ZachXBT Menuduh Kegagalan Kepatuhan Senilai $420 Juta di Circle Sejak 2022

Wawasan Utama

• ZachXBT mengklaim kegagalan Circle untuk segera membekukan dana ilegal dalam USDC telah menyebabkan kerugian $420 juta.
• Investigator onchain tersebut menguraikan 15 kasus di mana Circle menunda pembekuan dana ilegal.
• Dia telah menyerukan penerbit stablecoin untuk berbuat lebih baik.

Investigator Onchain pseudonim ZachXBT telah menuduh penerbit stablecoin Circle atas kegagalan kepatuhan. Dalam sebuah utas di X (sebelumnya Twitter), ZachXBT mencantumkan 15 kasus di mana Circle menunda pembekuan USDC yang dicuri.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pelaku jahat untuk berhasil memindahkan lebih dari $420 juta dana yang seharusnya dapat dibekukan jika Circle bertindak cepat.

ZachXBT Mengatakan Circle Terlalu Lambat Membekukan Dana Ilegal

Postingan dari investigator onchain tersebut tampaknya dipicu oleh peretasan Drift Protocol baru-baru ini. Bursa terdesentralisasi berbasis Solana tersebut baru-baru ini dieksploitasi, dengan lebih dari $280 juta dicuri dalam insiden yang terkait dengan kelompok peretas Korea Utara.

Namun, ZachXBT percaya beberapa dana yang dicuri dapat dibekukan jika Circle bertindak. Menurutnya, para peretas menggunakan Circle CCTP untuk menjembatani 232 juta USDC dari Solana ke Ethereum. Ini memakan waktu lebih dari enam jam melalui lebih dari 100 transaksi.

Dia menulis:

"Meskipun penyerang mencuci dana selama enam jam berturut-turut melalui jembatan asli Circle sendiri, tidak ada USDC yang dibekukan."

Detektif onchain tersebut menyoroti 14 insiden lain di mana eksploiter menggunakan USDC untuk mencuci dana. Ini termasuk eksploitasi Cetus Protocol tahun lalu, di mana $223 juta dicuri, dan peretasan $110 juta Mango Markets pada tahun 2022.

Dalam ketiga kasus ini dan lainnya, ZachXBT menunjukkan pola Circle gagal membekukan dana dan memasukkan dompet ke daftar hitam secara tepat waktu, bahkan ketika diminta oleh penegak hukum.

Sebuah laporan pada tahun 2024 menyoroti hal ini, mencatat bahwa ketika penegak hukum mengajukan permintaan pembekuan kepada Circle, Tether, Paxos, dan Techteryx untuk dua alamat terkait laporan tersebut. Yang lain bertindak segera sementara Circle membutuhkan waktu 4,5 bulan lebih lama sebelum membekukan alamat tersebut.

ZachXBT Ingin Circle Berbuat Lebih Baik

Sementara itu, investigator pseudonim tersebut mencatat bahwa kritik terhadap Circle bukan berasal dari keinginannya untuk melihat penerbit stablecoin gagal. Dia mengakui bahwa perusahaan memiliki produk yang bagus, dan dia juga memegang USDC.

Namun, dia menyerukan perubahan dalam proses kepatuhannya karena dampak negatif pada ekosistem. Dia mencatat bahwa Circle terdaftar dan berlisensi di AS, dan bahwa perusahaan memiliki sumber daya untuk berbuat lebih baik, mengingat konsekuensi kehidupan nyata dari keputusannya.

Dia menulis:

"Sembilan angka hilang dari ekosistem karena ketidakaktifan berulang selama tiga tahun, permintaan penegak hukum, permintaan sektor swasta, dan infrastruktur mereka sendiri. Angka $420 juta lebih hanya mencakup kasus publik besar. Angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi."

Sejauh ini, laporan tersebut telah memicu berbagai komentar dari komunitas kripto, terutama mengingat eksploitasi Drift Protocol. Bagi banyak orang, ini menimbulkan pertanyaan tentang Circle yang memposisikan USDC-nya sebagai stablecoin yang lebih patuh terhadap peraturan.

Namun, ini tidak mungkin memiliki dampak besar pada posisi USDC sebagai stablecoin terbesar kedua. USDC saat ini memiliki pasokan beredar sebesar $77 miliar. Saham Circle CRCL tetap naik year-to-date meskipun mengalami penurunan baru-baru ini.

Postingan ZachXBT Menuduh Kegagalan Kepatuhan $420 Juta di Circle Sejak 2022 pertama kali muncul di The Market Periodical.