Polisi kejahatan siber Hyderabad telah menangkap tersangka yang terkait dengan skema investasi palsu. Menurut Polisi Kejahatan Siber Hyderabad, dua pria dari Vash, Navi Mumbai, ditangkap karena peran mereka dalam penipuan investasi, yang menargetkan penduduk Hyderabad yang kehilangan Rs. 12,3 lakh akibat skema penipuan tersebut.
Menurut pejabat dari unit tersebut, penangkapan dilakukan setelah adanya keluhan dari korban berusia 53 tahun, yang ditipu oleh penipu yang berpura-pura sebagai penasihat investasi. Petugas Hyderabad menyebutkan bahwa para tersangka menjalankan operasi ilegal mereka di bawah Flames Alliance dan Munoth Capital Investment Limited.
Para terdakwa diidentifikasi sebagai Ravi Kumar Lal dan Shivendra Ashok Singh.
Polisi Hyderabad menangkap tersangka dalam skema investasi palsu
Penyidik yang ditugaskan oleh polisi Hyderabad menyebutkan bahwa mereka mulai menyelidiki fakta-fakta kasus setelah pengadu mengajukan petisinya. Mereka mengklaim bahwa Ravi Kumar Lal mengoperasikan rekening bank dengan meneruskan OTP melalui file APK kepada rekan yang tinggal di Pune.
Polisi mengklaim bahwa rekan tersebut, setelah mengetahui penangkapan mereka, meninggalkan kediamannya dan masih dalam pelarian, membuat penangkapan menjadi sulit.
Di sisi lain, Shivendra Ashok Singh bertanggung jawab untuk menyediakan rekening bank perantara yang digunakan untuk memindahkan dana yang dicuri dari korban. Para petugas mengklaim bahwa para tersangka mendekati korban melalui WhatsApp, mengirimkan pesan yang tidak diminta sebelum dia setuju untuk mendengarkan apa yang mereka katakan.
Para tersangka, yang berpura-pura sebagai pakar pasar saham, menjanjikan keuntungan luar biasa jika dia berinvestasi di platform yang akan mereka perkenalkan kepadanya. Dengan keuntungan yang menggiurkan, dia setuju untuk berinvestasi.
Antara 13 dan 28 Agustus, tersangka mentransfer uang ke beberapa rekening setelah ditunjukkan keuntungan palsu dan diyakinkan melalui penarikan kecil ketika dia mulai berinvestasi. Namun, masalah mulai muncul ketika dia menyetor dana yang lebih besar. Dia mengklaim bahwa para tersangka pertama-tama memblokir aksesnya ke platform sebelum menghilang.
Penyidik dari kepolisian Hyderabad mengklaim bahwa para tersangka menggunakan modus operandi yang telah mereka temui beberapa kali.
Polisi mendesak warga untuk waspada
Menurut investor tersebut, sementara salah satu terdakwa menangani rekening bank, yang lainnya bertanggung jawab atas operasi dan nomor ponsel yang terkait dengan rekening bank. Para petugas mengklaim korban ditunjukkan keuntungan yang dimanipulasi untuk menciptakan rasa urgensi. Mereka tahu bahwa begitu dia melihat dia mulai mendapatkan keuntungan besar, dia akan menginvestasikan semua uangnya, yang dia lakukan tanpa gagal.
Para petugas mencatat bahwa selain penipuan ini, pasangan tersebut juga telah dikaitkan dengan jenis penipuan lain di seluruh India.
Dalam kasus serupa, polisi menangkap seorang tersangka karena mencuri Rs. 26 lakh melalui investasi pasar saham palsu. Polisi mengklaim bahwa tersangka mempromosikannya di media sosial, menargetkan orang tua yang tidak curiga untuk menawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan.
Penjahat tersebut menyesatkan korban, menunjukkan platform yang dimanipulasi dan mengambil uang darinya secara berkala. Namun, ketika dia mencoba menarik dananya, dia menemukan bahwa itu adalah platform palsu.
Sementara itu, polisi Hyderabad menambahkan bahwa sekitar empat ponsel dan tiga buku cek disita dari terdakwa.
Polisi mengklaim bahwa jenis penipuan seperti ini telah merajalela di seluruh negeri sejak awal tahun, mencatat bahwa peraturan yang longgar mengenai industri kripto dan aset digital telah memberikan ruang yang cukup bagi para penipu untuk beroperasi. Mereka mendesak warga untuk waspada sebelum mereka melakukan investasi apa pun.
Selain itu, orang-orang yang ingin melakukan investasi harus mencari nasihat dari para ahli yang tepat.
Pertajam strategi Anda dengan bimbingan + ide harian – akses gratis 30 hari ke program trading kami
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
