AS menghukum pendiri kripto atas penipuan kawat senilai $35 juta

Juri di Seattle telah menemukan Nevin Shetty berusia 41 tahun bersalah atas empat tuduhan penipuan kawat setelah dia mengalihkan sekitar $35 juta dari mantan majikannya ke dalam skema cryptocurrency yang dia kendalikan dengan tujuan mendapatkan bunga dari modal tersebut.

Shetty dilaporkan dipekerjakan pada Maret 2021 sebagai chief financial officer (CFO) sebuah perusahaan perangkat lunak swasta yang sedang dalam proses mengumpulkan beberapa putaran pendanaan. 

Shetty mencampurkan dana sebagai CFO 

Sebagai bagian dari perannya, Shetty membantu menyusun pernyataan kebijakan investasi yang membatasi uang perusahaan hanya pada bank yang diasuransikan FDIC dan rekening perbendaharaan, pendekatan konservatif yang dimaksudkan untuk mempertahankan modal saat bisnis berkembang. 

Meskipun demikian, jaksa menemukan bahwa antara 1 dan 12 April 2022, setelah diberitahu bulan sebelumnya bahwa dia tidak akan melanjutkan sebagai CFO karena masalah kinerja, Shetty diam-diam mentransfer $35.000.100 dari rekening perusahaan ke entitas yang dia buat, bernama HighTower Treasury. 

Dewan dan tim eksekutif perusahaan dilaporkan tidak mengetahui transfer tersebut.

Perjudian crypto Shetty gagal

Setelah dana berada di HighTower Treasury, Shetty menginvestasikannya ke dalam protokol peminjaman keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang menjanjikan imbal hasil sekitar 20%. 

Dia berencana membayar mantan majikannya 6% dari bunga yang dijanjikan sambil menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri dan mitra bisnisnya. 

Usaha ilegal tersebut menghasilkan sekitar $133.000 bagi dia dan mitranya dalam bulan pertama. Namun, semuanya mengalami spiral menurun setelah itu, dan pada 13 Mei 2022, nilai investasi tersebut anjlok hampir ke nol saat pasar crypto terjun bebas. 

Setelah kerugian tersebut, Shetty mengaku kepada dua rekan kerja dan langsung dipecat. Perusahaan melaporkan masalah tersebut ke Federal Bureau of Investigation (FBI). Menutup argumen mereka dan berbicara kepada juri tentang apa yang menginspirasi Shetty untuk melakukan kejahatan tersebut, jaksa menyatakan bahwa itu adalah "Keserakahan – untuk mengisi kantongnya sendiri. Itulah yang menjelaskan kebohongannya, menyelinap, dan menceritakan setengah kebenaran."

Pengadilan dan hukuman

Pengadilan juri selama sembilan hari berakhir pada 7 November 2025, dan setelah sekitar sepuluh jam pertimbangan, juri mengeluarkan vonis bersalah. Shetty menghadapi hukuman pada 11 Februari 2026 dan mungkin menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara karena penipuan kawat membawa hukuman maksimal sejumlah tahun penjara yang sama. 

Jaksa AS Neil Floyd mengatakan, "Terdakwa ini memanfaatkan posisi kekuasaan dan kepercayaannya dalam upaya mendapatkan keuntungan dari kejahatannya dan kemudian berbohong untuk menutupinya."

Fakta bahwa Shetty membantu menyusun kebijakan investasi konservatif perusahaan dan kemudian bertindak melanggar langsung kebijakan tersebut juga menunjukkan bagaimana kontrol formal hanya sebaik integritas dan pengawasan dari mereka yang menerapkannya.

Dari sudut pandang crypto, kasus ini juga berbicara tentang bahaya penggunaan leverage berlebihan ke dalam protokol DeFi yang menjanjikan imbal hasil agresif, hanya untuk melihat nilai tersebut menghilang karena volatilitas, kelemahan terkenal yang telah menghantui pasar crypto sejak hari pertama.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas trading crypto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.