- Jaringan China memproses $16.1B aliran kripto haram.
- Menguasai 20% pencucian wang kripto global.
- Menggunakan jaringan Telegram yang berkembang pesat untuk menyembunyikan identiti.
Jaringan pencucian wang berbahasa Cina menguruskan $16.1 bilion kripto haram melalui lebih 1,799 dompet aktif pada tahun 2025, seperti dilaporkan dalam Laporan Jenayah Kripto Chainalysis 2026.
Peningkatan jaringan ini menunjukkan perubahan ketara dalam jenayah kripto global, menyerlahkan kelemahan dalam langkah pengawalseliaan dan meningkatkan kompleksiti penguatkuasaan.
Jaringan China Dominasi Aliran Kripto Haram
Laporan Jenayah Kripto 2026 oleh Chainalysis mendedahkan bahawa jaringan pencucian berbahasa Cina memproses $16.1 bilion kripto haram pada tahun 2025. Kini mereka merangkumi kira-kira 20% daripada aktiviti pencucian wang global, menggunakan lebih 1,799 dompet aktif untuk menguruskan kewangan. Aktiviti jenayah dalam sektor kripto dijelaskan secara terperinci dalam laporan terbaru.
Tiada pemimpin tertentu dalam jaringan ini dikenal pasti, tetapi operasi bersifat terdesentralisasi, dengan enam jenis perkhidmatan. Pelbagai perkhidmatan termasuk pengirim wang dan platform perjudian. Jaringan ini cepat berkembang daripada bergantung kepada sistem perbankan tradisional.
Penciptaan jaringan ini memberi kesan kepada pasaran dengan mengalihkan aliran daripada bursa pusat, bergantung kepada Telegram untuk transaksi. Mereka menguruskan dana yang berkaitan dengan penipuan dan aktiviti yang disokong kerajaan, termasuk yang berkaitan dengan kampanye Korea Utara. FinCEN dan OFAC memberi tumpuan kepada jaringan ini sebagai isu utama pencucian wang.
Jaringan ini penting dari segi kewangan, dengan purata $44 juta dicuci setiap hari pada tahun 2025. Sebagai implikasi yang lebih luas, mereka menyalurkan bahagian besar hasil penipuan, menunjukkan perubahan kaedah pencucian kripto selepas pandemik.
Penggunaan pantas jaringan berdasarkan Telegram sejak 2020 mencerminkan perubahan kaedah dan cabaran pengawalseliaan. Tom Keatinge, Pengarah Pusat Kewangan & Keselamatan di RUSI, berkata, “Sangat pantas, jaringan ini telah berkembang menjadi operasi rentas sempadan bernilai berbilion dolar yang menawarkan perkhidmatan pencucian wang efisien dan berbaloi yang sesuai dengan keperluan kumpulan jenayah berorganisasi transnasional di seluruh Eropah dan Amerika Utara.” FinCEN dan OFAC bertujuan mengganggu operasi dengan menyekat kumpulan yang terlibat.
Pakar menyarankan bahawa jaringan pencucian wang ini mungkin berkembang lagi, mempengaruhi norma kewangan global. Fokus diperlukan untuk menggabungkan sumber terbuka dan intelijen manusia bagi pengesanan, kerana langkah-langkah keselamatan tradisional masih tidak mencukupi untuk menghadapi taktik pencucian terdesentralisasi.
