Dua Musisi Terseret Kasus Pencucian Uang Kripto

Cryptoharian – Kasus pencucian uang menggunakan aset kripto kembali terjadi.

Otoritas Brasil menangkap dua figur publik ternama, yakni MC Poze do Rodo dan MC Ryan SP, atas dugaan keterlibatan dalam jaringan pencucian uang senilai US$ 300 juta yang memanfaatkan aset kripto.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi besar yang dilakukan kepolisian federal untuk membongkar sindikat keuangan ilegal yang beroperasi lintas negara.

Dalam operasi tersebut, pengadilan Brasil mengeluarkan sekitar 40 surat perintah penangkapan. Selain dua musisi tersebut, aparat juga menahan sejumlah individu lain, termasuk pemilik situs hiburan populer Choquei, Raphael Sousa.

Sekitar 200 petugas dikerahkan untuk menggerebek 24 lokasi di berbagai wilayah, termasuk Sao Paulo dan Rio de Janeiro.

Menurut penyelidikan, jaringan ini menggunakan kripto sebagai sarana untuk memindahkan dana ilegal yang berasal dari perjudian online dan perdagangan narkoba.

Polisi menyebut bahwa sindikat tersebut memanfaatkan perusahaan hiburan dan produksi musik untuk mencampur dana legal dengan dana ilegal, sehingga sulit dilacak.

Dana hasil pencucian kemudian diinvestasikan kembali ke aset bernilai tinggi seperti properti, mobil mewah, perhiasan, hingga pesawat.

Baca Juga: Industri Penambangan Masuk Fase Sulit, Banyak Bitcoin Dilepas

Salah satu terobosan dalam kasus ini berasal dari data yang ditemukan di akun iCloud milik seorang akuntan.

File tersebut berisi data peta aliran dana yang menghubungkan berbagai perusahaan cangkang dan rekening bank fiktif, hingga akhirnya mengarah pada tersangka.

Selain itu, penyidik juga mengakses perangkat elektronik serta dana dari Google Drive untuk memperkuat bukti.

Dalam penggerebekan, polisi menyita berbagai aset bernilai tinggi, termasuk senjata api, mobil mewah, kapal dan pesawat, uang tunai dan perhiasan serta perangkat elektronik.

Namun, pihak berwenang belum mengungkap secara detail apakah ditemukan aset kripto dalam operasi tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang penggunaan kripto dalam aktivitas ilegal di Brasil. Sebelumnya, pengadilan setempat telah menjatuhkan hukuman kepada 14 orang yang terlibat pencucian uang narkoba senilai US$ 95 juta menggunakan Bitcoin.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dengan puluhan orang lainnya masih dalam pengawasan.