Inggris gerebek besar-besaran, tindak tegas perdagangan kripto peer-to-peer ilegal

Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah menggerebek beberapa lokasi yang diduga menjalankan operasi perdagangan kripto peer-to-peer (P2P) ilegal.

Pengawas layanan keuangan dan pasar tersebut menyatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya bekerja sama dengan HM Revenue & Customs dan South West Regional Organised Crime Unit untuk memeriksa delapan lokasi yang terkait dengan perdagangan kripto ilegal. Para pejabat mengeluarkan surat perintah penghentian kegiatan di lokasi tersebut, memerintahkan para operator untuk segera menghentikan aktivitas, sambil mengumpulkan bukti yang terkait dengan penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.

"Pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar dan beroperasi di Inggris melakukan kegiatan ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan," kata Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA.

Perdagangan kripto P2P memungkinkan individu untuk membeli dan menjual aset digital secara langsung, melewati bursa terpusat. Di Inggris, kegiatan semacam itu memerlukan pendaftaran berdasarkan aturan anti pencucian uang. FCA menyatakan bahwa saat ini tidak ada pedagang atau platform kripto peer-to-peer yang terdaftar di regulator tersebut.

Terkait: Stratiphy membuka kembali jalur bebas pajak ke ETN kripto bagi investor Inggris

FCA perluas penindakan kripto

Penggerebekan ini menandai operasi pertama FCA yang difokuskan pada perdagangan kripto P2P, namun mengikuti serangkaian langkah penegakan hukum terhadap sektor ini. Tindakan sebelumnya mencakup penuntutan yang terkait dengan jaringan ATM kripto ilegal dan penangkapan yang berkaitan dengan bursa tanpa lisensi.

Awal bulan ini, otoritas di Inggris dan negara-negara lain, termasuk AS dan Kanada, membekukan jutaan dolar yang terkait dengan penipuan kripto sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terkoordinasi yang disebut Operasi Atlantik. Operasi yang dilakukan pada bulan Maret ini dipimpin oleh lembaga-lembaga termasuk National Crime Agency Inggris, Dinas Rahasia AS, serta lembaga penegak hukum dan regulator sekuritas Kanada.

Para pejabat menyatakan bahwa operasi tersebut mengidentifikasi lebih dari 20.000 korban di tiga negara dan mengamankan lebih dari $12 juta dalam dugaan hasil kejahatan. Para penyidik juga melacak lebih dari $45 juta dalam kripto curian tambahan yang terkait dengan jaringan penipuan.

"Penggerebekan ini menandai pergeseran di bawah rezim kripto FSMA yang akan datang, meja OTC yang tidak terdaftar bukan lagi celah pendaftaran AML, melainkan aktivitas yang diatur tanpa izin, dan penegakan hukum akan terlihat lebih seperti keuangan tradisional," kata Slav Demchuk, CEO AMLBot.com, kepada Cointelegraph.

Ia menambahkan bahwa broker OTC yang tidak diregulasi adalah salah satu titik hambatan paling konsisten dalam aliran ilegal, termasuk "koridor penghindaran terkait Iran di mana para pelaku yang terputus dari bursa yang diregulasi menggunakan meja informal untuk memindahkan USDT dan BTC masuk dan keluar dari fiat."

Terkait: Inggris berencana mengubah aturan pembayaran untuk stablecoin dan deposito yang ditokenisasi

FCA Inggris terus maju dengan buku aturan kripto

Awal bulan ini, FCA membuka konsultasi mengenai panduan untuk rezim regulasi kripto yang akan datang, yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2027. Panduan tersebut akan mencakup area-area utama termasuk stablecoin, platform perdagangan, kustodi, dan staking.

Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat mengajukan permohonan otorisasi mulai September 2026, dengan kepatuhan penuh yang diperlukan setelah kerangka kerja diimplementasikan.

Majalah: Singapura bukanlah 'pusat kripto' — melainkan sesuatu yang lebih baik: CEO StraitsX