Senator Mempertanyakan Pengawasan Longgar terhadap Binance

Pemerintahan Trump sedang dipertanyakan secara agresif oleh para senator Demokrat terkait pengawasan yang tampak longgar terhadap Binance mengenai beberapa dana yang berakhir di tangan yang salah di Iran, menggagalkan pesta Presiden Trump ketika Iran melonggarkan blokade Selat Hormuznya dalam kesepakatan damai yang tampak sulit dipahami hingga diumumkan.

Menambah kontroversi adalah penyelesaian yang ringan dengan sebuah bank Turki yang dituduh mencuci miliaran untuk Iran, yang tidak hanya membebaskan bank tersebut tetapi juga merampas dana yang diperlukan dari korban-korban Amerika yang terkait dengan terorisme Iran.

Senator mempertanyakan pengawasan longgar terhadap Binance

Pada hari Jumat, Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) mengirimkan surat-surat mendesak kepada Departemen Kehakiman (DOJ) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) menuntut jawaban mengenai status dua pengawas independen yang ditugaskan untuk Binance. 

Sehari sebelum mengirimkan surat-surat ini, Blumenthal bergabung dengan Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer dan Senator Adam Schiff dalam menyelidiki keputusan DOJ untuk menjatuhkan tuduhan pidana terhadap Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) tanpa menjatuhkan denda satu dolar pun. 

Pengawasan federal terhadap Binance yang dipertanyakan adalah bagian dari penyelesaian tahun 2023 di mana perusahaan membayar denda $4,3 miliar karena gagal mempertahankan kontrol anti pencucian uang (AML) yang tepat. Bersamaan dengan itu, pemerintah memasang dua pengawas untuk memantau setiap langkah bursa tersebut. Frances McLeod melapor kepada DOJ, sementara Sharon Cohen Levin melapor kepada FinCEN. 

Namun, dalam surat-surat Senator yang dikirim hari Jumat dan dilihat oleh Fortune, ia menyebutkan "meningkatnya tuduhan tentang pencegahan anti pencucian uang yang sangat longgar" dan laporan terbaru bahwa lebih dari $1,7 miliar dalam kripto mengalir melalui Binance ke dompet-dompet yang terkait dengan Iran. 

Laporan juga muncul bahwa DOJ menghentikan pengawasan korporat untuk perusahaan seperti Glencore dan Boeing pada tahun 2025. 

Blumenthal menyatakan bahwa Binance diduga membutuhkan waktu dua bulan untuk merespons penegak hukum tentang pendanaan teroris dan lima bulan untuk menghapus vendor yang mencurigakan bernama "Blessed Trust."

Dalam sebuah surat terpisah yang dikirim pada 1 April kepada Co-CEO Binance Richard Teng, ia berkata, "Kegagalan Binance untuk memberikan Subkomite dengan materi lengkap yang diminta dalam penyelidikannya, selain detail dalam responsnya terkait pelaporan selanjutnya, menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang kejujurannya."

Senator juga menuntut data internal tentang apakah Binance telah melemahkan kebijakan kepatuhannya sejak 2025, khususnya mengenai pelabelan akun yang terkait dengan Iran. Dalam beberapa kasus, peringatan internal dilaporkan melabeli akun berisiko dengan "Jangan blokir. Akun internal."

Apa yang terjadi dengan denda yang dijatuhkan pada Halkbank?

DOJ baru-baru ini menyetujui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan Halkbank, sebuah bank milik negara Turki yang dituduh membantu Iran menghindari sanksi.

Orang-orang yang tidak puas dengan detail penyelesaian mengklaim bahwa itu sangat longgar meskipun ada tuduhan bahwa Halkbank membantu Iran mengakses dana gelap sebesar $20 miliar. Bank akan membayar denda $0, tidak mengakui kesalahan, dan tidak memberikan kompensasi kepada korban terorisme Iran dari AS. 

Blumenthal dan rekan-rekannya, Schiff dan Schumer, menuntut jawaban. "Waktu perjanjian ini, bertepatan dengan dimulainya perang Presiden Trump melawan Iran yang ia benarkan sebagian dengan menyebutkan sejarah serangan teroris Iran terhadap warga AS, membuat keputusan Departemen menjadi lebih tidak dapat dipahami," tulis para Senator dalam surat mereka kepada Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche. 

Para Senator secara khusus menanyakan apakah Presiden Trump menekan DOJ untuk melindungi bank tersebut. 

Mereka menunjukkan laporan bahwa menyusul kunjungan Gedung Putih pada September 2025 oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Erdogan dilaporkan meyakinkan kalangan terdekatnya bahwa "masalah Halkbank sudah selesai bagi kami."

Senator Ron Wyden juga menulis kepada Menteri Keuangan Scott Bessent, menyatakan bahwa meninggalkan penuntutan sambil berperang dengan Iran adalah "tidak kurang dari ketidakmampuan yang nyata."

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.