilegal.

Pada 30 Januari, otoritas Turki mengumumkan pembekuan aset melebihi setengah miliar dolar milik Veysel Şahin, yang dituduh mengoperasikan platform taruhan ilegal dan mencuci hasil kejahatan. Kantor Kejaksaan Agung Istanbul menyatakan bahwa sebuah perusahaan cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya melaksanakan transaksi tersebut atas permintaan Turki. Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, perusahaan tersebut adalah Tether, penerbit stablecoin USDT, yang memiliki kapitalisasi pasar $185 miliar.

CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan kepada Bloomberg News dalam sebuah wawancara bahwa penegak hukum memberikan mereka informasi dan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kerangka hukum negara yang bersangkutan. "Itulah yang kami lakukan saat bekerja dengan Departemen Kehakiman (DOJ) atau FBI," kata Ardoino. Perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut tentang kasus ini.

Pembekuan aset senilai $544 juta dipandang sebagai bagian dari operasi yang lebih luas di Turki yang menargetkan perjudian ilegal dan pencucian uang. Otoritas mengatakan bahwa aset dengan total lebih dari $1 miliar telah disita sejauh ini. Beberapa hari setelah pengumuman mengenai Şahin, media lokal melaporkan bahwa sekitar $500 juta aset kripto milik tersangka lain juga dibekukan. Tidak jelas apakah operasi ini termasuk aset Tether USDT.

Berita Terkait: Di Antara Pecundang Terbesar dari Penurunan Cryptocurrency: Perusahaan yang Menderita Kerugian Besar Menjual Asetnya

Otoritas menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi keuntungan ilegal dengan melacak "jejak keuangan" dari aliran pendapatan yang mencurigakan dan melakukan analisis aset kripto. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa perintah penyitaan serupa yang menargetkan penyelenggara taruhan ilegal dan sistem pembayaran mungkin akan segera dilakukan.

Untuk Tether, perkembangan ini adalah yang terbaru dalam serangkaian pembekuan dana dalam skala global. Menurut laporan Elliptic yang diterbitkan pada Januari, Tether dan pesaingnya Circle Internet Group Inc. memasukkan sekitar 5.700 dompet ke dalam daftar hitam yang menyimpan total $2,5 miliar aset pada akhir 2025. Dicatat bahwa tiga perempat dari dompet ini berisi USDT pada saat pembekuan.

Arda Akartuna, Pemimpin Intelijen Ancaman Kripto Asia-Pasifik Elliptic, mengatakan bahwa seiring dengan meningkatnya adopsi yang sah dan integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit untuk mengambil tindakan yang lebih aktif.

Menurut media Turki, Veysel Şahin dituduh memimpin organisasi yang mencuci hasil dari platform taruhan online ilegal. Dijatuhi hukuman 10 tahun 6 bulan penjara pada 2017, Şahin dibebaskan pada 2023. Namun, sebulan kemudian, ia dilaporkan dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Sementara keberadaan Şahin saat ini tidak diketahui, Anadolu Agency melaporkan pada 30 Januari bahwa proses ekstradisi ke Turki sedang berlangsung.

*Ini bukan nasihat investasi.

Lanjutkan Membaca: CEO Tether Paolo Ardoino Membuat Pernyataan tentang Turki – Setengah Miliar Dolar Aset Ilegal Dibekukan