Penyiasatan oleh Pihak Berkuasa AS Terhadap Pasangan Warga India atas Tuduhan Penipuan dan Pengubahan Wang Haram Pihak berkuasa Amerika Syarikat telah mengemukakan pertuduhan terhadap sepasang warga India atas dakwaan penipuan serta pengubahan wang haram. Kedua-dua individu tersebut kini sedang disiasat secara mendalam oleh pihak berkuasa tempatan. Susulan siasatan yang dijalankan, pihak berkuasa percaya bahawa pasangan ini telah melibatkan diri dalam aktiviti penipuan yang melibatkan jumlah wang yang besar, termasuk penggunaan kaedah pengubahan wang haram untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Kes ini menunjukkan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam memerangi jenayah kewangan, terutamanya dalam era digital yang semakin kompleks. Pihak berkuasa juga menekankan bahawa mereka akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti haram seperti ini. Bagi para pelabur dan pemain pasaran kewangan, kes ini menjadi peringatan penting tentang risiko yang berkaitan dengan aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan serta pemantauan yang berterusan adalah amat diperlukan bagi memastikan integriti pasaran kewangan global. Sebagai tambahan, pihak berkuasa turut menggesa orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang aktiviti mencurigakan yang mungkin melibatkan penipuan atau pengubahan wang haram. Jika anda mempunyai maklumat berkaitan aktiviti tersebut, sila laporkan kepada pihak berkuasa secepat mungkin. Penyiasatan ini dijangka akan membawa kepada satu lagi langkah penting dalam usaha membanteras jenayah kewangan di peringkat global. Dengan sokongan daripada komuniti antarabangsa, harapan kita adalah untuk mengurangkan kadar jenayah kewangan dan memastikan kestabilan ekonomi dunia.

/

Pihak berkuasa Amerika Syarikat telah menahan dua warga India atas tuduhan pengubahan wang haram. Penahanan dan pertuduhan tersebut susulan siasatan terhadap satu operasi penipuan berskala besar yang menyasarkan mangsa di beberapa buah negeri. Setelah ditahan, kedua-dua suspek kini menghadapi tiga pertuduhan pengubahan wang haram bagi setiap seorang.

Suspek, Tejas Patel dan Navya Bhatt, merupakan sebahagian daripada rangkaian penipu yang mengganas penduduk di beberapa negeri. Pihak berkuasa menyatakan bahawa pasangan ini didakwa memainkan pelbagai peranan dalam siri penipuan yang menyebabkan mereka mencuri ribuan dolar daripada mangsa di Ohio, Michigan, dan Pennsylvania.

Penyiasat mendakwa bahawa modus operandi penipuan tersebut merangkumi penipuan melalui PayPal, skim pembaikan komputer palsu oleh Microsoft, serta pelbagai skim lain yang berkaitan dengan Bitcoin dan aset digital.

Amerika Syarikat Menahan Warga India yang Menyasarkan Penduduk AS dalam Aktiviti Penipuan

Menurut pihak berkuasa, para penipu India biasanya memberi arahan kepada mangsa untuk membuat pembayaran menggunakan kaedah yang tidak lazim. Antara kaedah pembayaran yang digunakan termasuk emas batangan, mata wang kripto, serta jumlah tunai yang besar di lokasi-lokasi berbeza.

Dokumen mahkamah mendedahkan bagaimana seorang wanita di Toledo telah diperdaya sehingga menyerahkan lebih daripada $40,000 tunai selepas suspek secara palsu mendakwa mereka adalah wakil Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC).

Pihak berkuasa persekutuan menyatakan bahawa operasi pengubahan wang haram tersebut berkait rapat dengan sebuah rangkaian yang lebih besar yang melibatkan penyembunyian dan pemindahan dana hasil aktiviti haram. Siasatan ini diketuai oleh Pasukan Siber Divisyen Cleveland FBI, yang terutamanya memberi tumpuan kepada jenayah berkaitan komputer dan kewangan.

Kedua-dua lelaki tersebut hadir di mahkamah persekutuan pada hari Jumaat, di mana mereka melepaskan hak untuk mendengar perbicaraan awal. Dokumen mahkamah menunjukkan bahawa Bhat merupakan seorang pelajar di Universiti Toledo.

Patel dijadualkan kembali ke mahkamah pada 6 Februari untuk mendengar perbicaraan tahanan. Sementara itu, Bhat kini berada di bawah tahanan ICE dan belum diberikan tarikh baru untuk hadir di mahkamah.

Suspek-suspek lain yang telah ditahan sebelum perbicaraan turut disebut dalam saman sebagai sebahagian daripada rangkaian tersebut. Dokumen saman tersebut mendedahkan bahawa mereka memainkan peranan strategik untuk membantu rangkaian menjalankan operasi mereka, termasuk Vedantkumar Patel dan Visweswarayya Kunuku yang dikenali sebagai kurier.

ED Menyuraikan Pusat Panggilan Haram di India

Dalam satu perkembangan berkaitan, Jabatan Penguatkuasaan India, Pejabat Zon Jalandhar, mengumumkan bahawa pihaknya telah menjalankan operasi serbuan di sembilan lokasi di Delhi, Punjab, dan Haryana. Serbuan tersebut dilakukan sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram terhadap individu-individu yang terlibat dalam pengendalian sebuah rangkaian jenayah kewangan.

Individu-individu tersebut mengendalikan pusat panggilan haram, yang menyasarkan warga asing dalam usaha untuk menipu mereka agar menyerahkan wang tunai dan aset digital.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh ED, operasi serbuan tersebut meliputi kediaman Money, Gaurav Verma, dan Dakshay Sethi. Siasatan ED, yang dilaksanakan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada Biro Siasatan Persekutuan Amerika Syarikat (FBI), mendapati bahawa pusat panggilan haram tersebut mempunyai lebih daripada 36 orang pekerja.

Jabatan India itu mendakwa bahawa suspek menipu mangsa dari AS dengan mendakwa diri mereka sebagai pusat sokongan teknikal panggilan. Dalam sesetengah kes, mereka juga secara palsu mendakwa diri mereka berkaitan dengan IRS.

ED India mendakwa bahawa para penjenayah berjaya meyakinkan mangsa mereka untuk memindahkan dana ke dompet kripto mereka dalam beberapa kes, manakala dalam kes lain, mereka memindahkan dana tersebut ke dompet yang dikawal oleh mereka sendiri.

ED mendakwa bahawa siasatan menunjukkan bahawa sebahagian daripada hasil jenayah tersebut telah dipindahkan ke hartanah oleh para tertuduh. Operasi serbuan tersebut berjaya mengesan dan merampas pelbagai peranti digital, wang tunai, serta rekod-rekod yang menghubungkan individu-individu yang ditahan dengan operasi tersebut.

Perkukuh strategi anda dengan bimbingan + idea harian - Akses percuma selama 30 hari ke program perdagangan kami