SEC Tuduh Pria Texas Melakukan Penipuan Kripto Senilai $12,3 Juta Menggunakan Bot Trading AI Palsu

TLDR

• Nathan Fuller mengumpulkan $12,3 juta dari ~150 investor menggunakan bot trading AI palsu
• Investor dijanjikan imbal hasil 40–100%+ hanya dalam 21 hari
• Hanya 3% dana ($380.000) yang benar-benar digunakan untuk trading kripto
• Fuller diduga menghabiskan $6,2 juta untuk keperluan pribadi termasuk rumah, perjudian, dan kendaraan
• Ia menggunakan laporan palsu dan surat buatan AI untuk menutupi penipuan tersebut

Nathan Fuller, seorang pria asal Texas dari Cypress, telah didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena diduga menjalankan skema penipuan kripto senilai $12,3 juta. SEC mengajukan gugatannya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas.

Fuller beroperasi melalui Privvy Investments LLC dan Gateway Digital Investments setidaknya antara Oktober 2022 hingga pertengahan 2024. Ia mengumpulkan dana dari sekitar 150 investor.

Janji yang Ia Buat

Fuller memberi tahu para investor bahwa bot trading bertenaga AI miliknya akan memindai pasar kripto dan mengeksekusi perdagangan arbitrase frekuensi tinggi. Ia mengklaim kerugian dibatasi melalui kode stop-loss yang tertanam dalam bot tersebut.

Investor dijanjikan imbal hasil 40% hingga 50% dalam 30 hingga 45 hari. Beberapa di antaranya diberitahu bahwa mereka bisa mendapatkan lebih dari 100% hanya dalam 21 hari.

Fuller juga memberi tahu investor bahwa uang mereka dilindungi oleh surety bond, diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation, dan dilindungi oleh kebijakan kewajiban profesional. SEC menyatakan bahwa tidak satu pun dari klaim tersebut yang benar.

Ke Mana Uang Itu Sebenarnya Pergi

Dari $12,3 juta yang terkumpul, hanya sekitar $380.000 — kurang lebih 3% — yang digunakan untuk membeli aset kripto. Tidak ada bot yang terlibat, dan perdagangan tersebut tidak menghasilkan keuntungan apa pun.

Fuller diduga mengambil setidaknya $6,2 juta untuk keperluan pribadi. Uang tersebut digunakan untuk membeli rumah, berjudi, berwisata, dan membeli kendaraan.

Sekitar $5,5 juta digunakan untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi kepada investor awal guna menjaga skema tersebut tetap berjalan.

Bagaimana Ia Mencoba Menutupinya

Ketika para investor mulai meminta penarikan dana, Fuller mengirimkan laporan akun palsu yang menunjukkan keuntungan.

Ia juga merujuk entitas fiktif dalam korespondensinya dengan para investor. Untuk lebih menyesatkan mereka, ia menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat surat dari firma audit palsu. Surat tersebut mengklaim bahwa akun investor sedang dalam peninjauan dan akan dipindahkan ke dalam sebuah trust.

Apa yang Terjadi Sebelum Kasus SEC

Sebuah proses kebangkrutan terpisah mendahului dakwaan SEC. Dalam kasus tersebut, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Fuller ditolak pembebasan utang senilai lebih dari $12,5 juta. Fuller mengakui dalam proses tersebut bahwa ia menjalankan Privvy sebagai skema Ponzi dan memalsukan dokumentasi.

Apa yang Dicari SEC

SEC telah mendakwa Fuller dengan melanggar undang-undang sekuritas federal, termasuk ketentuan pendaftaran dan anti-penipuan. SEC meminta injunksi permanen, pengembalian dana, denda perdata, dan larangan bagi Fuller untuk berpartisipasi dalam penawaran sekuritas di masa mendatang.

Kasus ini mengikuti skema terpisah senilai $14 juta yang didakwa tahun lalu, di mana para penipu menggunakan merek AI untuk menarik investor ritel melalui grup WhatsApp.

SEC juga mendakwa eksekutif kripto Donald Basile bulan lalu dalam penipuan terpisah senilai $16 juta yang terkait dengan token bernama Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.