REGULASI | Bursa Korea Selatan, CoinOne, Didenda ~3,5 Juta dan Skorsing 3 Bulan Karena Kegagalan AML, KYC

Korea Selatan telah mendenda bursa cryptocurrency Coinone sekitar $3,5 juta dan memerintahkan penangguhan operasi parsial selama tiga bulan atas kegagalan anti pencucian uang (AML), menurut laporan lokal.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) negara tersebut mengatakan bursa tersebut melanggar persyaratan utama AML dan kenali pelanggan Anda (KYC), termasuk gagal memverifikasi dengan benar sekitar 70.000 akun pengguna dan mengizinkan aktivitas perdagangan tanpa pemeriksaan identitas yang lengkap.

• Coinone juga ditemukan telah melanggar kewajiban uji tuntas pelanggan berdasarkan Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu dalam sekitar 40.000 kasus.

• Komisi Layanan Keuangan mengungkap 90.000 pelanggaran Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu oleh Coinone.

• FIU menetapkan bahwa Coinone melanggar 30.000 kasus kewajiban pembatasan transaksi dengan tidak membatasi transaksi oleh pelanggan yang langkah-langkah verifikasi pelanggannya belum selesai.

Regulator juga menemukan bahwa Coinone memproses 10.113 transaksi yang melibatkan 16 platform kripto luar negeri yang tidak terdaftar dengan otoritas Korea Selatan, meskipun telah ada peringatan sebelumnya.

Sebagai bagian dari sanksi, Coinone akan dilarang untuk menerima pelanggan baru dan membatasi layanan deposit dan penarikan tertentu selama tiga bulan, dimulai pada akhir April 2026. Pengguna yang sudah ada masih dapat berdagang di platform tersebut.

FIU juga mengeluarkan teguran resmi kepada CEO, Cha Myung-hoon. Bursa tersebut telah diberi waktu untuk merespons dan dapat menantang keputusan tersebut.

Tindakan penegakan ini adalah yang terbaru dalam penindakan regulasi yang lebih luas terhadap bursa kripto di Korea Selatan, karena otoritas memperketat pengawasan kepatuhan AML di seluruh sektor.

Tetap ikuti BitKE untuk regulasi kripto secara global.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.

Ikuti kami di X untuk postingan dan pembaruan terbaru

Bergabung dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami

___________________________________________