Beranda » Berita Kripto
Meskipun mengaku bersalah atas pelanggaran AML yang serius, Paxful menerima pengurangan denda $4 juta alih-alih angka $112,5 juta yang disepakati oleh para pihak.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Ringkas dengan AI
Ringkas dengan AI
Platform perdagangan aset virtual peer-to-peer Paxful telah dijatuhi hukuman untuk membayar denda pidana sebesar $4 juta setelah mengaku bersalah atas berbagai pelanggaran federal, menurut siaran pers resmi dari Departemen Kehakiman AS.
Hukuman ini menyusul pengakuan Paxful bahwa mereka bersekongkol untuk mempromosikan prostitusi ilegal, melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan dengan sengaja mentransmisikan dana yang berasal dari aktivitas kriminal.
Aliran Kripto Ilegal
Denda ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk membayar. Otoritas federal mengatakan Paxful mengambil keuntungan dari memfasilitasi transaksi untuk penjahat sambil mempromosikan kurangnya kontrol anti pencucian uang (AML) dan gagal mematuhi undang-undang pencucian uang yang berlaku, meskipun mengetahui bahwa pengguna di platformnya terlibat dalam kejahatan termasuk penipuan, pemerasan, prostitusi, perdagangan seks komersial, penipuan percintaan, dan perdagangan manusia.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Paxful mengoperasikan platform mata uang virtual online dan bisnis pengiriman uang di mana pengguna memperdagangkan cryptocurrency untuk uang tunai, kartu prabayar, kartu hadiah, dan barang lainnya. Dari 1 Januari 2017 hingga 2 September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26,7 juta perdagangan senilai hampir $3 miliar dalam nilai total dan menghasilkan lebih dari $29,7 juta dalam pendapatan.
Otoritas mengatakan Paxful mengetahui bahwa sebagian dari transaksi ini melibatkan dana yang berasal dari tindak pidana, termasuk skema penipuan dan prostitusi ilegal. Perusahaan juga dengan sengaja mentransfer mata uang virtual atas nama Backpage, platform iklan online yang kemudian mengakui dalam proses pidana bahwa mereka mengiklankan dan mengambil keuntungan dari prostitusi ilegal, termasuk konten yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut Departemen Kehakiman, para pendiri Paxful secara internal menyebut "Efek Backpage," yang mereka kreditkan telah membantu platform berkembang. Antara Desember 2015 dan Desember 2022, transaksi Paxful dengan Backpage dan situs web serupa menghasilkan hampir $17 juta Bitcoin ditransfer dari dompet Paxful ke situs-situs tersebut. Dari ini, Paxful memperoleh setidaknya $2,7 juta keuntungan.
Perjanjian pengakuan bersalah menyatakan bahwa dari Juli 2015 hingga Juni 2019, Paxful memasarkan dirinya sebagai platform yang tidak memerlukan informasi kenali-pelanggan-Anda (KYC). Tidak hanya mengizinkan pengguna untuk berdagang tanpa mengumpulkan data KYC yang cukup, tetapi juga memberikan pihak ketiga dengan kebijakan AML yang tidak diimplementasikan atau ditegakkan, dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan meskipun ada indikator jelas dari tindakan kriminal.
Anda mungkin juga menyukai:
Departemen Kehakiman Memotong Denda
Paxful mengaku bersalah karena bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Perjalanan dengan mempromosikan prostitusi ilegal melalui perdagangan antar negara bagian, bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan bersekongkol untuk melanggar persyaratan AML Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Meskipun para pihak setuju bahwa denda pidana yang sesuai adalah $112,5 juta, departemen menyimpulkan Paxful hanya bisa membayar $4 juta sebagai bagian dari resolusi.
Pengakuan bersalah Paxful adalah bagian dari resolusi terkoordinasi dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), dan pada Juli 2024, salah satu pendiri perusahaan dan mantan CTO, Artur Schaback, juga mengaku bersalah atas pelanggaran AML terkait.
BONUS KEMITRAAN RAHASIA untuk pembaca CryptoPotato: Gunakan tautan ini untuk mendaftar dan membuka kunci $1.500 dalam hadiah BingX Exchange eksklusif (penawaran terbatas).
Sumber: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/


