Sanctions Terhadap Pertukaran Kripto UK oleh Jabatan Perbendaharaan AS atas Pelanggaran Sekatan Iran

<p>Pada hari ini, Jabatan Perbendaharaan AS telah mengenakan sekatan terhadap beberapa pertukaran kripto di UK yang didakwa terlibat dalam usaha untuk mengelakkan sekatan terhadap Iran. Langkah ini menunjukkan komitmen Washington untuk memastikan bahawa semua pihak yang terlibat dalam aktiviti kewangan global mematuhi peraturan antarabangsa.</p>

<p>Sekatan tersebut melibatkan pengharaman transaksi dengan individu dan entiti yang terlibat dalam aktiviti haram, termasuk penggunaan teknologi kripto untuk menyembunyikan aliran dana yang berkaitan dengan pelanggaran sekatan. Menurut laporan rasmi, pertukaran kripto yang terlibat didakwa menggunakan kaedah seperti pemindahan wang melalui dompet digital dan penyelesaian mata wang kripto untuk mengelakkan pemantauan oleh pihak berkuasa.</p>

<p>Sebagai tindak balas, pertukaran kripto yang terjejas telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang menyatakan bahawa mereka akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa bagi memastikan kepatuhan kepada undang-undang. Mereka juga menegaskan bahawa langkah ini tidak akan menjejaskan pengguna atau operasi harian mereka, namun menyeru para pelanggan untuk sentiasa memeriksa status akaun mereka bagi memastikan tiada sebarang aktiviti mencurigakan.</p>

<p>Perkembangan ini turut menimbulkan perbincangan mengenai keberkesanan sekatan kewangan dalam era digital, di mana teknologi kripto semakin menjadi medium popular untuk aktiviti haram. Pakar industri menyarankan agar kerajaan dan institusi kewangan perlu meningkatkan kerjasama antara satu sama lain bagi mengenal pasti dan mengekang aktiviti yang bercanggah dengan peraturan antarabangsa.</p>

<p>Dengan langkah ini, Jabatan Perbendaharaan AS menegaskan bahawa mereka akan terus memperkukuh usaha untuk memastikan kestabilan kewangan global serta mencegah penggunaan teknologi moden untuk tujuan jahat. Bagi para pelabur dan pengguna kripto, isu ini menekankan pentingnya memahami risiko dan mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang masalah pada masa hadapan.</p>

/

Intipan Utama:

• Pentadbiran Kewangan AS telah mengenakan sekatan ke atas Zedcex dan Zedxion, menjadikan ini kali pertama sekatan terhadap Iran melibatkan bursa kripto.
• Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari menjadi sasaran kerana tindakan kerasnya terhadap para penunjuk perasaan yang aman.
• Menurut dakwaan, pengurus kewangan Babak Morteza Zanjani didakwa menggunakan bursa-bursa yang berdaftar di UK ini untuk memproses lebih daripada USD94 bilion transaksi yang berkaitan dengan IRGC.

Pentadbiran Kewangan AS baru-baru ini mengambil langkah penting terhadap rejim Iran pada 30 Januari. Pejabat Kawalan Aset Luar Negara (OFAC) telah mengumumkan langkah-langkah baharu yang menyeluruh, yang menumpukan sasaran kepada pegawai kanan serta bursa kripto yang didakwa digunakan untuk menyembunyikan dana.

OFAC melaksanakan sekatan terhadap Iran bagi menghalang rejim tersebut daripada menggunakan aset digital untuk membiayai keganasan dan mengelakkan diri daripada peraturan antarabangsa.

Pentadbiran Kewangan AS Kenakan Sekatan Terhadap Kripto untuk Pertama Kalinya

Selama bertahun-tahun, rejim Iran sentiasa mencari cara untuk mengelakkan diri daripada institusi kewangan tradisional. Kini, perkembangan terbaru menunjukkan bahawa mereka mula beralih kepada kripto. Secara khususnya, OFAC telah mengenakan sekatan ke atas dua platform yang berdaftar di UK, termasuk Zedcex Exchange dan Zedxion Exchange.

Menurut laporan Pentadbiran Kewangan, sejak akhir tahun 2022, Zedcex telah memproses lebih daripada USD94 bilion dalam transaksi. Sebahagian besar dana ini dikaitkan dengan Kor Guard Revolusioner Islam, atau IRGC.

IRGC merupakan cabang utama dalam angkatan tentera Iran, dan sering kali terlibat dalam projek-projek paling sensitif serta kontroversial bagi rejim tersebut. Dengan menargetkan bursa-bursa ini, Pentadbiran Kewangan AS berusaha memutuskan saluran utama bagi sistem perbankan bayangan rejim tersebut.

Babak Morteza Zanjani dan Pengubahan Wang Haram

Salah seorang tokoh paling penting dalam perkembangan ini ialah seorang lelaki bernama Babak Morteza Zanjani. Beliau merupakan seorang pelabur Iran yang terkenal dengan rekod panjang dalam jenayah kewangan. Malah, beberapa tahun lalu, beliau pernah dijatuhi hukuman mati di Iran kerana mencuri berbilion-bilion daripada syarikat minyak negara.

Namun, rejim tersebut baru-baru ini mengubah hukuman tersebut, dan para pegawai percaya bahawa tindakan itu dilakukan agar Zanjani dapat membantu mereka lagi dalam mengalihkan dana. Menurut dakwaan, Zanjani turut berperanan sebagai penyokong kewangan bagi projek-projek utama yang menyokong IRGC.

Beliau didakwa menggunakan Zedcex dan Zedxion untuk melaksanakan pemindahan dana dalam jumlah besar. Ketika Zedxion pertama kali didaftarkan, Zanjani malah disenaraikan sebagai pengarahnya.

Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pentadbiran Kewangan AS juga menumpukan sasaran kepada individu yang bertanggungjawab terhadap penderaan terhadap rakyat Iran, dan Eskandar Momeni Kalagari (Menteri Dalam Negeri) kini tersenarai dalam senarai sekatan.

Sebagai maklumat latar belakang, beliau bertanggungjawab ke atas Pasukan Penguatkuasaan Undang-undang, atau LEF. LEF terkenal dengan peranannya dalam menindas protes aman. Laporan menunjukkan bahawa pasukan ini bertanggungjawab terhadap ribuan kematian, serta melakukan rampasan besar-besaran dan paksaan hilang tanpa jejak.

Di bawah pimpinan Momeni, agensi keselamatan turut menggunakan kekerasan yang ekstrem untuk mengekalkan kuasa.

Para pemimpin tentera lain turut menghadapi hukuman baharu, termasuk Majid Khademi, yang memimpin Organisasi Perisikan IRGC. Para pegawai ini merancang kempen intimidasi dan penahanan secara tidak sah di pelbagai wilayah.

Contohnya, di tempat seperti Tehran dan Gilan, keluarga kadang-kadang terpaksa mengkebumikan ahli keluarga mereka tanpa upacara pengebumian. Dalam sesetengah keadaan, pasukan keselamatan malah meminta wang tebusan untuk mayat para penunjuk perasaan yang meninggal dunia.

Mengapa Sekatan Terhadap Iran Mengubah Peraturan?

Secara keseluruhan, sekatan terhadap Iran boleh menjadi permulaan baharu dalam cara dunia mengendalikan isu kripto dan politik. Dahulu, pihak pengawalselia biasanya menumpukan sasaran kepada dompet digital individu. Kini, mereka mula menyerang bursa-bursa secara menyeluruh, dan ini memberikan satu mesej yang sangat jelas kepada komuniti teknologi antarabangsa.

Dengan demikian, jika sebuah bursa membantu negara yang dikenakan sekatan, bursa tersebut akan hilang keupayaan untuk beroperasi di Amerika Syarikat. Setiausaha Kewangan Scott Bessent secara terus terang menggambarkan rejim tersebut sebagai “tikus di atas kapal yang sedang tenggelam.”

Beliau menegaskan bahawa rejim tersebut cuba mengalirkan dana curian ke bank-bank di seluruh dunia, dan kerajaan AS bertekad untuk menutup semua laluan tersebut.