$16.1 Bilion dalam Kripto Haram Dikesan kepada Rangkaian Bahasa Cina pada 2025/

Chainalysis melaporkan pada 27 Januari bahawa rangkaian pengubahan wang haram berbahasa Cina telah memproses sebanyak $16.1 bilion dalam mata wang kripto haram sepanjang tahun 2025, menjadikannya salah satu pemudah utama jenayah kewangan berkaitan kripto global.

Dapatan ini terdapat dalam bab pratinjau Laporan Jenayah Kripto 2026 syarikat tersebut dan menunjukkan bahawa rangkaian ini kini mendorong kira-kira 20% daripada aktiviti pengubahan wang haram atas rantai yang diketahui di seluruh dunia.

Sumber: Chainalysis

Laporan tersebut menyoroti peningkatan ketara dalam ekonomi kripto haram secara keseluruhan, yang meningkat daripada kira-kira $10 bilion pada 2020 kepada lebih $82 bilion pada 2025.

Data Chainalysis menunjukkan bahawa rangkaian berbahasa Cina sahaja telah mengendalikan purata $44 juta setiap hari pada tahun lalu, mencerminkan kedalaman likuiditi kripto yang semakin dalam serta peralihan daripada bursa pusat, di mana dana lebih cenderung dibekukan.

Fund Penipuan, Penggodaman, dan Penipuan Mendorong Pertumbuhan Rangkaian

Chainalysis mendapati bahawa aliran masuk ke rangkaian pengubahan wang haram berbahasa Cina yang diketahui telah meningkat ribuan kali ganda lebih pantas berbanding aliran ke bursa pusat, rangkaian kewangan terdesentralisasi, atau sambungan dompet ke dompet secara langsung sejak 2020.

Penipuan, scam, dan penggodaman, serta penipuan terancang seperti skema "pig-butchering", semakin banyak diserap oleh rangkaian-rangkaian ini.

Lebih daripada 1,799 dompet atas rantai telah beroperasi, dan perkhidmatan-perkhidmatan ini telah dikaitkan dengan lebih daripada 2025 operasi pada 2025, pertumbuhan yang signifikan berbanding beberapa tahun lalu.

Sumber: Chainalysis

Perkhidmatan jenis lain juga berkembang pesat, dan selepas kurang daripada setahun, mereka telah mencapai kapasiti volum $1 bilion bagi setiap transaksi. Perkhidmatan Black U, yang khusus berurusan dengan aset kripto yang dicemari, telah mencapai tahap tersebut dalam masa hanya 236 hari, menunjukkan betapa cepat sistem-sistem sebegini boleh berkembang.

Sumber: Chainalysis

Tom Keatinge, pakar dari Pusat Kewangan dan Keselamatan di RUSI, mengaitkan pertumbuhan ini dengan kawalan modal di China, yang telah menyebabkan kolam likuiditi yang dalam yang digunakan oleh pihak pemindah wang mahupun organisasi jenayah.

Chris Urben, pakar dari Nardello & Co, menegaskan bahawa kripto telah menggantikan sebahagian besar mekanisme perbankan tidak formal tradisional kerana transaksi antarabangsa yang lebih pantas dengan proses manual yang minimum.

Platform jaminan berfungsi sebagai pusat escrow untuk pertukaran perkhidmatan pengubahan wang haram, dengan pemain seperti Huione dan Xinbi memudahkan pemasaran perkhidmatan oleh penjual dan membantu mereka membina kepercayaan.

Sumber: Chainalysis

Walaupun terdapat tindakan keras terhadap platform-platform tersebut, para penjual masih berjaya bertukar ke platform-platform lain, dan Chainalysis menunjukkan bahawa operasi-operasi ini dilakukan pada skala industri dan melalui pelbagai kaedah.

Enam Kategori Utama Perkhidmatan Pengubahan Wang Kripto Dikenal Pasti

Dalam laporan tersebut, terdapat enam kategori utama perkhidmatan, termasuk broker titik operasi, money mules, meja OTC, perkhidmatan Black U, platform perjudian, dan perkhidmatan pertukaran atau pencampuran kripto.

Kesemuanya mensimulasikan fasa-fasa pengubahan wang tradisional, termasuk penempatan, pelapisan, dan integrasi, tetapi pada kelajuan dan skala yang tinggi.

Operasi automatik berkaitan Black U dan perjudian menyelesaikan transaksi wang bernilai besar dalam masa beberapa minit, manakala rangkaian manual yang bergantung kepada money mules menunjukkan variasi yang lebih rendah dan perlahan. Chainalysis perhatikan bahawa pemindahan nilai besar sentiasa diberi keutamaan, tanpa mengira jenis perkhidmatan.

Baca Juga: Short Squeeze Menyerang 500 Kripto Teratas Ketika Pedagang Melupuskan Taruhan Bearish