Investigasi ZachXBT Tuduh Karyawan Axiom atas Penyalahgunaan Insider Trading

Penyelidik kripto populer ZachXBT mengungkap investigasi insider trading yang ramai dibicarakan, dan penyelidikan ini berfokus pada Axiom, sebuah terminal trading terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna trading aset kripto langsung dari wallet mereka sendiri tanpa harus menyerahkan kendali aset.

Postingan viral misterius miliknya awal pekan ini telah memicu lebih dari US$2.000.000 taruhan di Polymarket, karena para pengguna berspekulasi perusahaan mana yang akan ia bongkar. Axiom memperoleh peluang sebesar 13%, yang artinya para petaruh pada opsi ini meraih keuntungan signifikan. 

Karyawan Axiom Memanfaatkan Akses Internal untuk Melacak Wallet Pengguna

Investigasi ZachXBT memusatkan perhatian pada Broox Bauer, seorang pegawai senior pengembangan bisnis di Axiom Exchange, yang diduga menggunakan alat internal untuk mengakses data sensitif pengguna dan melacak wallet pribadi demi insider trading.

Berdasarkan temuan tersebut:

• Broox diduga mengakses dashboard internal Axiom untuk melihat koneksi wallet pribadi yang terhubung ke para pengguna
  
• Ia disebut bisa mengidentifikasi wallet menggunakan kode referral, UID, atau keterkaitan wallet
  
• Ia diduga membagikan informasi ini ke grup privat untuk mengidentifikasi target trading yang menguntungkan
  
• Grup tersebut menyusun daftar wallet di Google Sheets untuk memantau dan berpotensi mendahului trading pengguna lain

Hal ini sangat penting karena atribusi wallet pribadi merupakan informasi yang sangat berharga dalam trading meme coin, di mana posisi awal sangat menentukan keuntungan.

Internal Dashboard Nampaknya Beberkan Intelijen Pengguna yang Sangat Sensitif

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan adalah tingkat akses internal yang dilaporkan dimiliki oleh para pegawai.

ZachXBT menyebut dashboard internal tersebut memberikan akses ke:

• Daftar penuh wallet yang terhubung ke pengguna tertentu
  
• Riwayat transaksi
  
• Nama panggilan wallet
  
• Akun yang terhubung
  
• Aktivitas pelacakan wallet
  
• Data aktivitas beserta timestamp
  

Akses semacam ini memungkinkan oknum memantau trader berperforma tinggi secara real-time dan bisa lebih dulu melakukan trading dari mereka.

Dalam dunia keuangan tradisional, penggunaan informasi trading pelanggan yang tidak dipublikasikan secara terang-terangan termasuk kategori insider trading.

Penyelidikan ini mengutip berbagai bukti pendukung, termasuk rekaman percakapan privat.

Dalam rekaman pembicaraan tersebut, Broox diduga menerangkan cara mencari pengguna secara diam-diam. Ia juga menjelaskan memantau 10–20 wallet di awal untuk menghindari kecurigaan, serta mendiskusikan cara membantu pihak lain meraih keuntungan cepat dengan memanfaatkan akses internal.

Rekaman-rekaman ini menjadi pusat dari investigasi.

Rekaman ini mengindikasikan adanya keterlibatan internal yang lebih luas, termasuk moderator Axiom dan staf pengembangan bisnis lainnya.

Perlu dicatat, ZachXBT secara independen mendapatkan penugasan untuk menyelidiki klaim tersebut. Pihak Axiom menerangkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui peristiwa ini, dan sedang menelusuri perkembangan lebih lanjut.

Kasus ini mengungkap risiko struktural besar pada platform trading kripto.

Alat analitik internal yang terpusat dengan kontrol akses yang buruk menciptakan peluang praktik insider trading.

Bahkan platform non-custodial tetap bisa punya intelijen internal yang terpusat.