$500M dalam Transaksi Palsu? Catatan Kebangkrutan Bittrex Menimbulkan Tanda Bahaya Besar

Postingan $500M dalam Transaksi Palsu? Catatan Kebangkrutan Bittrex Memunculkan Tanda Bahaya Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Kasus kebangkrutan Bittrex tampaknya semakin rumit. Analisis baru mengklaim bahwa pengajuan bursa tersebut mencakup transaksi kripto mencurigakan dan kemungkinan dipalsukan senilai lebih dari $500 juta dan itu bisa mengubah berapa banyak yang akhirnya akan diterima kembali oleh kreditor dan pelanggan.

Temuannya menunjukkan puluhan ribu transfer yang tidak mungkin atau berulang, termasuk transaksi yang tidak masuk akal secara ekonomi.

Ribuan Transaksi Tidak Masuk Akal

Tinjauan Onur menemukan lebih dari 21.500 penarikan yang berada di bawah batas penarikan minimum Bittrex sendiri. Bursa tersebut mengenakan biaya minimum $35 untuk penarikan dan menambahkan biaya tambahan di atasnya, namun entah bagaimana, transaksi yang lebih kecil ini tetap diproses.

Yang lebih aneh lagi, pengajuan menunjukkan lebih dari 10.000 penarikan Bitcoin yang identik – masing-masing dengan jumlah pecahan yang sama persis, semuanya pada hari yang sama. 

DL News juga menemukan lebih dari 200 transaksi terkait dengan "LMC", token yang terkait dengan LoMoCoin – blockchain yang berhenti beroperasi pada 2021, dua tahun sebelum transaksi yang diduga ini terjadi.

Apa Artinya bagi Pelanggan dan Kreditor

Jika transaksi ini palsu atau tidak akurat, mereka bisa sepenuhnya mengacaukan berapa banyak uang yang terutang kepada kreditor. Bittrex memiliki sekitar 1,6 juta pengguna ketika mengajukan kebangkrutan pada Mei 2023 tetapi kurang dari 36.000 (kurang dari 3%) yang benar-benar mengajukan klaim.

"Jika transaksi penarikan dipalsukan, saldo akun pelanggan salah, yang berarti jumlah klaim kreditor tidak benar," jelas Onur. Itu bisa menunda pembayaran dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah beberapa klaim salah dihitung sejak awal.

Bahkan daftar 20 kreditor teratas, yang digunakan untuk menentukan prioritas pembayaran, mungkin didasarkan pada data yang salah. Di antara kreditor tersebut adalah Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS, yang berhutang $24 juta dari kasus sanksi lama.

Pola Kegagalan Kepatuhan

Ini bukan pertama kalinya Bittrex mengalami masalah. Sejak diluncurkan pada 2014, bursa tersebut menghadapi berbagai masalah regulasi karena praktik kepatuhan yang lemah.

Pada 2019, regulator New York menolak aplikasi lisensinya, dengan menyebutkan kontrol anti-pencucian uang yang buruk dan nama akun palsu seperti "Elvis Presley" dan "Donald Duck." 

Pada 2022, bursa ini didenda $53 juta karena memproses transaksi ilegal senilai $263 juta, dan pada 2023, membayar $24 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC karena mengoperasikan bursa sekuritas yang tidak terdaftar.

Dengan klaim kebangkrutan sekarang ditutup dan kreditor masih menunggu, para penyelidik berada di bawah tekanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembukuan Bittrex.