ZachXBT Membantu Membekukan $41,5 Juta Setelah Skema Ponzi Kripto $150 Juta Runtuh

Artikel ZachXBT Membantu Membekukan $41,5 Juta Setelah Skema Ponzi Kripto Senilai $150 Juta Runtuh pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sebuah skema Ponzi kripto yang beroperasi dengan nama DSJ Exchange dan BG Wealth Sharing runtuh pekan lalu, dengan investigator on-chain ZachXBT memperkirakan total kerugian melebihi $150 juta. Skema ini telah berjalan sejak 2025 dan mengumpulkan ribuan korban sebelum akhirnya hancur.

Antara 27 April hingga 3 Mei, para operator memindahkan lebih dari $92 juta dana ilegal di berbagai jaringan blockchain dalam upaya yang tampak jelas untuk mengaburkan jejak. Sekitar $63 juta dari dana tersebut mengalir ke penyedia kustodi Cobo melalui empat alamat dompet yang teridentifikasi di jaringan Tron.

Bagaimana Uang Itu Dilacak

ZachXBT mengatakan kasus ini menarik perhatiannya saat ia sedang meninjau aliran kontrak USDD untuk investigasi lain yang tidak berkaitan. Setelah mengidentifikasi pola konsolidasi, ia melacak aliran keluar di Solana dan Tron, mencocokkan alamat deposit dengan akun Binance melalui analisis waktu, dan menyampaikan temuan tersebut ke bursa, aparat penegak hukum, serta penerbit stablecoin.

Koordinasi bergerak cepat. Pada 4 Mei, Tether membekukan $38,4 juta dana yang terkait dengan skema tersebut. Sebesar $3,1 juta lainnya dibekukan di berbagai platform lain, sehingga total dana yang diimobilisasi mencapai lebih dari $41,5 juta. ZachXBT mengatakan ia bekerja langsung dengan Tether, tim keamanan Binance, OKX, dan aparat penegak hukum AS sepanjang proses berlangsung.

Siapa yang Menjadi Sasaran

ZachXBT menggambarkan skema ini sebagai penipuan investasi China yang dirancang secara khusus untuk menargetkan investor ritel awam melalui saluran media sosial. Mekanismenya cukup sederhana sehingga pengguna kripto berpengalaman kemungkinan besar akan langsung mengenalinya, namun para operator mengandalkan jangkauan kepada orang-orang yang kurang familiar dengan cara kerja skema semacam ini.

Setelah membaca akun-akun korban di Reddit pasca mempublikasikan temuannya, ZachXBT mengatakan banyak pengguna yang terdampak masih menyangkal bahwa mereka telah ditipu. Ia mendesak siapa pun yang terdampak untuk melaporkan ke polisi di yurisdiksi setempat, dan mengarahkan korban dari AS secara khusus ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI di ic3.gov.

Angka $150 juta, tambahnya, kemungkinan merupakan perkiraan yang sangat rendah. Skema ini beroperasi selama lebih dari satu tahun dan ribuan penarikan bursa dari korban telah teridentifikasi, yang mengindikasikan bahwa kerugian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi setelah gambaran lengkapnya terungkap.

Catatan tentang Investigasi

ZachXBT mengatakan bahwa investigasi skema Ponzi bukan kasus yang biasa ia tangani, menggambarkannya sebagai kurang kompleks dibandingkan peretasan dan eksploitasi yang lebih sering ia analisis. Sifat pekerjaan yang berulang membuat ia jarang mengambilnya. Kasus ini adalah pengecualian, ditemukan secara kebetulan saat ia sedang mengerjakan hal lain yang sama sekali berbeda.