Bithumb menghadapi tuntutan sanksi baru setelah kemenangan pengadilan Korea Selatan

Penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang dijatuhkan kepada Bithumb oleh Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan telah dibatalkan oleh pengadilan Korea Selatan, menurut laporan lokal dari Yonhap News. 

Putusan pengadilan ini merupakan kabar baik yang besar bagi Bithumb, seiring perusahaan bersiap menghadapi masalah baru dari tuduhan terpisah terkait kegagalan besar dalam anti-pencucian uang (AML).

Selain itu, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan telah membuka penyelidikan terhadap Upbit, Bithumb, dan platform lainnya terkait pembagian buku pesanan dengan platform luar negeri.

Mengapa Bithumb dikenai sanksi?

Divisi ke-2 Pengadilan Administrasi Seoul mengabulkan permohonan Bithumb atas injungsi, yang secara efektif menangguhkan penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang semula akan melumpuhkan kemampuan bursa untuk menerima pelanggan baru. 

Dengan keputusan pengadilan ini, Bithumb dapat melanjutkan operasional bisnis normalnya tanpa gangguan sementara sengketa hukum yang lebih luas masih berlangsung.

Unit Intelijen Keuangan (FIU), lembaga anti-pencucian uang di bawah Komisi Layanan Keuangan (FSC), menjatuhkan penangguhan sebagian selama enam bulan dan denda sebesar $24,6 juta (36,8 miliar won) kepada Bithumb pada bulan Maret lalu setelah ditemukan sekitar 6,65 juta pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus.

Para penyidik menemukan bahwa Bithumb gagal memverifikasi identitas pelanggan dengan benar dan tidak memblokir transaksi dengan operator kripto luar negeri yang tidak terdaftar. Penangguhan yang diusulkan, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 27 Maret, akan menghalangi pelanggan baru dari mentransfer aset kripto masuk atau keluar dari platform. 

Namun, Bithumb mengajukan injungsi beberapa hari sebelumnya, pada 23 Maret, sehingga penangguhan tersebut dibekukan hingga pengadilan memutuskan. 

Sanksi regulasi melanda Korea Selatan 

Cryptopolitan melaporkan awal bulan ini bahwa Pengadilan Administrasi Seoul juga memutuskan mendukung Dunamu (NASDAQ: DUNU), operator Upbit. Pengadilan membatalkan penangguhan sebagian selama tiga bulan dan denda 35,2 miliar won atas tuduhan serupa dengan Bithumb dengan alasan bahwa Dunamu telah mengambil langkah kepatuhan yang wajar. Pengadilan juga memutuskan bahwa sebagian kecil transaksi yang ditandai tidak termasuk pelanggaran yang disengaja.

FIU sejak itu mengajukan banding atas keputusan tersebut, membawa kasus ini ke persidangan kedua. Coinone juga telah menerima sanksi dan sedang mengajukan gugatan di pengadilan. 

Selain sanksi FIU, Bithumb menghadapi penyelidikan terpisah yang berpotensi lebih merusak terkait insiden pada bulan Februari, di mana seorang staf secara tidak sengaja membayarkan 620.000 Bitcoin alih-alih 620.000 won dalam sebuah acara promosi. 

Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa "kelemahan dalam sistem pengendalian internal Bithumb" ditemukan oleh Komisi Layanan Keuangan (FSC) selama inspeksi terhadap insiden Februari tersebut.

Kesalahan pembayaran tersebut juga mendorong FSC untuk memperketat persyaratan pemantauan bagi semua bursa besar. Sebelum insiden tersebut, tiga dari lima platform terbesar di Korea Selatan mencocokkan buku besar internal mereka dengan kepemilikan kripto aktual hanya sekali setiap 24 jam, namun FSC kini mewajibkan pemeriksaan tersebut setiap lima menit, dengan penghentian perdagangan otomatis yang dipicu oleh ketidaksesuaian besar. Audit bulanan juga telah menggantikan jadwal kuartalan sebelumnya.

Setiap pembayaran manual kini memerlukan verifikasi pihak ketiga, dan bursa harus menunjuk seorang Pejabat Manajemen Risiko serta membentuk Komite Manajemen Risiko.

Para pemikir kripto paling cerdas sudah membaca newsletter kami. Tertarik? Bergabunglah dengan mereka.