Korea Selatan Siap Menjatuhkan Sanksi pada Bursa Kripto atas Kegagalan AML

Otoritas pengawas keuangan Korea Selatan sedang mempersiapkan putaran baru sanksi untuk bursa aset virtual domestik, meningkatkan kampanyenya melawan kegagalan anti-pencucian uang yang menurut regulator mengancam integritas pasar kripto negara tersebut yang berkembang pesat.

Otoritas keuangan diperkirakan akan mengeluarkan sanksi institusional dan individual, beserta denda, terhadap platform perdagangan utama yang melanggar kewajiban anti-pencucian uang, menurut laporan lokal yang diterbitkan Senin.

Unit Intelijen Keuangan Korea, atau FIU, sedang memproses kasus-kasus sesuai urutan inspeksi lapangannya, secara efektif menggunakan pendekatan first-in, first-out.

FIU Mempersiapkan Sanksi Setelah Menyelesaikan Inspeksi Bursa Utama

Laporan tersebut menyebutkan bahwa FIU berencana memberikan sanksi kepada bursa besar lainnya setelah bertindak terhadap Dunamu, operator Upbit. Sejak tahun lalu, unit tersebut telah melakukan inspeksi di Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan GOPAX untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan seperti pemeriksaan Know Your Customer dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Sebagian besar pekerjaan lapangan kini telah selesai, dan tinjauan hukum serta komite sanksi sedang berlangsung.

Karena FIU mengikuti urutan inspeksinya, pasar memperkirakan keputusan akan jatuh dalam urutan yang kurang lebih sama dengan kunjungan yang dilakukan. Dunamu diinspeksi pada Agustus tahun lalu, diikuti oleh Korbit pada Oktober, GOPAX pada Desember, Bithumb pada Maret tahun ini dan Coinone pada April.

Bithumb mungkin akan mundur dalam antrean setelah tinjauan lapangan tambahan terhadap operasi buku pesanannya.

Sanksi Diperkirakan Akan Mengikuti Preseden Dunamu dengan Hukuman Serupa di Depan

Prosesnya akan mencerminkan kasus Dunamu, di mana pejabat pertama kali memutuskan sanksi personal dan institusional, kemudian mengkonfirmasi besarnya denda. Pada Februari, FIU mengeluarkan peringatan disipliner kepada CEO Dunamu dan memberikan bursa tersebut suspensi tiga bulan untuk deposit dan penarikan pelanggan baru karena pelanggaran Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus.

Pada 6 November, mereka menambahkan denda sebesar 35,2 miliar won.

Pelaku industri memperkirakan temuan serupa di seluruh bursa yang tersisa, mengingat bahwa inspektur memeriksa kontrol anti-pencucian uang yang secara umum sama.

Regulator diperkirakan akan mengumumkan sanksi institusional dan personel lebih lanjut, bersama dengan denda moneter yang besar. Pejabat dan pengamat pasar telah mengisyaratkan bahwa total denda di seluruh kelompok bisa mencapai ratusan miliar won, meskipun jumlah akhir akan bergantung pada jumlah dan tingkat keseriusan pelanggaran di setiap platform.

Pasar Kripto Menghadapi Pengawasan Lebih Ketat Sementara Proses Sanksi Korea Berlanjut

Dengan empat bursa yang masih menunggu keputusan, FIU kemungkinan tidak akan menyelesaikan kalender sanksinya tahun ini. Sebagian besar tindakan yang tersisa diperkirakan akan diselesaikan pada paruh pertama tahun depan, menjaga tekanan regulasi tetap tinggi selama periode ketika pasar kripto global sudah menyesuaikan diri dengan pengawasan yang lebih ketat.

Dorongan penegakan hukum ini terjadi saat Korea Selatan menghadapi ketidakpastian baru mengenai rezim pajak kripto yang telah lama tertunda. Pejabat telah memperingatkan bahwa negara tersebut masih jauh dari siap untuk mulai mengenakan pajak aset virtual pada tanggal yang dijadwalkan Januari 2027, dengan menyebutkan kesenjangan dalam infrastruktur dan panduan terperinci.

Setelah lima tahun perdebatan politik, perencanaan teknis, dan penundaan berulang, pembicaraan tentang penundaan keempat telah kembali ke agenda.

Secara paralel, pembuat kebijakan berusaha menunjukkan bahwa mereka masih terbuka terhadap inovasi. Partai Demokratik yang berkuasa baru-baru ini meluncurkan satuan tugas kebijakan kripto baru yang katanya akan "mendorong pertumbuhan" dalam aset digital dan blockchain.