Pengadilan AS menjatuhi hukuman 5 tahun penjara kepada pendiri Wolf Capital Crypto Trading

Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Travis Ford, pendiri dan trader utama di balik Wolf Capital Crypto Trading LLC.

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), Ford juga harus menyerahkan lebih dari $1 juta dan membayar kembali lebih dari $170.000 sebagai restitusi.

Janji-janji palsu menyebabkan pendiri Wolf Capital dalam masalah

Dari Januari hingga Agustus 2023, Ford menawarkan kepada investornya pengembalian 1-2% per hari, dengan tingkat tahunan sekitar 547%, melalui "situs web perusahaan dan aktivitas promosi berbasis media sosial dan internet lainnya" di platform seperti Telegram dan Discord.

Ford dilaporkan berbohong tentang status keuangan perusahaan, mengalihkan dana ke rekening pribadi, menggunakan sebagian untuk pengeluaran pribadi, dan juga mengalami kerugian perdagangan dalam jumlah besar.

Sementara semua ini terjadi, jaksa AS mengklaim bahwa Ford masih mencari dana dari investor yang ada dan baru.

Namun pada pertengahan 2023, skema tersebut mulai runtuh ketika investor mulai melaporkan penarikan yang tertunda dan angka di akun mereka yang tidak sesuai. Tambal sulam ini berakhir pada Agustus 2023 ketika Ford menutup platform tersebut. Korban Ford segera melaporkan gelombang keluhan ke lembaga negara dan federal, yang menyebabkan awal dari masalah Ford.

Dalam kesepakatan pengakuan bersalahnya, Ford mengakui berbohong kepada investor bahkan setelah dia dan rekan-rekan konspirasinya telah mengalihkan uang mereka. "Saya membuat pernyataan palsu itu dan pernyataan serupa lainnya dengan maksud untuk mendorong individu menginvestasikan uang mereka kepada saya dan Wolf Capital dan tetap berinvestasi," katanya, menurut dokumen pengadilan.

DOJ menambahkan bahwa Ford tahu pengembalian yang diiklankan tidak mungkin dicapai. Namun, operasi terus berlanjut, mengumpulkan $9,4 juta dari sekitar 2.800 orang.

Pada kenyataannya, para penyelidik mengatakan skema tersebut beroperasi seperti struktur Ponzi klasik, dengan deposit baru digunakan untuk mendukung ilusi kesuksesan sementara dana mengalir ke Ford dan orang dalam lainnya.

Ford menghadapi 5 tahun masa penjara

Kasus ini, yang telah aktif dikejar oleh Bagian Penipuan DOJ dan Grup Investigasi Kriminal Layanan Inspeksi Pos Amerika Serikat (USPIS), melihat Ford mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada Januari 2025. USPIS dilaporkan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Pada saat penjatuhan hukuman, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 60 bulan kepada Ford di samping pembayaran kembali lebih dari $1 juta yang dikenakan pemerintah kepada terdakwa.

Dengan Ford sekarang dihukum, fokus beralih ke apa arti hukumannya bagi mereka yang kehilangan modal dalam investasi tersebut. Perintah restitusi dan penyitaan mungkin menjadi semacam obat bagi korban skema Ford, tetapi otoritas AS mengakui bahwa pemulihan penuh tetap tidak mungkin bagi banyak individu yang mempercayakan uang mereka kepada Wolf Capital.

DOJ telah aktif menuntut skema Ponzi terkait kripto, dengan satu kasus serupa adalah David Kagel, pengacara California yang dicabut izinnya, yang dilaporkan menipu korbannya sekitar $9,5 juta. Dia dijatuhi hukuman lima tahun masa percobaan setelah mengaku bersalah atas perannya dalam penipuan tersebut dan juga diperintahkan untuk membayar sekitar $14 juta sebagai restitusi pada akhir tahun lalu.

Ingin proyek Anda di hadapan pikiran terbaik di dunia kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.