Aktivitas kripto ilegal turun ke titik terendah sepanjang sejarah pada 2025 — industri menyambut era baru perdagangan bersih

Aktivitas kripto ilegal di seluruh bursa tersentralisasi telah anjlok ke level terendah sepanjang sejarah pada tahun 2025, menandai momen penting bagi industri yang lama dibayangi oleh kekhawatiran penyalahgunaan. Data independen dari Chainalysis dan TRM Labs menunjukkan penurunan tajam dalam paparan terhadap dompet yang terkait dengan penipuan, peretasan, dan entitas yang terkena sanksi.

Per Juni 2025, tujuh bursa terbesar hanya mencatat 0,018 hingga 0,023 persen dari total aktivitas perdagangan yang terkait dengan alamat ilegal. Ini menunjukkan penurunan drastis dari level yang tercatat dua tahun lalu. Analis menggambarkannya sebagai bukti standar kepatuhan yang lebih kuat dan pemantauan transaksi yang lebih cerdas di seluruh ekosistem kripto.

Di antara platform teratas, Binance menonjol. Chainalysis menemukan hanya 0,007 persen dari volume Binance pada Juni 2025 berasal dari dompet yang terkait dengan aktivitas ilegal, lebih dari 2,5 kali lebih rendah dari rata-rata industri. Analisis independen TRM Labs mengkonfirmasi hal ini, menempatkan "paparan langsung" Binance pada 0,016 persen, dibandingkan dengan sekitar 0,023 persen untuk rekan-rekannya.

Karena Binance memproses volume harian yang sebanding dengan semua enam pesaing terbesarnya digabungkan, mempertahankan rasio rendah ini sangat signifikan.

"Paparan langsung" di sini mengacu pada bagian dari volume bursa yang berinteraksi dengan dompet yang terverifikasi terlibat dalam penipuan, peretasan, operasi penghindaran sanksi, atau aktivitas ilegal lainnya. Angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa transaksi mencurigakan sedang ditangkap, diblokir, atau dilaporkan sebelum dapat beredar secara luas.

Apa arti penurunan tajam aktivitas kripto ilegal bagi ekosistem 

Di seluruh industri, penurunan ini mencerminkan lebih dari sekadar kemajuan Binance. Ini menunjukkan perubahan yang lebih luas, protokol kepatuhan yang lebih baik, teknologi pelacakan yang ditingkatkan, dan koordinasi yang lebih besar antara bursa, perusahaan analitik, dan penegak hukum.

Antara Januari 2023 dan Juni 2025, Binance dilaporkan memangkas paparan ilegalnya sebesar 96-98 persen. Bahkan ketika volume perdagangan hariannya melonjak (dengan 217 juta perdagangan harian dan lebih dari $90 miliar diproses), bursa ini menjaga arus ilegal pada level yang hampir dapat diabaikan.

Menurut laporan tersebut, pencapaian seperti ini didukung oleh program kepatuhan terstruktur. Binance saja kini mempekerjakan lebih dari 1.280 staf di bidang kepatuhan, risiko, dan investigasi; itu sekitar 22 persen dari tenaga kerjanya. Bursa ini juga memanfaatkan sistem pemantauan bertenaga AI, merespons ratusan ribu permintaan penegakan hukum, melakukan pelatihan investigator, dan berpartisipasi dalam jaringan anti-pencucian uang multi-bursa seperti Beacon Network dan program T3+.

Baca juga: Stablecoin kehilangan $6 miliar pada November, penurunan bulanan terbesar sejak 2022

Yang penting, data ini memberikan konteks terhadap klaim bahwa kripto adalah kendaraan utama untuk kejahatan keuangan. Penelitian yang dirujuk oleh NASDAQ, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan IMF menunjukkan triliunan dicuci setiap tahun melalui sistem perbankan tradisional dalam bentuk transfer fiat anonim, rekening luar negeri, dan perusahaan cangkang. Dibandingkan dengan ini, meskipun jejak aktivitas ilegal masih ada, skala perdagangan kripto global yang besar berarti volume ilegal kini hanya sebagian kecil dari aktivitas keseluruhan. 

Penurunan hampir universal dalam paparan ilegal di seluruh bursa utama menunjukkan bahwa narasi tentang kripto sebagai surga bagi keuangan kriminal menjadi usang. Sebaliknya, bursa berkembang menjadi pusat yang sangat dipantau dan diatur, dan pengguna mendapat manfaat dari pasar yang lebih aman dan transparan.

Seiring pertumbuhan industri, mempertahankan pencapaian ini sangat penting. Itu berarti investasi berkelanjutan dalam alat kepatuhan, kerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum, dan pelaporan transparan. Data 2025 menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan teknologi, kripto dapat berkembang tanpa mengorbankan integritas.